鸿达兴业股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-089
鸿达兴业股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知》，并于2016年8月5日刊登了《关于召开2016年度第四次临时股东大会的提示性公告》，本次会议的召开情况如下：
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2016年8月9日（星期二）下午2:00。
2、网络投票时间为：2016年8月8日至2016年8月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月8日下午3:00至2016年8月9日下午3:00期间的任意时间。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰先生
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计16人，代表有表决权股份1,228,314,899股，占公司总股本的50.8215%。
其中：出席现场会议并投票的股东和股东代理人9人，代表有表决权股份1,227,751,615股，占公司总股本的50.7982%；
通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份563,284股，占公司总股本的0.0233%。
2、参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）13人，代表有表决权股份7,407,803股，占公司总股本的0.3065%。
其中：出席现场会议并投票的中小投资者6人，代表有表决权股份6,844,519股，占公司总股本的0.2832%。
通过网络投票的中小投资者7人，代表有表决权股份563,284股，占公司总股本的0.0233%。
3、公司6名董事、1名监事和部分高级管理人员出席会议，保荐机构华泰联合证券有限责任公司代表陈浩先生列席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者（持股5%以下的投资者）的表决结果单独计票。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案（一）》。
该议案的表决结果为：
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本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案（二）》。
该议案的表决结果为：
■
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案（一）》。
该议案的表决结果为：
■
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案（二）》。
该议案的表决结果为：
■
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
该议案的表决结果为：
■
（六）审议通过《关于修订〈公司关联交易规则〉的议案》。
该议案的表决结果为：
■
（七）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（一）。
该议案的表决结果为：
■
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（八）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（二）。
该议案的表决结果为：
■
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，并发表结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司2016年度第四次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2016年度第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二○一六年八月十日
