万方城镇投资发展股份有限公司
关于对外投资暨复牌的公告

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-099

万方城镇投资发展股份有限公司

关于对外投资暨复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与美国公司Osterhout Design Group（以下简称“ODG”或“标的公司”）洽谈股权投资意向，由于上述事项尚处于筹划阶段，并且存在不确定性。为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：万方发展，股票代码：000638）自2016年8月8日（周一）开市起停牌，最迟不超过2016年8月15日（周一）复牌并披露相关事项进展，内容详见同日在公司指定信息披露媒体披露了《关于重大事项的停牌公告》（2016-098）。

停牌期间，经过与ODG多次谈判和反复论证，公司初步确定与ODG的投资意向，预计投资金额约为1,500万美元（持有约3,000,000股）。ODG主要从事并研制了全球领先的、可量产的、高度集成的、高清透视的下一代增强现实智能眼镜， 公司将与ODG在医疗应用领域及医学教育领域进行合作与布局。此次投资与公司医疗产业布局契合度及融合度非常高，符合公司战略发展的需要，提升公司综合竞争力。

由于此次对外投资的公司为美国公司，相关谈判及签署协议的流程与中国略有不同，因此，按照ODG要求谈判期间不涉及意向协议的签署。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月15日（周一）开市起复牌。

鉴于本次对外投资事项尚处于谈判阶段，正式的投资协议还需各方根据实际情况进行进一步协商并履行相应的审批程序后实施，最终能否签署正式协议尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年八月十二日