新疆冠农果茸集团股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600251 公司简称：冠农股份
一重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
２．１公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２前十名股东持股情况表
单位： 股
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三管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
１、总体经营情况
２０１６年上半年，公司按照“稳中求进、改革创新、提质增效、转型升级”的工作总基调，紧紧围绕“主业＋投资”双轮驱动发展方向，持续发挥农业产业化国家重点龙头企业的示范带头作用，把转方式、补短板、防风险、抓改革作为着力破解难题的主要抓手，把去产能、去库存、降成本作为突出任务，提高产品质量和效益，推动公司经济持续健康发展。
２０１６年１—６月，公司实现营业收入６．８４亿元，较上年同期８．４８亿元，减少１．６４亿元，同比减少１９．３４％，主要原因是番茄制品销售数量、销售价格较上年同期均有所下降；净利润０．１２亿元，比上年同期减少１．１５亿元，同比减少９０．１８％；归属母公司净利润０．１０亿元，同比减少９１．１６％，主要原因是公司的参股公司——罗钾公司的利润大幅度下降。钾肥市场延续了２０１５年的低迷走势，销量和售价出现“双降”，其销售价格比上年同期降低２６％，销售量降低２４％，利润下降９２．２３％，致公司投资收益大幅下降。
２、主要工作完成情况
（１）夯实农产品加工主业，强基础
糖业不断创新销售思路和方式，加强南疆片区销售力度，使南疆地区直销糖数量增加了２５％，同时积极争取国储糖份额，不仅获得了较好的销售价格，而且使产成品库存大幅下降；棉业通过与终端用户纺织厂、监管仓库、中间商等建立稳固合作关系，把营销点辐射到国内纺织大省，逐步扩大皮棉贸易量，经济效益稳中有升；番茄产业在国际市场不景气的情况下，科学研判，转变思路，一是从原料基地入手，大力推广固形物含量高、抗病能力强、耐储运的优质番茄品种。二是加大技改力度，依据客户需求生产高品质、高附加值的产品，既拓展了稳定的客户，又进一步提升了产品价值。三是加大机采番茄种植面积，实现减劳力、减成本、减消耗、增效益；冠农有机农业在继续做好万亩自有有机农业基地的种植、培育和管理的同时，进一步推动有机认证工作，已顺利通过了国内有机认证，并于２０１６年７月２９日取得日本的ＪＡＳ认定证书，为后续公司进军国际有机食品市场奠定了基础。
（２）改革创新，积极推动互联网＋平台建设
解放思想、积极探索“互联网＋棉花”模式，成功收购大渊博５０．９７％的股权，拟充分利用其平台优势和客户资源优势，通过线上棉花交易、拍卖，提升冠农棉业的合作经营、产品销售、皮棉贸易、品牌价值影响力，此举将成为公司棉花业务新的强有力的利润增长点；冠农中联以二师铁门关市为立足点，积极承建第二师铁门关市电子商务公共服务中心项目，建成线下产品展示体验中心和电商培训中心，同时积极探索拍卖平台贴近原料基地的路子，既可有力推进新疆特色农产品销售，同时为二师“大众创业、万众创新”提供了学习、培训和实战的平台。
（３）大数据项目产业园建设平稳推进
公司积极推进项目开工前的筹备、审批工作，取得了项目地质勘查报告，已完成设计单位招投标和项目初步设计评审，力争在Ｇ２０峰会后开工建设。同时本着“项目未动，招商先行”的原则，基于公司发展方向及产业园定位，积极开展招商和项目洽谈工作，为后续引进相关优质企业和项目入驻园区奠定基础。
３、存在的主要问题和困难
一是在国际国内经济下行压力影响全面显现的大环境下，涉农行业所面临的市场机制和经营环境正在发生显著的变化，涉农行业市场形势严峻；二是创新发展动力不足，对投资的新兴产业领域，公司经验相对欠缺，可能面临运营管理和市场等方面的风险。三是相关专业人才的引进、培养，市场开拓、营销渠道建立等方面还存在短板。
４、下半年重点工作及主要措施
（１）瞄准国内市场，提升公司番茄制品在国内市场的占有率和影响力
不断增加番茄制品的品种品类，继续扩大番茄制品出口量，积极开拓国内销售市场，同时将从进一步提升产品质量，不断加大营销投入力度，加大番茄汁、番茄丁等小包装番茄制品在国内市场的推广力度，迅速提升公司番茄制品在国内市场的占有率和影响力。
（２）依托“棉花交易平台”，做大棉花产业
除继续完善冠农棉业扁平化管理，提高现有产能利用率外，将充分利用大渊博棉花交易中心的“互联网＋棉花”模式，将棉花产业链各环节配套服务融合到棉花交易中，通过市场营销、贸易、代拍、代销、代采等业务，在扩大销售的同时，积极发展对外贸易。
（３）协同抓好“农产品拍卖交易平台”和“原料收购基地”建设，提升盈利水平
公司将持续培育和发展好现有农产品拍卖交易平台，在深化“互联网＋”模式的同时积极与团场合作，建立定点原料收购基地，形成“原料种植基地＋商品生产加工＋市场前沿营销”的完整产业链，为今后形成辐射全国的“互联网＋现代农业”的经营模式奠定基础，为新疆特色干果等农产品走向全国及国家“西果东送”工程做出积极贡献。
二、主营业务分析
１、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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营业收入变动原因说明：主要是２０１６年番茄市场行情低迷，大桶番茄制品销售价格下降，公司放缓了销售进度，销售数量同比下降所致。
营业成本变动原因说明：主要是番茄制品销售数量减少所致。
