湖南百利工程科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-026
湖南百利工程科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2016 年 8 月 5日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2016 年 8月16日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于审议〈公司 2016 年半年度报告及其摘要〉的议案》。
监事会认为：《公司2016年半年度报告及其摘要》所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过了《关于审议〈公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月十七日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-027
湖南百利工程科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 8 月5日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2016 年 8月 16日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于审议〈公司 2016 年半年度报告及其摘要〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过了《关于审议〈公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-028
湖南百利工程科技股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年4月21日核发的证监许可[2016] 896号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股5,600万股，每股发行价格为人民币6.03元，募集资金总额为人民币337,680,000.00元，扣除发行费用人民币30,770,000.00元后，实际募集资金净额为人民币306,910,000.00元，上述募集资金于2016年5月11日到账后存放于公司募集资金专项账户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字[2016] 01650001号验资报告。
截止2016年6月30日，公司已使用募集资金人民币289,080,000.00元（包括发行费用人民币30,770,000.00元以及置换先期投入金额人民币258,310,000.00元），余额人民币48,600,000.00元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构华融证券股份有限公司于 2016 年4 月 25日分别与中国工商银行股份有限公司岳阳分行、交通银行股份有限公司武汉青山支行、交通银行股份有限公司岳阳分行、平安银行武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），该《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
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注：以上账户余额包含了报告期内累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额86,702.12元。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至 2016 年 6 月 30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位后，公司于2016年5月30日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金258,310,000.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同时经其他必要程序，公司以募集资金258,310,000.00元对预先已投入募投项目的自筹资金予以了置换。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016] 01650000号《关于湖南百利工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于湖南百利工程科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意该次置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2016年6月30日 单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
