广东省高速公路发展股份
有限公司关于董事长辞职
暨第八届董事会第二次
（临时）会议决议公告

证券简称：粤高速A、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2016-039

广东省高速公路发展股份

有限公司关于董事长辞职

暨第八届董事会第二次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职有关情况

2016年8月12日下午，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到朱战良先生的书面辞职报告。朱战良先生由于个人原因辞去本公司董事长、董事职务，同时相应辞去本公司董事会战略委员会主任委员职务。

朱战良先生的辞职未导致本公司董事会低于法定人数。根据《公司章程》的规定，朱战良先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。朱战良先生辞职后，不再担任公司其他职务。

朱战良先生在担任公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，为本公司的发展做出了巨大贡献。本公司董事会对此表示衷心的感谢。根据《公司章程》相关规定精神，董事长辞去职务后，在新任董事长选举产生前，由过半数董事推举一名董事履行董事长职务。

二、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第二次（临时）会议于2016年8月15日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2016年8月12日晚间以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。公司第八届董事会应出席本次会议的董事为14名，实际出席本次会议的董事为14名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于推举董事履行董事长职务的议案》，董事会全体成员推举董事郑任发先生履行董事长职务和法定代表人职责，履行董事长职务和法定代表人职责期限自本次会议决议作出之日（2016年8月15日）至本公司董事会选举出新任董事长之日。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2016年8月16日