厦门钨业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2016-026
厦门钨业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年8月16日以现场的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事8人，实到董事7人。董事石力开先生因其他事务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度总裁班子工作报告》。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度报告及其摘要》。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立屏南县稀土开发有限公司的议案》。为开发福建宁德市屏南县稀土资源，同意公司与宁德环三矿业有限公司、屏南知进发展股份有限公司合资设立屏南县稀土开发有限公司，合资公司注册资本600万元，其中公司出资306万元，占51%股份。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补充确认2015年度委托理财事项的议案》。为提高暂时闲置资金效益，公司对暂时闲置资金进行投资理财。2015年，公司现金理财累计发生额920,895.41万元，期末余额94,490.00万元，发生额已超过公司最近一期净资产的50%，需要提交股东大会补充确认。详见公告：临-2016-027《关于补充确认2015年度委托理财事项的公告》。
该议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托现金理财的议案》。为提高暂时闲置资金效益，公司对暂时闲置资金进行投资理财。2016年，公司现金理财累计发生额预计不超过80亿元,理财期限一年以内。详见公告：临-2016-028《关于2016年度使用闲置自有资金进行委托现金理财的公告》。
该议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。同意向股东大会提名侯孝亮先生为第七届董事会非独立董事候选人。侯孝亮先生简历附后。
该议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。详见公告：临-2016-029《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2016年8月18日
附：侯孝亮先生简历：
侯孝亮，男，汉族，1966年03月生，在职研究生学历。现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、党组成员。1988.07--1988.10，福建省机械厅计划处干部。1988.10--1989.09，福建省拖拉机厂生产科干部。1989.09--1994.12，福建省机械厅计划处科员。1994.12--1997.02，福建省机械厅计划处副主任科员(其间:1994.12--1995.12漳平市永福镇扶贫挂职党委副书记)。1997.02--2000.09，福建省机械厅办公室主任助理、主任科员。2000.09--2002.02， 福建省经贸委运行处主任科员。2002.02--2004.11，福建省经贸委培训与职称处副处长。2004.11--2005.02，福建省政府国资委规划发展处待任职。2005.02--2010.07，福建省政府国资委规划发展处副处长（其间：2008.04-2010.04挂职任南铝有限公司副总经理、党委委员）。2010.07--2011.05， 福建省政府国资委改革与分配处副处长（主持工作）。2011.05--2013.11，中共福建省政府国资委机关委员会专职副书记、中共福建省政府国资委机关纪律检查委员会书记、福建省国资委改革分配处副处长（主持工作）。2013.11--2014.12， 中共福建省政府国资委机关委员会专职副书记、中共福建省政府国资委机关纪律检查委员会书记、福建省政府国资委改革与分配处处长。2014.12--2016.06，福建省国资委改革发展处处长。2016.06—至今，福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、党组成员。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2016-027
厦门钨业股份有限公司
关于补充确认2015年度
委托理财事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
2015 年，为了提高公司暂时闲置资金效益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下， 根据公司制订的《现金投资理财管理制度》，公司利用部分自有闲置资金进行了现金理财。
（二）委托理财情况
2015年，公司委托理财情况如下：单位：万元
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注：委托理财合作方与本公司均非关联交易，无需计提减值准备，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。
二、公司内部需履行的审批程序
公司于2016年8月16日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认2015年度委托理财事项的议案》，对公司以自有闲置资金于2015年年度购买理财产品的事项予以确认，该议案尚需提交股东大会审议。
三、委托理财对公司的影响
公司委托理财资金来源于公司闲置资金，用于理财的资金金额小、周期短，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务， 有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
四、风险控制分析
公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不得超过6个月；公司投资单一理财产品的投资金额不得超过人民币2亿元，风险可控。
五、独立董事意见
在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托现金理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。2015年度，公司现金理财累计发生额已超过公司最近一期净资产的50%，需要提交股东大会补充确认。同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2016年8月18日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2016-028
厦门钨业股份有限公司
关于2016年度使用闲置自有
资金进行委托现金理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财情况
（一）委托理财的基本情况
为了提高闲置资金收益，在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用暂时闲置资金进行短期财务投资行为，持有时间不超过6个月，投资范围包括金融机构现金理财产品、货币市场基金及其他公开发行的短期理财产品。
（二）2015年至 2016 年 6 月委托理财情况
2015年至 2016 年 6 月公司以自有闲置资金购买的现金理财产品、货币市场基金及其他公开发行的短期理财产品如下表所示：
单位：万元
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其中 2016年 1 月-6 月公司购买理财产品的累计发生额374,736万元，占公司 2015 年期末经审计净资产的45.51%。
（三）预计 2016 年度委托理财金额
公司用闲置资金进行委托理财，以发生额作为标准累计计算，2016 年度预计委托理财金额不超过80亿元，理财期限一年以内。
（四）委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方为银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。
二、公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第九次会议于2016年8月16日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并将提交公司股东大会审议。
三、委托理财对公司的影响
公司委托理财资金来源于公司闲置资金，用于理财的资金金额小、周期短，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务， 有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
四、风险控制分析
公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不得超过6个月；公司投资单一理财产品的投资金额不得超过人民币2亿元，风险可控。
五、独立董事意见
在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托现金理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。公司2016年度预计委托理财累计发生额不超过80亿元，理财期限一年以内。同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2016年8月18日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2016-029
厦门钨业股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月2日 14点00分
召开地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司总部1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月2日
至2016年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述三项议案经2016年8月16日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2016年8月18日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2016年8月27日-9月1日9:00－17:00。
3、登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市湖滨南路619号16层 邮编：361004
联系人：陈康晟
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
六、 其他事项
无
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2016年8月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月2日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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