四川明星电力股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600101 公司简称：明星电力
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用。
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
公司董事会继续践行“对股东负责，为遂宁服务，为员工谋福祉”三大使命，带领全体员工凝心聚力、攻坚克难、锐意进取、奋发图强，积极适应经济发展新常态、能源发展新格局、创新发展新趋势、深化改革新要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，牢牢把握建设“六型”（安全发展型、规范发展型、创新发展型、科学发展型、人才专业型、服务优质型）上市公司发展主线和路径，以安全、质量、效率、效益为中心，狠抓提质增效和改革创新，各项工作取得显著成绩。
电水供应保障有力。深入开展春安大检查、安全生产月和基层班组安全日等活动。强化工程建设、检修作业现场监督和分包施工队伍安全管理。强化预警与应急管理，扎实开展防洪、电网反事故、应急保供等演练，开展用户设施专项检查。重点开展设备绝缘等四项技术监督，全面推行现场标准化作业，完成小白塔电站35kV开关柜改造等77项大修技改项目。实施带电作业143次，减少停电时间220.75小时。
网络建设稳步推进。110kV遂西、安居乌木变电站和回马下网引电输变电工程建设进展顺利。实施遂东、遂北、遂南、安居110kV变电站节能改造和遂东站扩容改造。新建10kV线路35公里。清理校核104条10kV线路单线图，加装260余台智能开关，完成配网自动化一期工程，启动城区配网地理信息采集测量工作。建成GIS系统支撑平台系统，智能开关信息采集上线率达70%。城北、城南加压站、一号路主供管线等项目顺利完工。
降本提质增效成效明显。把握经济发展动向，努力增供扩销、挖潜增效。新增业扩报装容量95,948kVA，电力用户9,753户、自来水用户8,481户。全面强化计划管理和成本控制，实施物力“集约、降本、增效”活动。整合配网抢修资源，加强停电计划和调度管理，计划停电检修同比下降34.16%。
企业管理再上台阶。深化内控建设，新建及修订制度14个，严格依法规范运作。调整优化组织机构，强化物资集约管控、配抢一体化和大后勤管理职能。加强综合计划、预算刚性管理和财税综合管控。强化电水费回收管控，回收率保持在99%以上。完成用电信息采集系统扩容，启动“三表合一”集抄系统试点建设。累计安装及改造智能电表17.38万只，推进远程费控建设，用电信息远程采集率达95%，远程费控率达77%。
优质服务不断提升。主动对接各园、区，与船山区、安居区等签订战略合作协议。上门服务重点引资企业，实行大客户计划停电协商制。梳理优化业扩流程，加强全过程管控和动态考核，提高业扩报装办结率，客户装表接电时间平均缩短10天。建成城北智能化营业厅，增设母婴室。持续拓展缴费网点和进社区服务，新增城乡代收网点9个、社区服务点2个。深入推广明星电力手机APP业务，新增支付宝、微信等缴费方式，开通流动服务车，现场办理开户、缴费、开电手续，便民利民。
报告期内，遂宁地区完成自发上网电量22,623.62万千瓦时，同比增加27.75%；售电量80,790.04万千瓦时，同比增加3.87%；甘孜州康定地区上网销售给国网四川省电力公司电量1,689.83万千瓦时，同比减少15.88%。售水量1,494.58万吨，同比增加2.64%。实现营业收入64,873.52万元，同比增加8.42%；实现归属于上市公司股东的净利润4,774.21万元，同比增加3.08%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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财务费用变动原因说明:本报告期比上年同期减少64.65%，主要原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发限公司贷款本金减少后贷款利息减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期比上年同期增加171.59%，主要原因是受涪江来水影响，公司自发电增加，外购电成本减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期比上年同期减少84.22%，主要原因是购建电网、水网等固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期比上年同期增加98.77%，主要原因是上年同期支付了股东现金红利，本报告期未支付。
资产减值损失变动原因说明:本报告期比上年同期增加100%，主要原因是上年同期收回往来款后冲销了坏账损失。
营业外收入变动原因说明:本报告期比上年同期增加120.97%，主要原因是本报告期收到的供电线路迁改补偿款增加。
非流动资产处置利得变动原因说明:本报告期比上年同期增加100%，主要原因是本报告期处置固定资产实现的收益增加。
非流动资产处置损失变动原因说明:本报告期比上年同期增加826.91%，主要原因是本报告期处置报废固定资产形成的处置损失增加。
应收票据变动原因说明:本报告期末比上年度末减少68.47%，主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司电气安装工程款收取的银行承兑汇票结算减少。
存货变动原因说明:本报告期末比上年度末减少50.90%，主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司工程结算加快，存货减少。
应交税费变动原因说明:本报告期末比上年度末减少51.97%，主要原因是支付了期初应交未交的企业所得税和增值税。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司紧紧围绕“科技兴企，二次创业”战略部署，牢牢把握建设“六型”上市公司发展主线和路径，坚持改革创新，深化“两个转变”（ 网络发展方式和公司发展方式转变），不断增强核心竞争力。主营业务电力和自来水市场占有率稳定，电水销售量指标再创新高。
