中牧实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 公告编号：2016-027

中牧实业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2016年8月12日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长胡启毅先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，董事高伟先生、董事田金洲先生、独立董事郑鸿女士由于工作原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席侯士忠先生由于工作原因未能出席现场会议；

3、公司总会计师、董事会秘书梁传玉先生出席现场会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于更换公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、关于中牧股份第六届董事会董事候选人的议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：吴涵、李世琦

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中牧实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

中牧实业股份有限公司

2016年8月13日

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2016－028

中牧实业股份有限公司第六届监事会

2016年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2016年第二次临时会议通知于2016年8月9日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2016年8月12日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，刘振水监事、王新芳监事和王水华职工监事亲自出席会议。会议由刘振水先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议表决通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举刘振水先生为公司第六届监事会主席。（简历附后）

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

二○一六年八月十三日

附：公司第六届监事会主席简历

刘振水先生，53岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，高级会计师，曾任中国水产总公司财务资金部主管会计、中国水产总公司审计部主任、中国水产舟山海洋渔业公司副总经理、党委副书记、纪委书记等职。现任中国农业发展集团有限公司财务资金部总经理。