广东光华科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-030

广东光华科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年8月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及会议材料已于2016年8月9日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经广泛征询意见及提名委员会推荐，公司董事会同意提名郑创发先生、陈汉昭先生、郑靭先生、郑侠先生、杨应喜先生、蔡雯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名沈忆勇先生、辛宇先生、麦堪成先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

公司第三届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会任期自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中独立董事沈忆勇先生自2011年9月份担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。独立董事沈忆勇先生第三届董事会任期至2017年8月份。

公司第三届董事会产生前，第二届董事会现有董事、独立董事将继续履行董事、独立董事职责，直至股东大会选举产生第三届董事会。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，促进独立董事更好地发挥作用，维护公司及全体股东的合法权益，结合本地区、本公司实际，并参考同等规模上市公司的独立董事津贴标准，同意公司将独立董事津贴标准定为10万元/年（税前）。独立董事在公司履行职责期间所发生的差旅、通讯等其他各项费用由公司承担。

公司独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立子公司的议案》。

公司以自有资金3000万元在上海设立上海扣点化工科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。本次对外投资设立子公司，主要目的在于进一步拓展区域市场，提高主营业务收入，整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，扩大销售规模。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

拟投资设立子公司的基本情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

本议案属于《公司章程》规定的特别决议范畴，须以特别决议方式通过。具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

《广东光华科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-032）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日

附件：

广东光华科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、郑创发：男，1946年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1980年创立公司，一直致力于化学制品的研发、生产和销售，曾任汕头市金平区第二届人民代表大会常务委员会财政经济工作委员会委员，2003年被汕头市委、市政府授予“优秀民营企业家”称号，2006年、2012年分别当选汕头市第十二届、第十三届人大代表。现任公司董事长。

郑创发先生目前直接持有公司股份129,180,000股，占公司股本总额的35.88%，为公司实际控制人，与公司董事、副总经理郑靭先生、董事郑侠先生为父子关系。除此之外，郑创发先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、郑靭：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士。1987年迄今就职于公司，曾担任技术部经理、市场部经理、金华大总经理等职务，现任公司董事、副总经理。

郑靭先生目前直接持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的6.53%，为公司实际控制人，与公司董事长郑创发先生为父子关系、与董事郑侠先生为兄弟关系。除此之外，郑靭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、郑侠：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士。1990年迄今就职于公司，曾担任公司广州办事处负责人、采购部副经理、销售部副经理、公司副总经理等职务，现任公司董事。

郑侠先生目前直接持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的6.53%，为公司实际控制人，与公司董事长郑创发先生为父子关系、与董事、副总经理郑靭先生为兄弟关系。除此之外，郑侠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈汉昭：男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士，本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980年迄今就职于公司，曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理等职务，2005年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会（SAC/TC63/SC3）委员”，2010年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事、总经理。

陈汉昭先生目前直接持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的6.53%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、杨应喜：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。工程师职称，澳门科技大学MBA工商管理硕士，华南理工大学腐蚀与防腐专业毕业，工学学士学位，曾任汕头超声印制板公司工艺工程师、生产主管、工艺主管、制造部经理、副总经理等职务，2004年迄今就职于公司，现任广东东硕科技有限公司总经理。

杨应喜先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份1,824,000股，占公司股本总额的0.51%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、蔡雯：女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天津商学院会计学专业，经济学学士、中级会计师职称、注册会计师、注册税务师，曾任广东羊城会计师事务所项目经理。2008年迄今就职于公司，现任公司董事、财务总监。

蔡雯女士通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份720,000股，占公司股本总额的0.2%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、沈忆勇：男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于华南师大政法系，研究生毕业于复旦大学法律系并获硕士学位。1989 年6月起在汕头大学任教，现任汕头大学副教授、硕士生导师，兼任中国法学会会员。广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东嘉达早教科技股份有限公司独立董事，自2011年9月任公司独立董事。

