深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议
公告
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-045
深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于2016年8月5日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年8月17日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《公司2016年半年度报告摘要》内容详见2016年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2016年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2016年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2016年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长刘程宇先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任范涛先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于变更董事会秘书的公告》内容详见2016年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2016年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-046
深圳科士达科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2016年8月5日以电话、电子邮件方式发出，会议于2016年8月17日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2016年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告摘要》内容详见2016年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告》内容详见2016年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2016年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一六年八月十九日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-049
深圳科士达科技股份有限公司董事会
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，本公司董事会将2016年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1615号”文件许可，公司于 2010年11月29日公开发行人民币普通股2,900万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币32.50元，共募集资金94,250.00万元，国信证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款89,042.50万元于2010年11月29日汇入公司在平安银行股份有限公司深圳分行开设的验资专户，账号6012700004761。
另外扣除公司累计发生6,796,814.09 元的其他发行费用，公司本次募集资金净额为人民币883,628,185.91元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为之出具了深鹏所验字[2010] 418号《验资报告》。
2、截止至2016年6月30日，公司募集资金使用情况：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2、募集资金存放情况
公司为募集资金项目分别设立了专户。截至2016年06月30日止，公司在各家银行募集资金账户存款余额共计为136,548,729.92元，具体情况如下：
（1）募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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（2）理财产品结余如下：
单位：人民币元
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3、根据《管理办法》，公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2010年12月分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2011年8月与广发银行股份有限公司深圳城市广场支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2012年8月与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。以上协议均正常履行。
三、本期募集资金的实际使用情况
2016年半年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
2016年8月17日
附表：募集资金使用情况对照表（单位：万元）
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证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-050
深圳科士达科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务负责人兼董事会秘书蔡艳红女士因个人原因于近日向董事会递交辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务，专职于副总经理、财务负责人工作。蔡艳红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对蔡艳红女士在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长刘程宇先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任范涛先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
范涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
范涛先生的联系方式如下：
电话：0755-86168479
传真：0755-86169275
电子邮箱：fantao1@kstar.com.cn
通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
范涛先生的简历见附件。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
附件：
范涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学管理学硕士。范涛先生曾就职于华为投资控股有限公司董事会秘书处、广东豪特曼智能机器有限公司，2016年进入公司，现任公司总经理助理。范涛先生未持有公司股票，与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未在公司控股股东单位担任职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。范涛先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
