武汉当代明诚文化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2016-091号
武汉当代明诚文化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月12日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长兼总经理易仁涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席2人，董事长兼总经理易仁涛先生、副董事长游建鸣先生出席会议，其余董事因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，职工监事喻晓阳女士出席会议，其余监事因公未能出席；
3、 公司董事会秘书高维女士出席会议；常务副总经理周家敏先生、财务总监李珍玉女士列席会议；公司副总经理廖可亚女士因公未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：关于董事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.01议案名称：关于选举易仁涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：关于选举游建鸣先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：关于选举蒋立章先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：关于选举王鸣先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：关于选举冯学锋先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：关于选举李秉成先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：关于选举张里安先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：关于监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.01议案名称：关于选举许欣平先生为公司第八届监事会监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：关于选举金韬先生为公司第八届监事会监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项且需逐项表决，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京达晓律师事务所
律师：邓勇、郭秋燕
2、 律师鉴证结论意见：
北京达晓律师事务所邓勇律师和郭秋燕律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉当代明诚文化股份有限公司
2016年8月13日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-092号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2016年8月8日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2016年8月12日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
(五)本次会议由全体新任董事共同推荐董事易仁涛先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司第八届董事会董事长的议案
经投票表决，与会董事一致选举易仁涛先生为公司第八届董事会董事长。
(二)关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
经投票表决，与会董事一致选举游建鸣先生、蒋立章先生为公司第八届董事会副董事长。
(三)关于调整董事会下属专门委员会成员的议案
鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：
1、战略委员会
战略委员会由易仁涛先生、张里安先生、冯学锋先生；其中易仁涛先生任主任委员。
2、审计委员会
审计委员会由李秉成先生、张里安先生、王鸣先生组成；其中李秉成先生任主任委员。
3、提名委员会
提名委员会由张里安先生、冯学锋先生、游建鸣先生组成；其中张里安先生任主任委员。
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由冯学锋先生、李秉成先生、蒋立章先生组成；其中冯学锋先生任主任委员。
特此公告！
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2016年8月13日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-093号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2016年8月8日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2016年8月12日以现场方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
(五)本次会议由全体新任监事共同推荐监事许欣平先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议经认真研究，审议通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。经投票表决，与会监事一致选举监事许欣平先生为公司第八届监事会召集人。
特此公告!
武汉当代明诚文化股份有限公司监事会
2016年8月13日