沈忆勇先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。沈忆勇先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、辛宇：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于北京理工大学管理工程系，研究生毕业于南京大学国际商学院和香港理工大学会计及金融学院并分别获硕士和博士学位。2003年10月迄今就职于中山大学管理学院，历任讲师、副教授、教授、系主任（2009年1月至2013年1月）、副院长（2013年1月至2016年1月）等职。现任教授、博士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。主持过多项国家级、省级和横向课题，在国内外重要学术刊物发表论文三十余篇，获得多项国家级及全国性学术会议的论文奖励，2010年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，长期从事公司治理和公司金融等领域的研究及教学工作。

辛宇先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。辛宇先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、麦堪成：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学材料科学研究所，博士研究生学历。1978年7月至1979年9月就职于广州邮电524厂任技术员；1982年7月获得中山大学硕士学位；1982年7月至今任教于中山大学材料科学研究所，并于1991年7月获得中山大学博士学位；1997年10月入选1998年度教育部跨世纪优秀人才培养计划；现任中山大学化学与化学工程学院高分子学科教授、博士生导师，广州市化学化工学会副理事长，广东省化工学会理事。广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

麦堪成先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。麦堪成先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-031

广东光华科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年8月9日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席余军文先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。经广泛征询意见及公司股东推荐，并对其资格进行审查后，公司监事会同意提名股东代表洪朝辉先生、王志勇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），并同意提交公司2016年第二次临时股东大会采取累积投票制进行选举。

本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第二届监事会监事余军文先生、谢少贤女士在任期届满后不再担任公司监事，公司对余军文先生、谢少贤女士在职期间为公司的规范运作和发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 17 日

附件：

广东光华科技股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、洪朝辉：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。南昌大学理学硕士，本科毕业于南昌大学化学系，曾在柯达（中国）有限公司汕头分公司历任质检部经理、柯达运作系统（KOS）汕头公司经理。2005年迄今就职于公司，曾被评为“全国石油和化工协会劳动模范”，在国家级核心刊物《分析化学》、《理化分析》、《高等分析化学学报》、《冶金分析》上发表论文十余篇。现任公司制造中心总监、监事。

洪朝辉先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份336,000股，占公司股本总额的0.09%。与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、王志勇：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。高中学历，1993年迄今就职于公司，曾担任生产技术员、安全管理员、生产主管、生产部副经理等职务，现任计划部经理。

王志勇先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份96,000股，占公司股本总额的0.0003%。与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-032

广东光华科技股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司2016年8月16日召开的第二届董事会第二十七次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年9月2日召开公司2016年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年9月2日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2016年9月1日-2016年9月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月2日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2016年9月1日15：00至2016年9月2日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至2016年8月30日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室（汕头市大学路295号）。

二、会议审议议案

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举公司第三届董事会非独立董事：

1.1.1选举郑创发先生为公司第三届董事会董事；

1.1.2选举陈汉昭先生为公司第三届董事会董事；

1.1.3选举郑靭先生为公司第三届董事会董事；

1.1.4选举郑侠先生为公司第三届董事会董事；

1.1.5选举杨应喜先生为公司第三届董事会董事；

1.1.6选举蔡雯女士为公司第三届董事会董事。

1.2选举公司第三届董事会独立董事：

1.2.1选举沈忆勇先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2选举辛宇先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.3选举麦堪成先生为公司第三届董事会独立董事。

以上董事采取累积投票制进行选举，非独立董事和独立董事应分开表决。

2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

3.1选举洪朝辉先生为公司第三届监事会股东代表监事；

3.2选举王志勇先生为公司第三届监事会股东代表监事。

以上股东代表监事采取累积投票制进行选举。

4、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

以上修订议案须由股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次、第二届监事会第十五次会议审议通过，详见2016年8月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要提示：根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关规定，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2016年第二次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2016年8月31日上午9：30-11：30，下午：13：30-16：30。异地股东采取信函或传真方式于上述时间登记的（以2016年8月31日16:30 之前送达本公司为准），不接受电话登记，不接受现场登记。