公司以科学规划为引领，扎实推进“十三五”电网规划落地，协调推进110kV遂西、乌木变电站建设，有序推进35kV回马至桂花、110kV仁里至遂东新建线路和城南水厂输水管道改造等重点项目进程，启动110kV金家沟变电站建设前期工作，加快“迎峰度夏”电水网络重点项目建设，持续优化电水主网结构，消除安全隐患，解决电水网薄弱问题， 进一步提升供电供水安全可靠性，不断加强电水要素保障能力。
公司面对宏观经济下行压力，创新管理，主动作为，着力提质降本增效，经营管理规范，主要生产经营计划进度完成较好。遂宁地区上网发电量22,623.62万千瓦时，同比增加27.75%，完成全年计划的42.80%；售电量80,790.04万千瓦时，同比增加3.87%，完成全年计划的49.78%，高出上半年全国全社会用电量增速1.17个百分点；售水量1,494.58万吨，同比增加2.64%，完成全年计划的47.45%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
建筑施工行业的营业收入和成本比上年同期增加83.34%和101.32%，主要原因是公司所属全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司和遂宁市明星自来水有限公司加强了工程施工项目的结算进度，收入和成本增加。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 核心竞争力分析
1、完善的电水网络
公司拥有完整的发、输、配电网络和供水网络，实现厂网一体化经营。报告期内公司持续加大投入，推进调控一体化、水电站集控系统精益化管理，持续加大电水网络建设，优化网络结构，着力提高建管质效，提升供电、供水能力，保证了对辖区电、水供应的市场优势。
2、良好的运营机制
公司具有良好的运营机制，不断利用电、水行业中出现的新设备、新技术、新工艺，提高劳动生产率和产品以及服务质量。通过建设电水一体化营销管理信息系统，推行先付费后用电用水方式，实施电力用户远程控制、远程抄表，防范电水费回收风险，提高停送电效率，启动电水气“三表合一”，提升客户体验，逐步增强电水产业的信息化、自动化、互动化水平和资源配置能力，着力打造城区10分钟缴费圈、30分钟抢修圈。报告期内，公司在辖区内市场巩固，党委政府满意度和客户美誉度进一步提升。
3、丰富的行业管理经验
公司从事电、水服务行业多年，积累了丰富的经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才。公司积极推进人才战略，大力实施人才梯队建设，培养关键岗位复合人才，人力资源水平持续提升，形成一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于企业、符合公司发展战略需要的人才队伍，为公司持续健康发展提供强大保证。
公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资没有变化。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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委托贷款情况说明
(1)2011年3月，经第八届董事会第十六次会议审议批准，2013年6月实施；
(2)2011年3月，经第八届董事会第十六次会议审议批准，2013年11月实施；
(3)2011年3月，经第八届董事会第十六次会议审议批准，2014年4月实施；
(4)2011年3月，经第八届董事会第十六次会议审议批准，2015年2月实施；
(5)2014年8月，经第九届董事会第二十一次会议审议批准，2015年9月实施；
(6)2014年8月，经第九届董事会第二十一次会议审议批准，2015年11月实施；
(7)2014年8月，经第九届董事会第二十一次会议审议批准，2015年12月实施；
(8)2016年1月，经第十届董事会第五次会议审议批准，2016年1月实施；
(9)2013年8月，经第九届董事会第十四次会议审议批准，2013年8月实施；
(10)2013年8月，经第九届董事会第十四次会议审议批准，2013年8月实施；
(11)2012年12月，经第九届董事会第六次会议审议批准，2013年1月实施；
(12)2015年1月，经第九届董事会第二十五次会议审议批准，2015年6月实施；
(13)2014年4月，经第九届董事会第十九次会议审议批准，2014年4月实施；
(14)2016年5月，经第十届董事会第八次会议审议批准，2016年6月实施；
(15) 2013年1月，经第九届董事会第八次会议审议批准，2013年1月实施；
(16)2013年8月，经第九届董事会第十四次会议审议批准，2014年8月实施。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
(1)遂宁市明星自来水有限公司：本公司全资子公司，业务性质供水。主营业务范围：生产、供应：自来水。制造、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂。安装给排水管线（凭资质证经营）。水表检验及修校。纯净水生产、销售（仅限分支机构经营）。二次供水设施清洗、消毒。截至2016年6月30日，注册资本1,110万元，总资产37,689.94万元，净资产13,161.17万元。本报告期净利润14.52万元。
(2)遂宁市明星酒店有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。经营范围：宾馆住宿、餐饮、洗浴、KTV、电子商务、商贸（国家有专项规定的除外）、茶楼、迪吧、聊天吧、美容美发、健身。烟、酒、饮料、副食品、日用百货、五金交电、建筑材料、洗衣服务。截至2016年6月30日，注册资本6,000万元，总资产4,254.46万元，净资产3,825.69万元。本报告期净利润-85.34万元。
(3)四川明星遂宁宾馆有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。主要经营旅馆、酒吧、卡拉OK、中餐制售、茶座（以上项目凭许可证及许可时效经营）。截至2016年6月30日，注册资本200万元，总资产2,165.89万元，净资产-726.63万元。本报告期净利润5.63万元。
