无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：６００６６７ 证券简称：太极实业 公告编号：临２０１６－０４６
债券代码：１２２３０６、１２２３４７ 债券简称：１３ 太极 ０１、１３ 太极 ０２
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司董事会七届三十五次会议，于２０１６年８月１０日以书面方式发出通知，于２０１６年８月１５日以通讯表决的方式召开，应到董事１１名，实到１１名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
１、审议通过了《关于公司董事会换届及第八届董事会董事（含独立董事）
候选人的议案》
根据公司章程的规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公
司董事会拟提名以下人员为公司第八届董事会董事候选人：赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波、吴海博；独立董事候选人：蒋守雷、徐雁清、吴梅生、丛亚东（其中，蒋守雷、徐雁清、吴梅生已取得独立董事资格证书，丛亚东承诺在提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书）。简历见附件。
本议案需提交公司２０１６年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过《关于召开２０１６年第三次临时股东大会的议案》
（详见２０１６年８月１６日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《无锡市太极实业股份有限公司关于召开２０１６年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：２０１６－０４７）
表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过《关于聘用董事会秘书的议案》
２０１６年５月１７日，公司董事会收到原董秘胡义新先生的辞职报告，同意胡义新先生的辞职请求，在未正式聘任新的董秘期间，总会计师杨少波先生代行董事会秘书职责。
经董事长张晓耕先生提名，公司聘任丁奎先生为董事会秘书，任期至第七届董事会届满，简历见附件。公司独立董事对此项决议无异议。
公司对杨少波先生在代行公司董事会秘书期间所做的工作表示感谢。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、备查文件
１、公司董事会七届三十五次会议决议
２、独立董事意见
三、附件
附件１：简历
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司董事会
２０１６年８月１６日
附件１
第八届董事会候选董事简历：
赵振元，男，１９５５年１２月出生，浙江平湖人。１９６９年６月平湖黄姑中学毕业，同年赴内蒙古生产建设兵团，１９７６年１２月毕业于西安交通大学，后在上海机械学院、美国旧金山州立大学短期进修，１９９７至１９９９年在四川大学管理学在职研究生班学习。２００２年至２００５年３月在电子科技大学攻读在职博士，并于２００５年４月获得博士学位。历任信息产业电子十一设计研究院气动组工程师、整改办副主任、院办副主任、绵阳分院常务副院长、党委副书记兼绵阳分院副院长、副院长兼绵阳分院院长、院长、董事长、党委书记，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事长、院长。现任太极实业副董事长。
孙鸿伟，男，１９６６年９月出生，江苏无锡人，在职研究生学历，高级经济师职称。历任一汽无锡柴油机厂厂部党委办公室副主任兼战略研究室主任；江苏四达动力机械集团有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；太极实业党委副书记、副总经理；无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理；无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事局秘书、办公室主任；无锡芯奥微传感技术有限公司董事长。现任太极实业董事、总经理、党委副书记，江苏太极董事长，海太半导体董事长兼总经理、太极半导体董事长、太极微电子董事长。
褚兵：男，１９６６年生，江苏省无锡市人，硕士学位，高级工程师职称。历任无锡市合成纤维总厂建筑科科长，无锡市合成纤维总厂项目办副主任，太极实业项目办副主任，太极实业帘帆布厂总经理助理、副总经理，太极实业副总经理。现任太极实业党委书记、董事，海太公司党委书记、董事、副总经理，太极半导体董事及太极微电子董事。
华婉蓉：女，１９６４年９月生，江苏无锡市人。１９８４年７月参加工作，１９９０年１０月入党，本科学历，硕士学位，高级会计师职称，历任无锡市财政局科员、副科长、处长，无锡市国资委处长，现任无锡产业发展集团有限公司财务总监、财务管理部部长。
徐刚：男，１９６３年６月生，江苏省无锡市人，本科学历。１９８４年至１９９１年无锡市司法局科员，１９９２年至１９９４年无锡市第二律师事务所律师，１９９４年至２００７年 无锡市房地产律师事务所主任律师（后改名为无锡恒佳达律师事务所），现任江苏徐刚律师事务所主任律师。
杨少波：男，１９６２年生，江苏省无锡市人，在职研究生学历，经济师职称。历任太极实业审计员，项目指挥部财务经理，帘帆布项目副总会计师，项目办副主任，财务部长、投资部长。现任太极实业总会计师兼财务部长，海太公司董事、江苏太极董事、太极半导体董事兼常务副总经理、太极微电子董事兼常务副总经理。
吴海博：男，１９８５年生，本科学历，现任职于中国烟草投资管理公司企业管理部，主任科员（２０１５年７月任职），太极实业董事。
第八届董事会候选独立董事简历：
蒋守雷：男，１９４３年出生，大学本科学历。历任江苏无锡７４２厂技术人员、副厂长、厂长，无锡微电子联合公司副总经理，中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公司总经理，上海华虹集团公司副总裁，中国半导体行业协会副理事长，上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。现任太极实业独立董事，上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长，江苏长电科技股份有限公司独立董事。