3、登记地点：广东省汕头市大学路295号。如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年第二次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

姓 名：杨荣政、陈锋

联系电话：0754-88211322

传 真：0754-88110058

联系地址：广东省汕头市大学路295号

邮 编：515061

2、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

六、备查文件

1.第二届董事会第二十七次会议决议

2.第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年8月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：362741，投票简称：“光华投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案1.1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，议案1.2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东光华科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

广东光华科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技2016年9月2日召开的2016年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

■

■

注：

1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

3、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

4、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-033

广东光华科技股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》和公司《章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2016年8月16日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工讨论并现场投票表决，一致同意选举王珏先生为公司第三届监事会职工代表监事。（个人简历详见附件）

王珏先生将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 17 日

附件：

广东光华科技股份有限公司

第三届监事会职工代表监事候选人简历

1、王珏：男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中山大学化学专业，学历本科，助理工程师。2011年以来任公司研发部技术员、工程师、项目主管，现任公司工会主席。

王珏先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-034

广东光华科技股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金3000万元在上海设立上海扣点化工科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1、注册名称（暂定名）：上海扣点化工科技有限公司（具体名称以工商注册为准）

2、法定代表人：杨祖华

3、出资方式：公司以自有资金出资

4、拟申请经营范围：化学试剂、生物试剂、生物工程产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、玻璃制品、化学试剂（含药物中间体、添加剂、生物试剂、电子化学品）的分装和批发、零售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），批发危险化学品（许可范围详见许可证附页），从事货物进出口及技术进出口业务，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、注册资本：人民币3000万元

6、持股比例：公司持股比例100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的、对公司影响及可能存在的风险

本次对外投资设立子公司，主要目的在于进一步拓展区域市场，提高主营业务收入，整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，扩大销售规模。本次对外投资所投入资金全部来源于公司自有资金,短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

四、备查文件

1、《第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016 年8月17日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-035

广东光华科技股份有限公司

关于调整公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，该议案属于《公司章程》规定的特别决议范畴，须以特别决议方式通过。

一、根据公司的经营状况以及公司战略发展的需要，拟对公司的经营范围进行调整。具体变化如下：

调整前经营范围：危险化学品及化学试剂的生产；化工产品、化工原料（不含危险化学品、易燃易爆物品）的加工、制造、销售，实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：食品添加剂生产、销售。原料药(次硝酸铋、冰醋酸)，药用辅料(三氯甲烷、羟苯乙酯)的加工、制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

调整后经营范围：危险化学品及化学试剂的生产；化工产品、化工原料（危险化学品经营按危险化学品经营许可证载明的品种销售）的加工、制造、销售，实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：原料药(次硝酸铋、碱式碳酸铋、铝酸铋)的加工、制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。

二、由于上述经营范围的调整，相应修改公司章程第十三条。具体变化如下：

原章程：“第十三条 经汕头市工商行政管理局核准，公司经营范围为：险化学品及化学试剂的生产；化工产品、化工原料（不含危险化学品、易燃易爆物品）的加工、制造、销售，实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：食品添加剂生产、销售。原料药(次硝酸铋、冰醋酸)，药用辅料(三氯甲烷、羟苯乙酯)的加工、制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

修改后：“第十三条 经汕头市工商行政管理局核准，公司经营范围为：危险化学品及化学试剂的生产；化工产品、化工原料（危险化学品经营按危险化学品经营许可证载明的品种销售）的加工、制造、销售，实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：原料药(次硝酸铋、碱式碳酸铋、铝酸铋)的加工、制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

章程最终修改经营范围以工商部门核准意见为准。

三、授权董事会办理工商登记变更相关事宜

因公司经营范围调整需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。

四、备查文件

1、《第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016 年8月17日