露笑科技股份有限公司

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-089

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，公司在做好传统主业的同时，积极调整产业结构，扎实推进转型升级，提升了公司的核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入63704.34万元，比上年同期113853.35万元下降44.05%；实现净利润（归属于母公司股东）3823.77万元，比上年同期实现净利润（归属于母公司股东）2825.53万元增加35.33%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-085

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年8月10日以电子邮件形式通知全体董事，2016年8月16日上午10:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，通过本议案。

同意公司拟使用自有资金100,000万元在诸暨市设立顺通新能源汽车服务有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。

基于公司对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，新能源公司的设立，是公司对新商业模式的积极探索。新能源公司成立以后，公司将搭建新能源汽车营运平台，更好的为客户提供销售租赁、车型选择、充电方案设计、售后维保。公司将抓住市场发展机遇，加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本，为公司培养新的业绩增长点。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本议案在董事会通过后尚需提交股东大会审议。

《公司关于设立全资子公司的公告》详见公司于2016年8月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告（公告编号：2016-086）。

2、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，通过本议案。

本次董事会决定于2016年9月1日在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

3、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》

表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，通过本议案。

《2016年半年度报告全文》和《2016年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》详见公司于2016年8 月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-086

露笑科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况。基于露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，公司拟使用自有资金出资100,000万元人民币（分期出资）设立顺通新能源汽车服务有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“新能源公司”）。

2、董事会审议投资议案的表决情况。2016年8月16日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意该项议案。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会通过后尚需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、 拟设立投资公司的基本情况

1、公司名称：顺通新能源汽车服务有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：诸暨市（具体以工商注册为准）

4、法定代表人：鲁永

5、注册资本：100,000万元

6、经营范围：汽车租赁；汽车销售；批发零售：汽车零部件及配件；汽车信息咨询；汽车维修；普通货运运输；客运；市际包车客运。（以上信息最终以工商核准为准）。

股权结构：公司持有100%股权，为公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

近年来，中央为了加快建设资源节约型社会、保护环境，大力促进新能源汽车的发展。2015年5月8日，国务院发布了《中国制造2025》，提出纯电动和插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、节能汽车、智能互联汽车是国内未来重点发展的方向。新能源汽车在专用领域的应用与传统汽车相比具有明显的优势，我国新能源汽车产业尚处于初级阶段，新能源汽车将拥有良好的发展应用前景。

基于新能源汽车领域市场良好的发展趋势，解决新能源汽车快速推广和规模化应用过程中可能存在的问题和障碍，商业模式的创新已成为新能源汽车推广的关键因数，政府也积极鼓励租赁等新的商业模式助力新能源汽车推广。

新能源公司的设立，是公司对新商业模式的积极探索。新能源公司成立以后，公司将搭建新能源汽车营运平台，更好的为客户提供销售租赁、车型选择、充电方案设计、售后维保。公司将抓住市场发展机遇，加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本，为公司培养新的业绩增长点。

本次设立的投资公司，公司持有100%股权，为公司全资子公司，因此纳入露笑科技合并报表范围，因业务处于起步阶段，短期内对公司的财务及经营不会产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、存在的风险

新能源汽车领域具备良好的市场前景，今后可能面临较为激烈的市场竞争以及政府相关补贴政策的适当调整，对新能源公司的市场开拓产生一定程度的影响。另外，公司对于新能源汽车业务的管理经验有待进一步积累，因此存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将引进相关领域的专业和管理人才，积极发展新能源汽车关键技术领域的业务，进一步强化新能源公司的营运能力，提升市场竞争力，降低风险。

敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-087

露笑科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2016年9月1日在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼六楼会议室召开2016年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2016年9月1日下午14:30（星期四）

（2）网络投票时间：2016年8月31日至2016年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月31日15:00至2016年9月1日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年8月25日（星期四）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2016年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于设立全资子公司的议案》

以上议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2016年8月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市公司规范运行指引》的要求，上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2016年8月31日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼5楼证券部。

四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、深市投资者投票代码：362617

2、投票简称：露笑投票

3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“露笑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

① 进行投票时买卖方向为“买入”投票；

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

■

③在“委托数量”项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

■

④股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月31日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年9月1日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的5分钟可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李陈涛

联系电话：0575-87061113

传真：0575-89009980

邮政编码：311814

地址：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼5楼证券部。

2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十九次会议决议公告》；

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-088

露笑科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年8月10日以电子邮件形式通知全体监事，2016年8月16日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》，同意票数占参加会议监事人数的100%；

经过审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司备查文件

1、公司第三届监事会第十二次监事会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月十六日