西宁特殊钢股份有限公司
2016年第三次
临时股东大会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2016-070

西宁特殊钢股份有限公司

2016年第三次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年8月16日

(二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长郭海荣先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事王大军先生因生病未出席会议、董事陈列先生因出差未出席会议、独立董事卫俊先生因出差未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书杨凯先生列席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了此次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加公司营业范围并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2016年下半年对外担保计划

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于王大军先生辞去公司七届董事会董事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于李学勇先生辞去公司七届监事会监事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司转让应收款项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决。

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

■

7、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以特别决议的方式表决通过了第一项议案；以普通决议的方式表决通过了第二项至第五项议案；以累积投票的方式表决通过了第六项、第七项议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辉湟律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、律师鉴证结论意见：

西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、西宁特殊钢股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、西宁特殊钢股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书。

西宁特殊钢股份有限公司

2016年8月16日

证券代码：600117 股票简称：西宁特钢 编号：临2016-071

西宁特殊钢股份有限公司

关于获得青海省国资委

备案同意的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年8月3日，西宁特殊钢股份有限公司召开七届四次董事会会议，审议通过了《关于公司应收款项转让的议案》，并于2016年8月4日在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（■www.sse.com.cn）公告相关文件。

2016年8月15日，公司收到青海省国有资产监督管理委员会《国有资产投资项目备案表》，同意此次关联交易事项。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016年8月16日