盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-062

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第八届董事会第四十三次会议于2016年8月15日以现场和电话传真相结合的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《盛屯矿业2016年半年度报告》

公司2016年半年度报告内容详见《盛屯矿业集团股份有限公司2016年半年度报告》。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任翁雄先生为公司副总裁的议案》

同意聘请翁雄先生担任公司副总裁，兼任公司财务总监职务，分管公司财务管理、资金管理、内控管理，任期三年。

翁雄先生简历：1976年出生，金融会计专业，中国注册会计师、中国人民大学财政金融学院金融EMBA。中国国籍，无永久境外居留权。2004年 - 2006年：担任实达科技（福建）软件系统集团有限公司集团财务部经理；2006年 - 20 11年4月，担任过厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监；2011年4月加入盛屯矿业集团股份有限公司，目前担任公司财务总监，在财务管理方面有丰富经验。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于增资盛屯金属国际贸易有限公司的议案》

在国家政策鼓励中国企业走出去的前提下，鉴于在国内外有色金属行业存在发展不平衡，信息不对称，境内外利差较大等各种差异，以及盛屯矿业集团股份有限公司拓展国际业务版图，开展海外贸易的需求，公司已出资1000万美元在新加坡设立了全资子公司盛屯金属国际贸易有限公司，目前该公司各方面运行情况良好，为进一步扩大优势，提升业务规模和效益，公司拟对盛屯金属国际贸易有限公司增资4000万美元，使其注册资金达到5000万美元。

本次公司对盛屯金属国际贸易有限公司进行增资，有利于增强其融资能力、资本实力及抗风险能力，降低资金成本，扩大国际贸易业务规模，符合公司的发展战略。有利于公司进一步利用好这个海外采购、开展国际贸易、运用金融工具的平台，进一步扩大业务规模，把握国际商业机遇，拓展海外业务，降低资金成本，给公司带来收益，对加快公司进一步走向国际的步伐具有重要意义。

四、以 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目的议案》

钴金属作为新能源动力电池的核心原料，向下延伸进入锂电池终端消费。随着新能源汽车产业的蓬勃发展，新能源未来将是拉动钴消费的主要增长点。非洲刚果（金）具有世界丰富的铜钴资源，公司看好该类资源的未来发展趋势。

基于全球新能源产业迎来快速增长期以及公司战略规划，公司拟与公司控股股东深圳盛屯集团有限公司全资子公司深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目，项目位于刚果（金）科卢韦齐地区，总投资额为6000万美元，设计建设期为期十三个月。

盛屯矿业携手深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同在厦门设立公司，由盛屯矿业出资3060万美元（或等值人民币），占股51%，由深圳市盛屯稀有材料科技有限公司出资2940万美元（或等值人民币），占股49%，公司名拟为盛屯钴源新材有限公司（简称：钴源新材，暂定名，具体根据主管部门核定为准）。并由该公司作为主体在刚果（金）科卢韦齐地区投资实施该项目。董事会同意公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司签订《股权投资协议》确定本投资事项。

深圳市盛屯稀有材料科技有限公司是公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司，所以本议案涉及关联交易，关联董事陈东先生、方兴先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会议案》

公司董事会定于2016年9月1日下午2：30，在公司会议室，召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目的议案》。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016年 8月16日

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-063

盛屯矿业集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日召开的第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任翁雄先生为公司副总裁的议案》。因公司经营发展需要，聘任翁雄先生为公司副总裁，兼任公司财务总监职务，分管公司财务管理、资金管理、内控管理，任期三年。简历请见附件。

公司独立董事认为：公司聘任副总裁的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经审查翁雄先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意聘请翁雄先生任公司副总裁兼任财务总监，分管公司财务管理、资金管理及内控管理。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016年8月16日

附件：

翁雄先生简历：1976年出生，金融会计专业，中国注册会计师、中国人民大学财政金融学院金融EMBA。中国国籍，无永久境外居留权。2004年 - 2006年：担任实达科技（福建）软件系统集团有限公司集团财务部经理；2006年 - 2011年4月，担任过厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监；2011年4月加入盛屯矿业集团股份有限公司，目前担任公司财务总监，在财务管理方面有丰富经验。

证券代码：600711 证券简称： 盛屯矿业 公告编号：2016-064

盛屯矿业集团股份有限公司

对全资子公司增资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：盛屯金属国际贸易有限公司

●投资金额： 4000万美元

一、增资情况概述

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2016年8月15日召开第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于增资盛屯金属国际贸易有限公司的议案》。

根据盛屯金属国际贸易有限公司（以下简称“盛屯金属国际”）业务发展需要，公司决定以自有资金对盛屯金属国际增加注册资本4000万美元，以扩大公司海外业务拓展，增资完成后盛屯金属国际的注册资本为5000万美元。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资对象基本情况

