科大国创软件股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-22
科大国创软件股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年8月11日（周四）下午14:00
网络投票时间：2016年8月10日（周三）至2016年8月11日（周四）
其中： 交易系统投票时间：2016年8月11日（周四）的交易
时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
互联网投票时间：2016年8月10日（周三）下午15:00
至2016年8月11日（周四）下午15:00
2、 股权登记日：2016年8月5日（周五）
3、 现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室
4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、 会议召集人：公司董事会
6、 会议主持人：董事长董永东先生
7、 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，所持（代表）股份数42,944,603股，占公司有表决权股份总数的46.6789％。
2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6名，代表股份42,941,603股，占公司有表决权股份总数的46.6757％。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共6名，所持（代表）股份数3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0033％。
4、 中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共7人，所持（代表）股份数1,843,332股，占公司有表决权股份总数的2.0036％。
5、 公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司聘请的见证律师等列席会议。
三、 提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意42,944,103股、反对500股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9988%。
其中：中小投资者表决结果为：同意1,842,832股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9729%；反对500股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0271%；弃权0股。
（二）审议通过《关于修改公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意42,944,103股、反对500股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9988%。
其中：中小投资者表决结果为：同意1,842,832股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9729%；反对500股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0271%；弃权0股。
（三）审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意42,944,103股、反对500股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9988%。
（四）审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意42,943,603股、反对500股、弃权500股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9977%。
（五）审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意42,944,103股、反对500股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9988%。
（六）审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意42,944,103股、反对500股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9988%。
（七）审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司股东大会投票计票制度>的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意42,943,103股、反对500股、弃权1,000股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9965%。
（八）审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司重大财务决策制度>的议案》。
表决结果为：本次股东大会以同意42,943,103股、反对500股、弃权1,000股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9965%。
四、 律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师王小东、费林森到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、 备查文件
1、 公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、 安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2016年8月11日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号： 2016-23
科大国创软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2016年7月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2016年8月11日
