维格娜丝时装股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-029

维格娜丝时装股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2016年8月9日下午15:00在南京市茶亭东街240号大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2016年8月2日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2016年8月10日

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-030

维格娜丝时装股份有限公司

关于实际控制人部分股权解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月9日接到通知获悉，本公司实际控制人王致勤先生质押给海通证券股份有限公司的本公司有限售条件流通股3700万股（占公司总股本的25%）已于2016年8月8日在海通证券股份有限公司办理完成了质押解除手续。上述质押解除后，王致勤先生仍累计质押股份730万股，占本公司总股本的4.93%。

截止本公告日，王致勤先生持有本公司股份48,328,157股，占本公司总股本的32.66%。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2016年8月10日