葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次
会议决议公告

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-039

葵花药业集团股份有限公司

第二届董事会第三十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议于2016年8月18日10时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及议案于2016年8月8日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事七人，公司董事张晓兰女士、刘天威先生均因出差无法亲自现场参会，分别委托董事关彦斌先生、董事关彦玲先生代为出席并表决。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

《2016年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并批准 2016 年半年度财务报告对外报出。《2016年半年度报告摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

2、《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关议案之独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2016年8月18日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-040

葵花药业集团股份有限公司

第二届监事会第十四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年8月18日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于2016年8月8日通过书面形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2016年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2016年8月18日

葵花药业集团股份有限公司

2016年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2016年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司于2014年第七次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1327号文 《关于核准葵花药业集团股份有限公司公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股3,650万股，每股发行价格为人民币 36.53元，股款以人民币缴足，计人民币1,333,345,000.00元，扣除承销及保荐费用共计人民币68,667,250.00元后，募集资金共计人民币1,264,677,750.00元，上述资金于 2014 年12月23日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字[2014]第01670020号验资报告。扣除发行登记费以及其他交易费用共计16,045,000.00元后，净募集资金共计人民币1,248,632,750.00元。

截止2016年6月30日,本公司共使用募集资金1,004,671,435.71元，其中用于置换前期已投入的自筹资金626,217,400.00 元，直接使用募集资金378,454,035.71元。

已使用的募集资金用于以下项目：

金额单位：元

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截止2016年6月30日，募集资金账户余额为6,518,655.94元，公司尚有260,000,000.00元闲置募集资金用于购买理财产品尚未赎回，具体如下：

金额单位：元

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金使用管理制度》对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司于 2015 年 1 月 21 日分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药路支行、上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行及保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至2016年6月30日止，监管协议均得到了切实有效的履行。

截止2016年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下:

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经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，本公司于2016年4月27日使用闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司哈尔滨分行理财产品合计260,000,000.00元。截止2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

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三、本期募集资金实际使用情况

本期募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期不存在募集资金项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关规定及本公司《募集资金使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

葵花药业集团股份有限公司董事会

二○一六年八月一十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

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