盛屯金属国际为公司的全资子公司，其基本情况如下：

中文名：盛屯金属国际贸易有限公司

Company Name(公司名称)： CHENG TUN METAL INTERATIONAL TRADE PTE.LT

Registration No（注册号）：2016019D

Incorporation Date（成立日期）：25/01/2016

Registered Capital(注册资金)：1000万美元

Company Office Address(公司地址)：10 ANSON POAD #19-01 INTERNATIONL PLAZA SINGAPORE (079903)

营业范围：一般货物贸易(进出口业务),金融咨询顾问服务。

截止2016年6月30日，盛屯金属国际资产总额为6,884.20万元，净资产3,296.99万元，负债总额为3,587.21 万元，2016年1至6月，盛屯金属国际实现营业收入6,199.92万元，净利润103.42万元。(未经审计)。

三、对公司的影响

本次公司对盛屯金属国际贸易有限公司进行增资，有利于增强其融资能力、资本实力及抗风险能力，降低资金成本，扩大国际贸易业务规模，符合公司的发展战略。有利于公司进一步利用好这个海外采购、开展国际贸易、运用金融工具的平台，进一步扩大业务规模，把握国际商业机遇，拓展海外业务，降低资金成本，给公司带来收益，对加快公司进一步走向国际的步伐具有重要意义。

四、风险分析

1、利率、汇率风险。

利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平。

2、金属价格波动风险

由于金属大宗商品价格波动较快，金属价格波动风险是金属行业面对的主要问题，我们将利用套期保值的工具来控制金属价格波动风险。

3、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响投资的收益而产生风险。

公司将充分利用在金属行业业务中积累的经验，以及专业人才跨境矿业经营方面的经验，通过技术手段加强对汇率，金属价格波动的管理；进一步强化团队建设，引进人才，合理规划，加强对业务的监控；进一步提升经营管理水平，将风险降至最低。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016年8月16日

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-065

盛屯矿业集团股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：盛屯钴源新材有限公司（暂定名，以工商核定后为准）

●投资金额：3060万美元（或等值人民币）

●特别风险提示: 盛屯钴源新材有限公司为新设公司，尚需主管部门批准或备案

●除公司2016年非公开发行股份事项以外，公司过去12个月未与同一关联人进行交易，未与不同关联人进行此类相关交易。

一、对外投资暨关联交易概述

基于全球新能源产业迎来快速增长期以及公司战略定位方面的确立，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”、“甲方”）与深圳盛屯集团有限公司全资子公司深圳市盛屯稀有材料科技有限公司（以下简称“深圳盛屯稀有材料”、“乙方”）拟在厦门新设立公司，并由该公司作为主体投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目，项目位于刚果（金）科卢韦齐地区北部，项目建设期十三个月，总投资额为6000万美元。

新设立公司名称拟为“盛屯钴源新材有限公司”（暂定名，以工商核定后为准，以下简称：“钴源新材”）。钴源新材设立时注册资本6000万美元，其中盛屯矿业出资3060万美元，持股51%；深圳盛屯稀有材料出资2940万美元，持股49%。首期出资2000万美元，双方按股权比例等比例出资。

深圳盛屯稀有材料是公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司，本次对外投资构成关联交易。深圳市盛屯稀有材料对包括刚果（金）在内的境外项目有较长时间的研究和业务实践，在钴、锂、稀土等新能源新材料产业经营、矿产品原料来源、金属冶炼项目运营、专业团队建设方面具备优势和沉淀，将为本项目的顺利实施提供重要支撑。

本次对外投资事项经2016年8月15日召开的公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，关联董事陈东先生、方兴先生已回避表决。本次投资经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。本次交易不属于重大资产重组事项。鉴于深圳盛屯稀有材料是公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司，本次交易涉及关联交易。根据本公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易需提交股东大会审议，届时关联股东回避表决。

二、关联方的基本情况

公司名称：深圳市盛屯稀有材料科技有限公司

法定代表人：姚娟英

注册资本：20000万元人民币

注册地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼08单元

经营范围：一般经营项目：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、纳米新材料的销售；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：稀土材料加工。

股权结构：深圳盛屯集团有限公司出资18000万元，占比90%；深圳市盛屯金融控股有限公司出资2000万元，占比10%。深圳市盛屯金融控股有限公司为深圳盛屯集团有限公司全资子公司。

财务情况：截止到2015年12月31日，总资产227,964,646.52元；净资产215,405,212.76元；2015年营业收入62,307,691.90元，净利润56,152.53元。(以上财务数据未经审计)

三、投资标的基本情况

（一）钴源新材基本情况

公司名称：盛屯钴源新材有限公司（暂定名，以工商核定后为准）

注册资本：6000万美元（或等值人民币）

注册地址：厦门市

股权比例：盛屯矿业持股51%，深圳盛屯稀有材料持股49%。

经营范围：开展跨境钴产品投资。

钴源新材设立时注册资本6000万美元，首期出资2000万美元，双方按股权比例等比例出资。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

