中船海洋与防务装备股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2016-024
中船海洋与防务装备股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年8月10日
（二）股东大会召开的地点：广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集，公司董事长韩广德先生主持了本次会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，其中：执行董事陈忠前先生、向辉明先生、非执行董事杨力先生、王国忠先生及独立非执行董事闵卫国先生因个人工作原因未能出席；
2、公司在任监事4人，出席3人，其中：朱征夫先生因个人工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书施卫东先生因个人工作原因未能出席；
4、公司联席秘书李志东先生出席了本次股东大会，候选董事陈利平先生、陈激先生、候选监事吴光军先生及总会计师陈琼祥先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于聘请2016年度财务报告审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
3、关于选举本公司董事的议案
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陈利平先生获委任为公司第八届董事会审计委员会成员，陈激先生获委任为第八届董事会战略委员会成员。
4、关于选举本公司监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会议案1为特别决议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2至议案4为普通决议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过，其中，议案3、议案4涉及董事、监事选举，须使用累积投票制。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海融孚律师事务所
律师：吕琰、张伟
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由上海融孚律师事务所吕琰律师、张伟律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船海洋与防务装备股份有限公司
2016年8月10日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2016-025
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届监事会第十九次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十九次会议于2016年8月10日（星期三）下午16:00在本公司会议室召开，监事会会议通知和材料于2016年8月2日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下一项议案：
选举吴光军先生为本公司第八届监事会主席（吴光军先生简历详见附件），任期至第八届监事会届满。根据本公司第八届高级管理人员薪酬方案，吴光军先生作为本公司监事会主席享有的年度薪酬将为人民币210,000元。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2016年8月10日
附件：
吴光军先生简历
吴光军先生，1966年出生，中共党员，高级政工师、高级经济师。1988 年7 月毕业于湛江水产学院；1999 年7月毕业于广东省委党校经济学专业，获得硕士研究生学历。历任万达木业有限公司总经理、广州广船国际股份有限公司重工事业部党总支部副书记、人事部经理、总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长；广州中船龙穴造船有限公司党群工作部部长兼党支部书记、纪监审计部部长、总经理助理、总法律顾问；广船国际有限公司总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长；2016 年4 月至今担任广州船舶工业公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