徐雁清：男，１９５９年出生，１９８５年大学本科毕业，１９９４年至１９９６年，在职研究生毕业，一级律师。从事专职律师工作，２００２年起任江苏英特东华律师事务所主任、合伙人，兼任：无锡市律师协会常务理事、无锡市知识产权业务委员会主任、无锡市行政复议委员会专家委员、无锡市人大法律法规审查专家成员，无锡仲裁委仲裁员。
吴梅生：男，１９５８年出生，研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。１９７６年５月任无锡内燃机配件厂团委书记、车间主任、厂党委副书记，１９８８年１２月任无锡市审计局内审社审指导处、工交审计处、外资审计处处长、办公室主任， ２０００年１月任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记，２００８年７月任天衡会计师事务所副主任会计师、无锡分所所长、书记。无锡华东重型机械有限公司独立董事。
丛亚东：１９４９年生，１９７５年大学本科毕业，１９９５年至１９９８年，在职研究生毕业，高级工程师职称。２００５年至２００９年，中国电子进出口总公司任总裁，２００６年至２００９年，中国惠普公司董事长（兼），２０１０年至２０１１年，中国电子产业工程公司任副董事长。
董事会秘书简历：
丁奎：男，１９８４年出生，硕士研究生学历，毕业于南京大学材料科学与工程学院。２００９年６月任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理，２０１０年７月任南通经济开发区招商中心驻上海办高级经理，２０１１年８月任无锡产业发展集团有限公司宣传主管，２０１５年８月至２０１６年７月任无锡产业发展集团有限公司战略研究员（高级）。
证券代码：６００６６７证券简称：太极实业公告编号：２０１６－０４７
债券代码：１２２３０６、１２２３４７ 债券简称：１３ 太极 ０１、１３ 太极 ０２
无锡市太极实业股份有限公司
关于召开２０１６年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：２０１６年８月３１日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年８月３１日１４点
召开地点：无锡市下甸桥南堍公司本部三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年８月３１日
至２０１６年８月３１日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于 ２０１６年８月１５日召开的公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见 ２０１６年８月 １６日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：１、２、３
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
１、登记时间：２０１６年８月２５日―２０１６年８月２６日上午８：３０－１１：００；下午１３：００－１６：００。
２、登记地点：公司证券法务部
３、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
１、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
２、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）
六、其他事项
１、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
２、联系方式：
联系人：丁伟文 邮政编码：２１４０２４ 公司地址：无锡市下甸桥南堍
电话：０５１０－８５４１９１２０ 传真：０５１０－８５４３０７６０
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
２０１６年８月１６日
附件１：授权委托书
附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件１：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年８月３１日召开的贵公司２０１６年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
附件２采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举董事的议案”有２００票的表决权。
该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：６００６６７ 证券简称：太极实业 公告编号：临２０１６－０４８
债券代码：１２２３０６、１２２３４７ 债券简称：１３ 太极 ０１、１３ 太极 ０２
无锡市太极实业股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司监事会七届十七次会议，于２０１６年８月１０日以书面方式发出通知，于２０１６年８月１５日以通讯表决的方式召开，应到监事５名，实到５名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
１、 通过《关于公司监事会换届及第八届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》
根据公司章程的规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，监事会提名黄士强、曹杰、周润为公司第八届监事会监事候选人。职工监事由公司职工代表大会决定。简历见附件。
本议案需提交公司２０１６年第三次临时股东大会审议。
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司监事会
２０１６年８月１６日
第八届监事会候选监事简历：
黄士强，男，１９６２年４月生，江苏无锡人。１９７９年７月参加工作，１９８２年１２月入党，本科学历，政工师职称，现任无锡产业发展集团有限公司纪委副书记、审计监察部部长，太极实业监事会主席。
周润，男，１９６３年１０月出生，江苏无锡市人。１９８３年８月参加工作，本科学历，工程师职称，现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部改革改制主管兼安全主管，太极实业监事。
曹杰，男，１９７７年５月出生，江苏无锡市人。１９９５年７月参加工作，２０１４年３月加入中国民主建国会，本科学历，高级会计师职称，现任无锡产业发展集团有限公司财务管理部副部长、太极实业监事。
