深圳汇洁集团股份有限公司
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2016-030
2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年国内宏观经济继续面临下行的压力，大众消费力呈现减弱趋势，对各内衣企业而言，2016年面临着机遇与挑战。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势；另外，随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求扩大以及消费品质提升，将会推动中国内衣行业市场需求的增长，国内内衣市场仍具有巨大的潜力。
报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造以及市场营销。公司目前的主要产品是“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“乔百仕”、“Bodybeauty”、“COYEEE”、“秘密武器”七个品牌的文胸、内裤、保暖衣及功能性内衣等产品。另一方面，公司抓住行业机遇，开拓内衣相关联新业务，2016年4月新上市了曼妮芬护肤品业务，公司未来还将继续大力研发新产品，丰富护肤品品类。
报告期内，公司实现营业收入100,113.47万元，同比增长7.92%；归属于上市公司股东的净利润为11,994.63万元，同比增长-5.61%。2016年上半年总资产195,772.98万元，较期初增长3.90%；归属于上市公司股东的所有者权益156,011.07万元，较期初增长3.66%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
深圳汇洁集团股份有限公司
董事长：吕兴平
2016年8月15日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2016-028
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2016年8月9日以电子邮件形式发出。会议于2016年8月15日下午14:00时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
公司 2016年半年度报告全文具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2016年半年度报告摘要具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对2016年半年度报告发表了同意的审核意见，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2016年半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》、公司独立董事对此报告发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、《关于公司设立信息披露委员会的议案》
为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟设立信息披露委员会，并制定实施《信息披露委员会实施细则》。
《信息披露委员会实施细则》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（1）关于设立信息披露委员会
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）关于审议《信息披露委员会实施细则》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2016年8月15日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2016-029
深圳汇洁集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2016年8月9日以电子邮件形式发出。会议于2016年8月15日上午9:00时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席廖伟华先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
经核查，监事会认为，公司编制的《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016 年半年度报告全文具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2016 年半年度报告摘要具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经核查，监事会认为，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。
公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此报告发表的独立意见均详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会
2016年8月15日