（二）非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目基本情况

1、项目概况：本项目位于刚果（金） 科卢韦齐地区。科卢韦齐地区铜钴资源丰富，1941年开始采铜，现为重要的铜钴矿开采中心，交通便利。

2、项目建设期：按照各阶段工作的性质、数量进行工程实施的进度安排，预计项目建设为期十三个月，分为设计阶段、建设施工阶段和生产调试阶段。

3、原料供应：原料主要来自外购矿产品，包括高铜矿，含铜25%；钴矿，含钴5%；低品位铜矿，含铜3.5%。

4、产品及规模方案：设计规模为年产3500吨钴、10000吨铜，其产品为氢氧化钴和电积铜。冶炼厂日处理矿石约1750t，达产后年产阴极铜10000吨，回收粗制氢氧化钴含钴金属3500吨。

本项目结合深圳盛屯稀有材料在钴、锂、稀土等新能源新材料产业方面的优势，盛屯矿业矿山建设的优势，充分利用了刚果（金）科卢韦奇地区的铜钴矿资源，可接近原料地降低综合成本，获取较高的经济效益。项目建成后，公司利用低成本铜钴湿法冶炼优势，结合该地区的高、低品位铜钴矿资源优势，形成较强的综合竞争力。

四、对外投资合同的主要内容

为共同开展跨境钴产品冶炼投资项目，甲、乙双方一致同意以货币出资在厦门市设立盛屯钴源新材有限公司〔暂定，以工商注册登记结果为准，以下简称公司〕。经友好协商，制订合作协议。

1、公司的总投资为6000万美元，其中，甲方占比51%，乙方占比49%，双方均以货币出资。以上出资可以按照缴付当日汇率以等值人民币出资。

公司首期实缴资本为2000万美元，各股东按照其认缴的出资比例在公司领取营业执照之日起的3个月内支付到公司账户。

第二期实缴资本为4000万美元，根据项目进度及需要，各股东按照其认缴的出资比例在公司领取营业执照之日起的12个月内支付到公司账户。若经甲乙双方约定同意，公司也可根据实际情况以对外融资方式完成部分或全部第二期投资款。

2、股东出资转让：股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

3、公司成立以后，由甲方负责组建团队进行前期规划、生产建设、经营事项。

4、融资事项：股东各方积极支持公司的对外融资。股东各方为公司提供融资服务支持取得银行等机构融资的（形式包括但不限于担保等），公司需向提供融资服务方支付相应费用，具体费用按市场行情收取。

5、公司的法人治理结构

(1)公司股东会：股东会由所有股东组成，是公司最高权力机构，每位股东按实际出资比例行使表决权。重大事项应该由三分之二以上表决权的股东通过。

(2)公司董事会：公司设董事会，其成员共3名，任期三年，可连选连任。3名董事均由上市公司委派，董事长由董事会选举产生。

(3)公司监事会：公司不设监事会，设一名监事由甲方委派。

(4)公司经营层：经营层班子成员由合作公司董事会聘用。

五、对上市公司的影响

1、钴金属作为新能源动力电池的核心原料，向下延伸进入锂电池终端消费。随着新能源汽车产业的蓬勃发展，新能源产业未来将是拉动钴消费的主要增长点。非洲刚果（金）具有世界丰富的铜钴资源，公司看好该类资源的未来发展趋势，进行本次项目投资在该地区完成首步战略布局，不仅帮助公司现阶段快速获取该类资源，还为公司未来对上游矿山资源进行整合收购提供条件。

2、科卢韦齐地区铜钴资源丰富，为重要的铜钴矿开采中心。本项目能充分利用该地区的铜钴矿资源，接近原料地降低综合成本，获取较高的经济效益。项目建成后，低成本铜钴湿法冶炼优势将和该地区的高、低品位铜钴矿资源优势结合，形成较强的综合竞争力。

3、该项目符合国务院《有色金属产业调整和振兴规划》要求，符合国家“走出去”战略，有利于我国资源安全。该投资为公司未来钴金属及铜金属的全球布局，实现进军全球钴、铜金属资源市场的战略目标奠定基础，同时为公司扩大业务规模、提升综合盈利能力做出贡献。

六、对外投资的风险分析

（一）政治风险及政策风险

本次最终投资项目为海外项目，刚果（金）可能存在政局变化、政府政策调整等风险。公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况，及时做出应对措施。

（二）市场风险、经营管理风险

本投资项目可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016年8月16日

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-066

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月1日 14 点 30分

召开地点：厦门市思明区金桥路世纪金桥商务楼四楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月1日

至2016年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见2016年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1号议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：1号议案

应回避表决的关联股东名称：深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰、元达信资本－浦发银行－元达信资本－浦发银行－价值3号资产管理计划、金鹰基金－工商银行－金鹰基金盛屯1号资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2016年8月30日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：（股东登记表见附件1）

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年8

月30日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：厦门市思明区金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。

联系人：俞燕梅

联系电话：0592-5891667

传真：0592-5366287

邮政编码：361012

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2016年8月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月1日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：             

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。