日照港股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2016－037
债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年8月16日
（二）股东大会召开的地点：日照市碧波大酒店二楼会议室（山东省日照市东港区海滨二路78号）
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长杜传志先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事杨贵鹏、董事吕海鹏因公请假，未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事郭瑞敏、张崧因公请假，未能出席会议；
3、董事会秘书余慧芳出席了本次会议；公司其他高管2人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
该议案的各子议案需分项表决，表决情况如下：
2.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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2.12、议案名称：发行债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
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2.13、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.14、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于申请注册发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议案。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市长安律师事务所
律师：于洁、韩永华
（二）律师见证结论意见：
公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
日照港股份有限公司
2016年8月17日
