读者出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-034

读者出版传媒股份有限公司

第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年8月12日以通讯方式召开了第二十一次（临时）会议。公司现有董事9人，实际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举陈泽奎先生为公司副董事长，任期与第二届董事会全体董事相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈泽奎先生为公司总经理，任期与第二届董事会全体董事相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016年8月13日

附：陈泽奎先生简历

陈泽奎先生，男，中国国籍，无境外居留权，1957年1月出生，汉族，甘肃武威人，中共党员，编审，兰州大学历史系中国古代史专业硕士研究生，历任甘肃人民出版社文史编辑室、开发部及《读者》杂志社编辑部编辑，二编室副主任（主持工作）、主任，《读者》杂志社编辑部副主任，《读者》（乡村版）副主编、主编，甘肃人民出版社总编辑助理、《读者》杂志副主编、编辑部主任，《读者》杂志社总编辑、常务副社长，2009年11月起任读者出版集团党委委员、董事、副总经理、副总编辑；2009年12月至2013年5月任读者出版传媒股份有限公司副总经理、董事（2010年5月起不再担任读者集团副总经理）；2013年5月至今任读者出版传媒股份有限公司常务副总经理、董事。

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-035

读者出版传媒股份有限公司关于

公司副董事长、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因年龄原因，公司副董事长、总经理彭长城先生向董事会提请辞去公司副董事长、总经理及战略委员会委员等职务。辞职后，彭长城先生不再担任公司任何职务。

彭长城先生在本公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，为公司的发展做出了重大贡献，公司董事会谨对彭长城先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价和衷心感谢！

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016年8月13日