(4)遂宁市明星电气工程有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程施工。主营业务范围：送变电工程线路安装及维修、电控设备、电气仪表制造及销售，节能设备及电动设备改造、修理。安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、交电、计算机软件制作销售、机器电器设备安装。截至2016年6月30日，注册资本1,200万元，总资产10,305.09万元，净资产3,394.21万元。本报告期净利润198.26万元。
(5)遂宁市明星电力工程设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围：电气工程勘察设计。截至2016年6月30日，注册资本100万元，总资产1,516.22万元，净资产1,422.24万元。本报告期净利润103.44万元。
(6)四川明星万达房地产开发有限公司：本公司全资子公司，业务性质房产开发。主营业务范围：叁级房地产开发建设。截至2016年6月30日，注册资本800万元，总资产853.44万元，净资产490.96万元。本报告期净利润-21.22万元。
(7)遂宁市明星水务设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围：给水、排水工程设计、咨询（凭有效资质证书经营）。截至2016年6月30日，注册资本50万元，总资产467.75万元，净资产445.55万元。本报告期净利润50.84万元。
(8)甘孜州奥深达润神矿业有限公司：本公司全资子公司，业务性质矿业。主营业务范围：矿产品、电器机械及器材、五金交电、化工（不含危化品）、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、日用品的销售（以上项目国家法律法规限制和禁止的除外）。截至2016年6月30日，注册资本1200万元，总资产677.64万元，净资产675.26万元。本报告期净利润-1.00万元。
(9)四川明星水电建设有限公司：本公司控股79.60%股权的子公司，业务性质工程施工。主营业务范围：水利水电工程施工贰级（限于资质等级证核定的专项审批范围），销售：五金、交电、钢材、建筑材料。截至2016年6月30日，注册资本3,068万元，总资产1,756.28万元，净资产1,234.58万元。本报告期净利润140.87万元。
(10)陕西省金盾公路建设投资有限公司：本公司控股75%股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：基础设施投资、建设、管理；矿产投资；房地产投资开发；物资材料的销售；化工原料（危险品除外）的生产、销售，（投资限公司自有资金）（上述经营范围中许可经营项目除外）。截至2016年6月30日，注册资本4,100万元，总资产7,788.93万元，净资产3,817.46万元。本报告期净利润-92.12万元。
(11)四川汇明矿业有限公司：本公司控股60%股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：销售矿产品、机械设备、五金交电、化工产品、建材、工艺美术品、汽车配件、日用品（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。截至2016年6月30日，注册资本1,000万元，总资产1,675.72万元，净资产564.02万元。本报告期净利润-5.32万元。
(12)新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司：本公司控股60%股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿业投资、房地产投资、矿业技术咨询、信息技术咨询、商务信息咨询、市场调研、家政服务。截至截至2016年6月30日，注册资本100万元，总资产0.08万元，净资产-645.16万元。本报告期净利润0.68元。
(13)四川启翱电力线缆有限公司：本公司控股51%股权的子公司，业务性质销售。主营业务范围：五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、灯具销售、资产管理、国家产业政策允许项目投资、广告设计、制作、发布。截至2016年6月30日，注册资本200万元，总资产7.60万元，净资产-39.72万元。本报告期净利润-0.36万元。
(14)甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司：本公司控股46%股权的子公司，业务性质水力发电。主营业务范围：水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁，五金，百货批发零售。截至2016年6月30日，注册资本5,800万元，总资产23,773.82万元，净资产-460.50万元。本报告期营业收入477.72万元，营业利润-721.36万元，净利润-777.86万元。
(15)四川华润万通燃气股份有限公司：本公司与遂宁华润燃气（香港）有限公司的合营企业，业务性质燃气供应。主营业务范围：天然气供应（国家限制或者禁止经营的除外）；高新技术燃料、燃气设备批发与零售；天然气工程设计、安装；燃气用具维修；LNG项目建设与运营（以上项目涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至2016年6月30日，注册资本12,242万元，总资产59,559.53万元，净资产38,042.12万元，本报告期营业收入15,100.38万元，营业利润3,615.59万元，净利润3,037.29万元。
净利润来源或投资收益对公司净利润影响达到 10％以上的子公司：
单位：元 币种：人民币
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5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
