文投控股股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600715 公司简称：文投控股

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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公司主要会计数据和财务指标的说明

公司2015年年度股东大会审议通过了2015年年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以2015年12月31日的总股本824,564,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份。公司于2016年5月4日实施完成资本公积转增股本，总发行股本增至1,649,129,000股。上表中本报告期有关股本的数据是以当前总股本1,649,129,000股计算，上年度末有关股本的数据是以当时总股本824,564,500股计算。

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

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2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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三 管理层讨论与分析

2015年公司通过非公开发行股票购买资产，实现了主营业务的战略转型，进入盈利能力较强、发展前景广阔的文化产业。2016年上半年，在公司大股东的支持下，董事会带领管理层采取积极措施，解决公司的历史遗留问题，整合资源完善产业布局，全力推进公司影视和游戏业务的发展。

报告期内，公司具体工作情况如下：

1、发布重组后首份年度报告和完成撤销退市风险警示、公司更名等工作

2015年8月收购耀莱影城和都玩网络后，公司新增主业影城运营、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和网络游戏的开发运营等，公司的资产和收入等指标均有大幅增长，改善了公司的经营和财务状况。公司于2016年3月4日发布2015年年度报告，同比实现扭亏，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。另外，2016年上半年，公司解决了全部历史欠税问题，完成撤销退市风险警示、变更公司名称、变更证券简称、变更经营范围等工作，为公司未来发展奠定了良好的基础。

2、以重点城市为目标，完善影城布局

公司以全国一、二及三线重点城市为目标发展区域，积极完善、提升影城布局。耀莱影城2016年上半年在北京、天津、重庆、湖北、河南等地新开业影城7家，新增银幕49块，共计拥有影城39家，银幕310块。报告期内，实现总票房（含税）收入3.37亿元(含税)，同比增长14%，观影人次1010万人次。2016年7月16日，北京首个杜比影院落户北京耀莱成龙国际影城五棵松店，未来两年内，耀莱影城计划在国内增开10个杜比影院，使观众获得视觉与听觉的双重享受。

3、加大高品质电影的投资和制作规模

公司投资的影片包括《绝地逃亡》、《功夫瑜伽》、《铁道飞虎》、《我不是潘金莲》和《普通人》（原《龙震四海》），还成为《我不是潘金莲》全球独家发行方。上述电影项目中《绝地逃亡》于7月21日上映，截至本报告发布日，已实现票房8.8亿元。其余影片全部进入后期制作阶段，《我不是潘金莲》计划于2016年9月30日上映，《铁道飞虎》计划于2016年12月16日上映。

公司计划与奥斯卡奖导演Florian Henckel von Donnersmarck（弗劳伦(汉克(多内(尔斯马克）和美国好莱坞著名导演、制片人、编剧和演员Sam Raimi（山姆(雷米）等合作成立 “Allegory（寓言）”电影制片公司，在未来5年内共计投拍制作8—10部预算在3000万—8000万美元的影片，目前正在积极探讨合作公司架构和最终的合作条款。

4、文化娱乐经纪业务持续发展

公司下属东方宾利是国内最具品牌影响力的职业模特经纪机构，2016年上半年东方宾利与Valentino、KENZO、DIOR、三宅一生、VOGUE等品牌合作，承办大型时尚晚会、时装发布会、模特赛事等高端时尚商业活动。

公司6月份正式签约代理艺人吴亦凡的中国境内经纪事务，全面拓展其在音乐、影视、演出、商业代言等领域的发展。

5、增强网络游戏业务的竞争优势

2016年上半年都玩网络分别在北京、广州、上海、成都、南京等地组建了团队，先后签下了秀丽江山、鬼吹灯等有大量粉丝用户的优秀影视IP的开发权。2016年上半年，《热血战歌》、《傲视沙城》、《天门传奇》、《英雄霸业》等新游戏陆续上线，其中《热血战歌》于2016年3月上线，与360平台合作，截至6月底总流水达到5500万元。页游《龙城传奇之路》在2016年3月开始公测，公测期间月流水突破300万元，预计下半年上线。此外，《秀丽江山之长歌行》、《斩妖录》、《水族馆消消乐》、《传奇霸业》、《梦想大富翁》、《幻姬骑士团》等游戏将于下半年上线运营。

