上海新世界股份有限公司
九届二十四次董事会决议公告
2016-08-10
来源：上海证券报
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-032
上海新世界股份有限公司
九届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十四次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2016年8月5日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2016年8月9日（星期二）上午10:00前，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《关于公司与上海新东吴优胜资产管理有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》。
经协商一致，同意公司与上海新东吴优胜资产管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一六年八月十日