财务费用变动原因说明：主要是银行贷款利率降低所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是经济下滑的影响，销售番茄制品收到的现金与支付的现金同时减少，但收到的现金减少幅度低于支付现金的幅度，致经营活动产生的现金净额增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司保本理财产品 收回的投资比上年同期减少及罗钾公司分红减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是银行借款增加所致。
研发支出变动原因说明：主要是本年度公司加大果蔬产品的研发力度所致。
２、其他
（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期归属于上市公司股东的净利润１，００８．３２万元，比上年同期减少９１．１６％，主要原因是公司的参股公司——罗钾公司的利润大幅度下降，致公司投资收益减少。详细情况如下：
２０１６年上半年全球钾肥市场依旧低迷，中国、巴西和印度三大主要需求国库存较高，国际供应商在销售不佳的压力下，逐步下调报价，而国际市场的低迷又影响到国内年度进口大合同的谈判，加钾、俄钾、以钾等离岸价均有下落，东南亚、巴西地区到岸价格也不断下行。钾肥是该公司的主要产品，因此销量和售价出现“双降”，其销售价格比上年同期降低２６％，销售量降低２４％，利润下降９２．２３％。
（２）经营计划进展说明
１、２０１６年上半年，公司营业收入６８，４１９．７８万元，完成年度预计的４０．２５％，主要原因是由于番茄制品市场仍处于低迷状态，实际销售情况比年初预计的销售价格与数量同时下降，未完成计划收入。
２、２０１６年上半年，归属于上市公司股东的净利润１，００８．３２万元，完成年度预计的８．４％，主要是由于罗钾公司实际利润比年度预算利润大幅度下降，致公司投资收益减少。
三、行业、产品或地区经营情况分析
１、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
１、棉花初加工２０１６年１－６月营业收入２５，１１９．０７万元，较上年同期增加１６．２４％，主要是皮棉销售数量增加所致。
２、果蔬加工２０１６年１－６月营业收入２３，８２１．１２万元，较上年同期减少５７．９７％，主要是２０１６年市场行情低迷，番茄制品销售价格降低，销售数量减少所致。
３、糖业２０１６年１－６月营业收入９，１０５．５４万元，较上年同期增加２０．３６％，主要是白砂糖市场行情回暖销售价格有所提升，销售数量增加所致。
２、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
１、疆内营业收入１４，７１９．５５万元，较上年同期增加２３．７８％，主要是皮棉、白砂糖２０１６年１－６月销售数量较上年同期增加所致。
２、疆外营业收入４８，９２５．２５万元，较上年同期减少３０．５９％，主要是番茄制品２０１６年１－６月销售数量减少，销售价格降低所致。
四、投资状况分析
１、对外股权投资总体分析
公司报告期内对外股权投资７，８２３万元，与上年同比增加６，０９６万元，增加３．５倍，投资明细如下：
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２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（１）其他投资理财及衍生品投资情况
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３、主要子公司、参股公司分析
（１）主要控股公司的经营情况及业绩： 单位：万元
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（２）主要参股公司的经营情况及业绩 单位：万元
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（３）单个子公司的净利润对公司净利润影响达到１０％以上： 单位：万元
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（４）单个参股公司的净利润对公司净利润影响达到１０％以上 单位：万元
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五、利润分配或资本公积金转增预案
报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司２０１５年度股东大会审议通过的《公司２０１５年度利润分配预案》，公司于２０１６年６月２３日发布了《新疆冠农果茸集团股份有限公司２０１５年度利润分配实施公告》，以２０１６年６月２９日为股权登记日、２０１６年６月３０日为除息日、２０１６年６月３０日为现金红利发放日，以总股本７８４，８４２，００８股为基数，向全体股东每股派发现金红利０．０８元（含税），共计派发现金红利６２，７８７，３６０．６４元。
四涉及财务报告的相关事项
１、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于增加生产性生物资产会计估计的议案》，同意公司增加生产性生物资产的会计估计，其中折旧采用年限平均法计提，预计残值率１％—１０％。根据生产性生物资产类别、预计盛产期和预计净残值率确定折旧率：红枣树的折旧年限为１０—３０年。该业务为新增业务，属于公司正常的经营行为，对公司会计核算及当期和未来期间的损益不会产生非正常影响。
２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 报告期内未发生重大会计会计差错更正需追溯重述。
３、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期合并财务报表范围如下：
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根据２０１６年４月总裁办公会审议通过的《关于对新疆大渊博棉花交易中心有限公司增资扩股的议案》，公司以自有资金出资３１５万元，持有大渊博公司５０．９７％股权，报告期将其纳入合并范围。
五 其他重大事项说明
