广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-031

广西桂冠电力股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2016年8月10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公司挂牌转让福建安丰水电有限公司66%股权的议案》。

根据公司调整发展战略，实行集约化管理的需要，同意将福建安丰水电有限公司66%股权以评估值（2195.33万元）为底价在上海联合产权交易所公开挂牌转让，详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于挂牌转让福建安丰有限公司66%股权的公告》（临2016-032）。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2016年8月18日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-032

广西桂冠电力股份有限公司

关于挂牌转让福建安丰水电有限公司66%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●出售资产：福建安丰水电有限公司66%股权

●出售方式：在上海联合产权交易所公开挂牌出售

●本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍

●本次资产处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审批报备手续，无需提交公司股东大会审议。

一、资产处置概述

为适应新时期电力体制改革需要，公司调整发展战略，实行集约化管理。考虑到公司在福建地区项目储备较少，储备项目装机规模较小，难以通过集约化管理实现降本增效，公司将所持福建安丰水电有限公司（以下简称“安丰公司”）66%股权以评估值（2195.33万元）为底价在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，以合法、公开、公平的方式实现股权价值的最大化。

2016年8月18日，公司第八届董事会第四次会议以通讯表决方式，审议通过了《关于公司挂牌转让福建安丰水电有限公司66%股权的议案》。

本次资产处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审批报备手续，无需提交公司股东大会审议。

二、处置资产基本情况

安丰公司成立于2003年5月，注册资本3000万元，注册地福建省安丰市。股东结构：桂冠电力出资1980万元，持股66%；南平市兴水防洪工程投资有限公司出资750万元，持股25%；福建省南平市国有资产投资经营有限公司出资270万元，持股9%。

安丰公司拥有建溪安丰水电项目的开发权，目前处于前期工作阶段。安丰水电站装机容量81MW，设计正常蓄水位79m，总库容2.08亿m3，调节库容1056万m3，年发电量3.236亿kW·h，设计多年平均利用小时4028h。

三、评估结果

公司选聘天职会计师事务所以2015年8月31日对安丰公司进行了审计。截至2015年8月31日，安丰公司的账面总资产3000.00万元，负债0.00万元，净资产3000.00万元。

公司选聘中通诚资产评估有限公司，以2015年8月31日为评估基准日对安丰公司资产进行评估。资产基础法评估结果：资产总额评估值3326.25万元，评估增值326.25万元，增值率10.88%；净资产评估值3326.25万元，评估增值326.25万元，增值率10.88%。

由于安丰水电站项目在评估基准日尚处于前期工作阶段，因此只采用资产基础法评估。

评估结论：安丰公司100%股权价值评估结果为3326.25万元。桂冠电力所持的66%股权对应评估值为2195.33万元。

四、资产处置方式

公司已履行相关的国有资产评估备案和处置审批程序，近期将公司所持的安丰公司66%股权以评估值2195.33万元为底价在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让。

五、本次资产处置对公司的影响

处置上述股权，符合公司发展战略，有利于公司主动调整项目布局，优化资源配置实行集约化管控，从而降低公司整体管理成本，提高市场竞争力。公司将根据挂牌成交情况，在后续定期报告中披露资产处置进展情况。

六、备查文件目录

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2016年8月18日