云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第三届董事会第六次临时会议
决议公告

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-091号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第三届董事会第六次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2016年8月9日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议议案于2016年8月3日通过书面和电话形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为6人，实际参加本次会议表决的董事为6人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

经综合考虑目前资本市场整体环境、监管政策要求以及公司实际情况等诸多因素，公司拟对2015年度非公开发行股票涉及的部分募投项目进行进一步完善，鉴于相关工作正在进行，且需要一定的时间周期，经公司与保荐机构及相关各方审慎分析论证，公司审慎决定终止2015年度非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件。有关本次非公开发行的募集资金投资项目，公司将在重新研究后安排后续事宜，并及时作出公告。

因关联董事阮鸿献拟参与认购公司2015年度非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶刘琼回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据公司于2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业集团股份有限公司董事会

2016年8月9日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-092号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第三届监事会第六次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次临时会议于2016年8月9日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，本次会议议案于2016年8月3日通过书面和电话形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议并通过《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

经综合考虑目前资本市场整体环境、监管政策要求以及公司实际情况等诸多因素，公司拟对2015年度非公开发行股票涉及的部分募投项目进行进一步完善，鉴于相关工作正在进行，且需要一定的时间周期，经公司与保荐机构及相关各方审慎分析论证，公司审慎决定终止2015年度非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件。有关本次非公开发行的募集资金投资项目，公司将在重新研究后安排后续事宜，并及时作出公告。

此项议案经与会监事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第六次临时会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

监事会

2016年8月9日