１、报告期内，公司控股股东新疆冠源投资有限责任公司将其持有的公司部分股权为其银行贷款做质押担保。截止报告期末，其累计质押的总股数为８，４６０万股， 占其所持公司股份总数的２６．３６％，占公司总股本的１０．７８％。
２、本着服务于新疆特色农业产业，积极争取国家及兵团的优惠政策及资金扶持，增强公司对拍卖平台的管控力度，报告期内，公司对冠农中联、嘉兴拍卖、沧州拍卖的股权结构进行全面整合，通过整合，使冠农中联注册资本金增加至２，０００万元，其中公司持股６１．２５％，使其成为公司的控股子公司，嘉兴拍卖和沧州拍卖成为冠农中联的全资子公司。冠农中联于２０１６年６月１２日办理了营业执照变更登记。
由于本次股权结构变更涉及三个地区，相关变更登记手续无法同步进行，截止报告期末，公司对冠农中联的增资尚未实施，故本报告期财务报表合并范围及合并情况未发生变化。
３、截止报告期末，公司与新疆冠源投资有限责任公司、上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）共同发起设立的第一期总金额９，５００万元的新兴产业并购基金—“华富资管－涌泉１号专项资产管理计划”，实收资本９５，０００，０００．００元，市值８２，９７８，１８９．１１元 ，基金收益－１２，０２１，８１０．８９元。
４、报告期内，为进一步深化公司“主业＋投资”双轮驱动和布局新兴产业的发展战略，公司出资 ３１５万元，通过股权收购和增资扩股方式取得大渊博５０．９７％的股权，本次收购将给公司棉花产业带来新的发展机遇和转型升级机会，增加新的利润增长点。
董事长：郭良
新疆冠农果茸集团股份有限公司
２０１６年８月１６日
证券代码：６００２５１ 股票简称：冠农股份 公告编号：临２０１６－０１７
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第五届董事会第十四次会议的通知于２０１６年８月５日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事会第十四次会议于２０１６年８月１６日在新疆库尔勒市团结南路４８号小区冠农大厦十一楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司２０１６年半年度报告》（内容详见２０１６年８月１７日上海证券交易所网站ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。
二、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（内容详见２０１６年８月１７日上海证券交易所网站ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。
三、审议通过《公司为新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的议案》（内容详见２０１６年８月１７日上海证券交易所网站ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：临２０１６－０１８）
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值。同意为公司的控股孙公司—新疆冠农三和果蔬有限公司人民币壹亿伍仟万元一年期的银行贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年。此项贷款全部用于新疆冠农三和果蔬有限公司２０１６产季的番茄收购。
表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司２０１６年第二次临时股东大会的议案》（内容详见２０１６年８月１７日上海证券交易所网站ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：临２０１６－０１９）
表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
２０１６年８月１７日
证券代码：６００２５１ 股票简称：冠农股份 公告编号：临２０１６－０１８
新疆冠农果茸集团股份有限公司
为新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：新疆冠农三和果蔬有限公司（以下简称“三和果蔬”）
● 本次担保金额：人民币壹亿伍仟万元，实际已为其担保金额：１，０８４．３７万元
● 公司对外担保累计余额：２６，４７３．２２万元
●公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
公司第五届董事会第十四次会议于２０１６年８月１６日召开，经与会董事审议并一致通过《公司为新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的议案》：
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意公司为控股孙公司－三和果蔬人民币壹亿伍仟万元一年期的银行贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年。此项贷款全部用于三和果蔬２０１６产季的番茄原料收购。
截止本公告日，公司累计对外担保余额为２６，４７３．２２万元。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
三和果蔬成立于２０１５年３月１１日，注册地址：新疆巴州和静县才吾库勒镇。注册资本：人民币５，０００万元，是公司控股子公司—天津三和果蔬有限公司的全资子公司。法定代表人：赵逸平。主营业务为水果、蔬菜晾晒、脱水加工、销售；果蔬饮料、番茄酱的生产销售，农产品收购及初加工等。
截止２０１５年１２月３１日，三和果蔬资产总额２２，３５５．４０万元，负债总额１６，９８４．５６万元，净资产５，３７０．８４万元，２０１５年度营业收入８，５７１．４８万元，净利润３７０．８３万元。资产负债率７５．９８％。
