潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-37

潜江永安药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的会议通知于2016年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2016年8月17日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事王永海、王大宏、孙新生先生以通讯方式表决），公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十八日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-38

潜江永安药业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通知于2016年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2016年8月17日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经对公司提交的2016年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，公司严格按照深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2016年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十八日