2016年6月，都玩网络以1.9亿元对价获得北京自由星河科技有限公司70%股权。自由星河的游戏发行业务优势集中在腾讯游戏和微信平台，并擅长影游联动游戏产品的发行，已完成发行及储备的知名影游联动游戏IP包括《花千骨》、《蜀山战纪》、《芈月传》、《幻城》等。此次都玩网络对自由星河的并购完成后将获取更多的游戏发行渠道资源，与公司游戏研发业务形成互补，未来公司将继续整合影视与游戏的资源，实现影游联动的规模效益。

6、筹划非公开发行股票及发行中期票据事宜，增强公司资金实力

为迅速提升主营业务的规模和盈利能力，公司筹划非公开发行25亿元A股股票及发行不超过15亿元的中期票据。如果上述项目顺利实施，将大幅提升公司现金储备和资金实力，为主营业务运营规模的迅速提升提供保障，增强影视、游戏业务的可持续发展能力。

7、持续推动内控建设，规范运作防范风险

公司持续加强内部控制制度的建设、完善、执行及落实工作，保证公司规范运营，防范和化解公司经营风险，防止损害公司及股东利益等情况的发生。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:2015年8月收购耀莱影城和都玩网络后，2015年9月开始对这两家全资子公司进行报表合并，公司合并范围发生变化所致。

营业成本变动原因说明:合并范围变化所致。

销售费用变动原因说明:合并范围变化所致。

管理费用变动原因说明:合并范围变化所致。

财务费用变动原因说明:合并范围变化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并范围变化所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并范围变化所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并范围变化所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司2015年9月前主营业务为汽车整车车身研发、生产及其他汽车生产配套服务。近年来，公司的汽车车身零部件加工与销售业务因市场单一、技术落后、产品单一等历史原因制约，一直处于停产状态，仅靠规模较小的贸易业务支撑公司经营。

2015年8月公司实施非公开发行股票，利用募集资金分别收购了耀莱影城100%股权以及都玩网络100%股权，2015年9月开始对这两家全资子公司进行报表合并，主营业务新增影院电影放映及相关衍生业务、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪及相关服务和网络游戏开发运营等业务，盈利能力显著增强，公司具备了稳定可靠的盈利模式，归属于上市公司股东的净利润实现了较大增长。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

非公开发行股票

2015年12月29日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司非公开发行A股股票111,806,800股，募集资金25亿元，用于新建影城项目及补充影视业务营运资金。

2016年1月19日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160071号），公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料经中国证监会审查，予以受理。

2016年2月18日，公司保荐机构收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160071号），要求保荐机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

2016年3月7日，公司保荐机构向中国证监会报送了《关于松辽汽车股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，详见公司于2016年3月5日发布的临2016-020号公告。

2016年4月30日，公司保荐机构收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160071号），要求保荐机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

2016年5月10日，公司保荐机构向中国证监会报送了《文投控股股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》，详见公司于2016年5月6日发布的临2016-041号公告。

目前，本次非公开发行股票项目仍在中国证监会审核中，公司将及时公告该项目的最新进展情况。

发行中期票据

2016年3月24日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，授权公司董事会在一年之内启动发行中期票据事项，在全国银行间债券市场申请注册并公开发行总额不超过人民币15亿元的中期票据。

截至本报告发布日，本次发行中期票据项目的募集文件已报送交易商协会审核，公司将及时公告该项目的最新进展情况。

(3) 经营计划进展说明

2016年上半年，公司经营计划有序开展。下半年公司将继续推进各项工作，确保经营计划顺利完成。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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主营业务分行业情况的说明：

公司于2015年8月完成对耀莱影城和都玩网络的股权交割，于2015年9月开始对这两家全资子公司进行报表合并。

2015年上半年公司主营业务中母公司的汽车车身零部件制造业务因历史原因处于停产状态未产生收入，2016年上半年公司主营业务来自耀莱影城和都玩网络在影视游戏及其相关细分行业业务，导致公司2016年上半年主要会计数据及主要财务指标与2015年半年度同期对比均发生重大变动。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无  

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无  

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共3户，具体包括：

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本公司子公司耀莱影城，2016年度上半年纳入合并财务报表范围的子公司共计53家。

本公司子公司都玩网络，2016年度上半年纳入合并财务报表范围的子公司共计12家。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

半年度财务报告未经审计，无相关事项说明。