山东仙坛股份有限公司
2016年半年度报告摘要
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-040
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
白羽肉鸡行业在经历行业整合、美国、法国封关等影响，祖代鸡的引种量较大幅度下降，目前整个行业已经完成了一波压缩产能的过程，中小散户加速退出，产业内部的产能与需求比较相匹配，当前行业状况更适合于规模化、集团化企业的发展，白羽肉鸡行情已逐步恢复，公司实现了营业利润较大幅度的提升。
随着"供给侧改革"国家战略的提出，白羽肉鸡深加工行业迎来了新的发展契机，畜禽业"供给侧改革"的重点就是发展食品加工环节。公司2015年度非公开发行募投项目之熟食品加工项目，正是对“供给侧改革”的有效实施。公司所生产的熟食系指以鸡肉为基本原料，将原料进行蒸烤、油炸、灌肠等为主的一系列的前处理工序，然后在低温环境下进行快速冻结，消费者食用前只需简单处理的速冻产品。肉鸡行业存在一定周期性波动，公司通过延长产业链布局，发展贴近终端消费者的各类熟食产品，可以灵活调整经营策略，增加普通民众在供给方面的多项选择，加强公司抗风险能力，提高公司的盈利能力。
报告期内，公司实现营业收入945,023,652.46元，同比增长4.53%，实现归属于上市公司股东的净利润76,382,573.74元，同比增长788.80%。利润大幅上涨，主要系2016年上半年相比去年同期饲料原料价格大幅下降，导致商品代肉鸡饲养成本降低，鸡肉产品价格逐步回升所致 。
公司2015年度非公开发行股票事宜，已于2016年7 月12 日收到中国证监会出具的《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1326号），核准公司非公开发行不超过33,794,271 股新股。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
山东仙坛股份有限公司
董事长:王寿纯
2016年8月13日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-038
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年8月11日以通讯表决方式召开，通知于2016年7月29日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
《2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2016年8月13日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-039
山东仙坛股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2016年7月29日以电话及书面方式通知全体监事，会议于2016年8月11日上午10:00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了公司《2016年半年度报告及其摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
经审核，公司监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
监事会
2016年8月13日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-041
山东仙坛股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2016年8月11日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
本项议案不构成关联交易，未达到提交股东大会审议标准。
一、 投资概述
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的银行短期理财产品投资、国债逆回购，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资品种、额度
为控制风险，公司使用额度不超过人民币2.5亿元自有资金用于购买1年以内的低风险银行短期理财产品、国债逆回购，上述额度内的资金在董事会审议通过之日起一年内可滚动使用。
3、投资行为授权期限
自董事会审议通过之日起1年内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
4、资金来源
公司用于上述理财产品投资、国债逆回购的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品、国债逆回购，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核、审批。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有银行理财产品投资、国债逆回购项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品、国债逆回购进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在理财产品购买后定期履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财、国债逆回购业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财、国债逆回购，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司利用自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
3、保荐机构意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为仙坛股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司使用自有资金进行投资理财进行了审慎核查。
（1）公司拟购买低风险银行短期理财产品、国债逆回购，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。公司相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现情况仍将受到市场风险、信用风险等因素的影响。
（2）公司本次使用自有资金购买低风险银行短期理财产品、国债逆回购的事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过；公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
基于以上情况，东兴证券对仙坛股份本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。
五、公司购买理财产品情况
根据公司2015年8月26日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
现将公司自2015年8月26日第二届董事会第十三次会议授权至本次会议召开日购买的理财产品公告如下：
（单位：万元）
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特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2016年8月13日
