招商银行股份有限公司
第十届董事会第二次
会议决议公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-029
A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第十届董事会第二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）于2016年8月1日发出第十届董事会第二次会议通知，于2016年8月18日在深圳招银大学召开会议。李建红董事长主持了会议，会议应参会董事14名，实际参会董事12名，李晓鹏董事和梁锦松独立董事因公务未出席会议，分别委托洪小源董事和黄桂林独立董事行使表决权，会议有效表决票为14票，本公司8名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司《2016年中期行长工作报告》。
同意：14票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了本公司2016年半年度报告全文及摘要。
本公司2016年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意：14票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了本公司《2016年上半年全面风险报告》。
同意：14票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《关于聘任招商银行证券事务代表的议案》。
董事会聘任郑先炳先生为本公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满。吴涧兵先生因工作变动，不再聘任为证券事务代表。
董事会对吴涧兵先生于在任期间所做出的重要贡献致以衷心感谢。
郑先炳先生简历
郑先炳，男，1962年生，中南财经大学研究生毕业，经济学博士。招商银行董事会办公室主任、监事会办公室主任兼战略发展部总经理。曾任中南财经大学金融系副主任兼金融研究所副所长、副教授。1993年调入招商银行，历任总行信托投资部副总经理（主持工作）、发展研究部总经理、上海分行副行长、总行机构管理部总经理、招银国际金融有限公司总经理兼总行商人银行部总经理、总行融资办公室主任、投资银行部总经理兼投资管理部总经理、宁波分行行长、总行战略发展部总经理。
同意：14票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2016年8月18日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2016-030
A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第十届监事会第二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）于2016年8月1日发出第十届监事会第二次会议通知，于8月18日在深圳招银大学召开会议。刘元监事长主持了会议，会议应参会监事9名，实际参会监事8名，吴珩监事因公务未出席会议，委托温建国监事行使表决权，总有效表决票为9票，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司《2016年中期行长工作报告》。
同意：9 票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了本公司2016年半年度报告全文及摘要。
监事会对本公司2016年半年度报告（含半年度报告摘要，下同）进行了审核，并出具如下审核意见：
1、本公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和本公司相关内部管理制度的规定；
2、本公司2016年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；
3、监事会出具本意见前，没有发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：9 票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了本公司《2016年上半年全面风险报告》。
同意：9 票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了监事会对董事会十届二次会议召开情况的监督意见。
2016年8月18日，监事会刘元、傅俊元、温建国、靳庆军、丁慧平、韩子荣、徐立忠、黄丹等八名监事列席了董事会十届二次会议，对董事会会议的召开和议案审议情况进行了监督，并发表意见如下：
招商银行股份有限公司第十届董事会第二次会议以现场会议方式在深圳招银大学召开。会议应参会董事14名，实际参会董事12名,李晓鹏董事和梁锦松独立董事因公务未出席会议，分别委托洪小源董事和黄桂林独立董事行使表决权。监事会认为，第十届董事会第二次会议的召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《招商银行股份有限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事积极参与各项议案的研究讨论，充分发表专业意见，独立董事就相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。
同意：9 票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2016年8月18日
