中航工业机电系统股份有限公司2016年半年度报告摘要

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-033

中航工业机电系统股份有限公司

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，在董事会的领导下，公司紧紧围绕战略目标和年度经营计划，积极组织落实年度经营目标和各项重点工作，在航空产品交付、非航空民品产业发展及航空维修业务等方面取得显著成效，公司2016年上半年整体经济效益较上年同期有较大提升。

报告期内，公司始终坚持国防使命原则，通过不断创新和改革，确保产品质量、进度、交付及服务不断满足客户要求，军用航空产品总体交付好于上年同期且毛利率较上年同期提升4.24%；民用航空业务，通过资源重新分配、加强适航体系建设等举措，逐步实现了民机团队的相对独立，为民机产业的进一步发展创造了更加有力的条件;凭借下属公司厦门汉胜秦岭宇航有限公司在飞机发电系统产品维修及相关零部件进出口和仓储等业务领域作为美国汉胜公司在中国大陆发电机产品的唯一OEM产品维修商的优势，成功拓展B737、A320等民用飞机发电机系统产品的维修和大修业务，切入国际民机维修领域；不断优化非航空产业结构和产品结构，推进国际合作，促进企业转型升级，加快并购企业的深度融合，提升整体协同效应；对于汽车零部件产业，充分利用行业发展新的契机，努力调结构、拓市场、扩产能，取得显著效果，公司汽车零部件业务收入较上年同期增长逾20%，毛利率提升近4%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-031

中航工业机电系统股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2016年8月6日以邮件形式发出会议通知，并于2016年8月11日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事9名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》。

经审核，全体董事一致认为《公司2016年半年度报告全文及摘要》内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露媒体上发布的公告。

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。

董事会认为公司2015年聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意公司按照有关要求对《公司章程》进行修订，并对现行规章制度中与《公司章程》中条款不相符的，根据《公司章程》内容一并进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2016年8月11日

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-032

中航工业机电系统股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月6日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第五届监事会第十五次会议的通知，于2016年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司2016年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2016年8月11日