用友网络科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

股票代码：600588 股票简称：用友网络 公告编号:2016-028

用友网络科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为53,484,602股

●本次限售股上市流通日期为2016年8月22日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1172号）批准，本公司于2015年8月非公开发行人民币普通股53,484,602股，发行价格为30.85元/股。

本次发行新增股份于2015年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，并将于2016年8月22日上市流通（2016年8月21日为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司股本数量由1,405,702,808股变为1,459,187,410股。2015年10月14日，公司首次授予的第一期股票期权行权404,640股，股本数量由1,459,187,410股变为1,459,592,050股。2016年2月5日，公司首次授予的第二期股票期权以及预留第一期股票期权共计行权5,096,270股，股本数量由1,459,592,050股变为1,464,688,320股。2016年3月4日，公司注销已回购的股权激励股份581,717股，股本数量由1,464,688,320股变为1,464,106,603股。2016年3月29日，公司首次授予的第二期股票期权行权186,840股，股本数量由1,464,106,603股变为1,464,293,443股。截至本公告日，公司的股份总数未再发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的发行对象上海原点资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、平安大华基金管理有限公司、北京基业华商投资管理中心（有限合伙）、安徽省铁路建设投资基金有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。

截至本公告日，上述发行对象严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、资金占用与违规担保情况

本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用本公司资金情况，本公司也未发生对其进行担保。

五、中介机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为53,484,602股；

本次限售股上市流通日期为2016年8月22日（2016年8月21日为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2016年8月17日