一、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016年3月16日，第十届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案符合公司《章程》现金分红政策的要求，分配标准和比例明确、清晰。在拟定前通过股东热线电话、公司网站投资者关系平台与中小股东进行沟通和交流，充分维护了中小股东的合法权益。独立董事发表了同意的独立意见，认为该预案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。
经2016年6月16日召开的2015年年度股东大会审议批准，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金红利16,208,948.85元。2015年不送股，也不以资本公积金转增股本。
公司派发现金红利的股权登记日为2016年8月3日，除息日为2016年8月4日，发放日为2016年8月4日，详见公司于2016年7月28日披露的 《2015年度分红派息实施公告》。
公司2015年度现金分红方案已执行完毕。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用。
董事长：秦怀平
四川明星电力股份有限公司
2016年8月17日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2016-027
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2016年8月7日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知和会议资料，第十届董事会第十一次会议于2016年8月17日在公司召开。9名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、 审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加注册资本的议案》。
为促进全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司”）可持续发展，会议同意公司以自有资金对其增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本将由1,110万元增加至2,100万元。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2016年8月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加注册资本的公告》。
三、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星自来水有限公司投资建设西宁新城主供水管线的议案》。
为了扩大供水市场，增强全资子公司遂宁市明星自来水有限公司核心竞争力，会议同意自来水公司依法决策后，以其自有资金984.91万元投资建设遂宁市西宁新城两条主供水管线。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于投资改造专用变压器计量装置的议案》。
公司供电辖区（遂宁市船山区和安居区）部分专用变压器计量装置老化，为消除安全隐患，减少电量损耗，提升公司专用变压器智能化管理水平和盈利能力，会议同意投资1,792.2294万元对其进行改造。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司《章程》规定，本投资事项无需提交股东大会审议。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：2016-028
四川明星电力股份有限公司
关于对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司
增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司” ），为本公司持股100%股权的全资子公司。
● 投资金额：公司以自有资金对自来水公司增加注册资本990万元。
一、增资概述
2016年8月17日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十一次会议以9名董事全票审议通过了《关于对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司自来水公司增加注册资本990万元。
根据公司《章程》规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资子公司基本情况
1、名称：遂宁市明星自来水有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：遂宁市小南街58号
4、法定代表人：汪涛
5、注册资本：1,110万元人民币
6、经营范围：生产、供应：自来水。销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管线；管道维护；水表检验及修校；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询。
7、股权结构：
单位：万元
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8、财务数据：
单位：万元
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备注：2015年数据已经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年数据未经审计。
三、增资方案
公司对自来水公司增加注册资本990万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本为2,100万元，股权结构不会发生变化。
单位：万元
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四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对自来水公司增加注册资本能够促进其可持续发展，符合公司投资规划及长远利益。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016年8月17日