截止２０１６年６月３０日，三和果蔬未经审计的财务指标如下：资产总额１５，７５３．８１万元，负债总额１０，２３８．２４万元，净资产５，５１５．５７万元，１－６月营业收入６，５９２．９０元，净利润１４４．７５万元。资产负债率６４．９８％。
三、担保协议的主要内容
公司为三和果蔬人民币壹亿伍仟万元一年期的银行贷款授信额度提供连带责任担保，届时三和果蔬将依据实际收购资金需求及银行放贷情况签订相关合同，具体期限与担保内容以合同为准，公司为其担保期限为主债权到期之日起两年。天津三和果蔬有限公司同意以其拥有的全部资产、产品收益及其他股东的股权为本次担保提供反担保。
四、董事会的意见
董事会认为：该担保属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。对上述担保所产生的风险公司完全可以控制。
公司独立董事张磊、杨有陆、姜方基先生发表独立董事意见如下：公司本次为控股孙公司新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，上述担保有利于公司控股子公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额２６，４７３．２２万元，其中公司对控股子公司提供的担保余额为２０，１２９．３６万元，控股子公司对孙公司提供的担保余额为４，３４３．８６万元，控股子公司对外提供的担保余额为２，０００万元。公司对外担保余额占公司２０１５年末经审计净资产的１３．７７％。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十四次会议决议
（二）公司第五届董事会第十四次会议独立董事意见
（三）公司第五届监事会第十二次会议决议
（四）天津三和果蔬有限公司股东会决议，反担保协议
（五）三和果蔬２０１５年度审计报告，２０１６年６月３０日财务报表
（六）三和果蔬营业执照
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
２０１６年８月１７日
证券代码：６００２５１证券简称：冠农股份公告编号：２０１６－０１９
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于召开２０１６年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：２０１６年９月２日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年９月２日１１点００ 分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路４８号小区冠农大厦十一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年９月２日
至２０１６年９月２日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：上述议案对中小投资者单独计票
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于２０１６年９月１日下午１６：００～１９：００到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路４８号小区
联 系 人：金建霞 陈 莉
联系电话：０９９６－２１１３３８６、２１１３７８８
传 真：０９９６－２１１３６７６
邮 编：８４１０００
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
２０１６年８月１７日
附件１：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件１：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年９月２日召开的贵公司２０１６年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：６００２５１ 证券简称：冠农股份公告编号：临２０１６－０２０
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于２０１６年８月１６日在新疆库尔勒市团结南路４８号小区冠农大厦十一楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司２０１６年半年度报告》（内容详见２０１６年８月１７日上海证券交易所网站ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
公司监事会对公司董事会编制的２０１６年半年度报告提出如下审核意见：
（１）《公司２０１６年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（２）《公司２０１６年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（３）《公司２０１６年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司２０１６年半年度的财务状况；
（４）监事会未发现参与编制和审议《公司２０１６年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。
二、审议通过《公司为新疆冠农三和果蔬有限果蔬提供担保的议案》（内容详见２０１６年８月１７日上海证券交易所网站ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：临２０１６－０１８）
表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
２０１６年８月１７日
