上海联明机械股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：603006 公司简称：联明股份
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三 管理层讨论与分析
2016年上半年，国内汽车行业保持了稳定发展的趋势，据中国汽车工业协会统计，2016年1-6月，国内乘用车产销数量分别为1,109.94万辆和1,104.23万辆，同比增长7.32%和9.23%。报告期内，公司紧紧围绕公司年度经营计划，努力经营，全力推进新产品的开发工作，不断提升公司精益化管理水平，公司整体经营稳定，公司汽车零部件制造业务与物流业务均得以稳步发展。
报告期内，公司主要经营管理工作：
1.继续推进武汉基地二期工程建设以及沈阳基地二期设备安装工作；
2.继续稳定承接车身零部件新产品订单，新产品开发工作也在有序推进；
3.完善各基地体系建设工作，继续推进质量体系改进计划；
4.推动设备自动化改造工作，提高产品工艺效率；
5.物流业务资源整合，加大市场开拓力度。
经过管理层与全体员工共同努力，2016年1-6月，公司实现营业收入43,971.52万元，同比增长36.45%；归属于上市公司股东的净利润6,746.59万元，同比增长39.43%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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上年同期数说明：
2015年,公司实施了向控股股东联明投资发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组。2015年11月，晨通物流100%股权已过户至本公司。根据《企业会计准则》，晨通物流自2015年11月30日纳入本公司合并报表范围，本次合并构成同一控制下的企业合并，2015年同比财务数据已按《企业会计准则》相应追溯调整。
营业收入变动原因说明:主要系本期车身零部件及模具销售增加。
营业成本变动原因说明:主要系本期车身零部件及模具销售增加。
销售费用变动原因说明:主要系本期工资及社保费、运输费增加。
管理费用变动原因说明:主要系本期工资及社保费、股权激励摊销费用、折旧及摊销增加。
财务费用变动原因说明:主要系上年银行借款已归还，本期没有银行借款。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，收到其他与经营活动有关的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回投资及投资收益收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债务及分配股利的现金减少。
研发支出变动原因说明:主要系本期研发项目耗用材料费用减少。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源未发生重大变化。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司积极推进武汉、沈阳新基地二期建设，积极推进零部件业务新产品接单以及物流新业务的开拓工作，积极落实降本增效和管理体系完善工作，各项工作均按照公司2016年度经营计划推进。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
公司物流服务业务毛利率上升主要是晨通物流业务场地原为租赁厂房现为自有厂房，以及运 作效率提高等因素，导致成本相应降低。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
公司的产品和服务主要销售在国内，无境外销售。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
公司汽车车身零部件业务的核心竞争优势体现在：技术研发优势、产品质量与试验检测能力优势、客户资源与区位优势、生产工艺优势及经验优势；公司物流业务方面，汽车行业供应链管理服务的经验和能力是晨通物流的核心竞争力之一。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司持有江苏北人机器人系统股份有限公司（新三板挂牌，证券代码：836084，证券简称：江苏北人）3.97%的股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
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截止报告期末，公司拥有四家全资子公司，分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司、上海联明晨通物流有限公司。公司四家全资子公司的经营情况和业绩情况如下：
（1）烟台万事达金属机械有限公司
烟台万事达成立于2009年6月3日，2009年12月被公司收购100%股权后，成为公司全资子公司。报告期末，烟台万事达注册资本1,800万元，住所是烟台市福山区延峰路13号。烟台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达总资产148,875,255.06元，净资产133,899,932.38元，上半年营业收入：60,443,307.29元，净利润11,344,954.57元。
（2）沈阳联明机械有限公司
沈阳联明成立于2013年6月4日，注册资本2,000万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路26号。沈阳联明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售。截止报告期末，沈阳联明总资产152,022,782.84元，净资产57,640,158.39元，上半年营业收入80,448,856.72元，净利润15,928,891.68元。
（3）武汉联明机械有限公司
武汉联明成立于2013年9月10日，注册资本1,000万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道58号。武汉联明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模具的技术研发与转让。截止报告期末，武汉联明总资产147,081,984.51元，净资产20,399,656.51元，上半年营业收入81,818,315.48元，净利润10,166,731.95元。
（4）上海联明晨通物流有限公司
晨通物流成立于2004年5月28日。2015年11月，公司向控股股东联明投资发行股份购买晨通物流100%股权后，晨通物流成为公司全资子公司。报告期末，晨通物流注册资本5,000万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区上川路200号。晨通物流的经营范围是仓储（除危险品），企业物流的策划设计，企业管理咨询服务，普通货运，钢材、建筑材料、办公用品的销售，海上、航空、陆路国际货运代理。截止报告期末，晨通物流（含“南京晨通”）总资产120,634,904.39元，净资产105,622,270.03元，上半年营业收入69,247,047.98元，净利润25,650,096.82元。
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
无
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2016年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围未发生变化。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2016-030
上海联明机械股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月7日以书面方式向公司董事发出召开第三届董事会第十五次会议的通知。会议于2016年8月18日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后以现场举手表决方式作出如下决议：
一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2016年半年度报告》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《上海联明机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
