天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第九次(临时)会议决议公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-056
天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议通知于2016年8月5日以电子邮件形式发出，会议于 2016年8月12日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
(《2016年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
（《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司
董事会
2016年8月16日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-057
天奇自动化工程股份有限公司
第六届监事会第六次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第六次(临时)会议通知于 2016 年8月 5日以电子邮件形式发出，会议于 2016年8月12日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016 年半年度报告全文及其摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第六次（临时）会议决议
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司
监事会
2016年8月16日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-059
天奇自动化工程股份有限公司2016年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1600号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的8名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票10,000.00万股，发行价为每股人民币7.455元，共计募集资金74,550.00万元，坐扣承销和保荐费用1,963.75万元后的募集资金为72,586.25万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年5月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用188.54万元后，公司本次募集资金净额为72,397.71万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕3-14号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金36,650.46万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,974.77万元；2016年半年度实际使用募集资金1,898.19万元，2016年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为384.02万元；累计已使用募集资金33,048.65万元(其中包含15年募集资金补充流动资金产生的利息1,419.70万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,358.79万元。
截至 2016年6月30日，募集资金余额为人民币42,707.85万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，其中15,000.00万元用于暂时补充流动资金，截止2016年6月30日，昆山市物资再生有限公司股权转让款尚有4,500万元未归还，募集资金专户银行存款余额23,207.85万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天奇自动化工程股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三(四)方监管协议。
公司连同保荐机构光大证券股份有限公司于2013年6月26日与中信银行股份有限公司无锡分行长江路支行、2013年5月28日与浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行及2013年5月27日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2013年7月15日，本公司、铜陵天奇蓝天机械设备有限公司连同保荐机构光大证券股份有限公司与浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金四方监管协议》。
三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，本公司有四个募集资金专户和一个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）原募投项目汽车制造物流装备生产线项目为新建产能扩产项目，原计划利用安徽省郎溪经济开发区建设该项目。本公司非公开发行募集资金到位时间为2013年5月。随着汽车制造技术的快速更新，单一的扩大产能将不能给公司带来更大的发展空间；同时，原建设地郎溪经济开发区的规划建设规模未达到原预期，周边地区的生产配套能力远远不能满足本公司的需求。因此公司决定变更该募集资金投资方式如下：（1）变更募集资金12,950.40万元投资远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目；（2）变更募集资金7,000.00 万元收购苏州市物资再生有限公司70%的股权；（3）剩余募集资金4,987.30万元变更永久性补充流动资金。同时变更募集资金利息收入用于补充流动资金。上述事项业经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议及2015年第二次临时股东大会审议通过。
（二）公司募集资金投资项目“智能高效分拣与储运装备项目”，原项目选址在安徽省宣城市郎溪经济开发区，占用土地102亩，建成达产后年产能为10套商业物流分拣配送系统。经第五届董事会第八次临时会议审议批准将该项目地点变更至无锡市惠山经济开发区，拟占用土地66亩，建成后产品项目及年产能不变，项目总投资额不变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
天奇自动化工程股份有限公司
二〇一六年八月十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年1-6月份
编制单位：天奇自动化工程股份有限公司 单位：人民币万元
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[注3]：根据公司第五届董事会四次(临时)会议决议，由于实际募集资金净额与原计划募集资金总量存在一定差异，对废旧汽车精细拆解、智能高效分拣与储运装备项目的募集资金使用进行了调整。
