南京熊猫电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2016-043
南京熊猫电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月19日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长陈宽义先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事徐国飞先生、高敢先生因另有公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议为子公司南京熊猫电子装备有限公司总额不超过人民币34,000万元融资提供担保，有效期至2019年6月30日。
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：审议为子公司南京熊猫信息产业有限公司总额不超过人民币53,000万元融资提供担保，有效期至2019年6月30日。
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：审议为子公司南京熊猫电子制造有限公司总额不超过人民币20,000万元融资提供担保，有效期至2019年6月30日。
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：审议为子公司南京华格电气塑业有限公司总额不超过人民币10,000万元融资提供担保，有效期至2019年6月30日。
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：审议为子公司南京熊猫机电制造有限公司总额不超过人民币1,500万元融资提供担保，有效期至2019年6月30日。
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：程铭、李论
2、 律师鉴证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京熊猫电子股份有限公司
2016年8月19日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2016-044
南京熊猫电子股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章程有关规定，于2016年8月19日以接纳书面议案形式召开公司第八届董事会临时会议。会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、朱维驯先生、张春先生九名董事。根据公司章程有关规定，董事会已将议案《关于授权总经理处理为子公司提供担保事宜》派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此董事会一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于授权总经理处理为子公司提供担保事宜》的议案。
鉴于公司于2016年8月19日召开的公司2016年第一次临时股东大会已审议通过为以下子公司总额累计不超过人民币118,500万元融资提供担保，担保有效期均至2019年6月30日。具体内容如下：
单位：万元 币种：人民币
■
董事会同意授权总经理处理上述为子公司总额累计不超过人民币118,500万元融资提供担保事宜，担保有效期均至2019年6月30日。具体按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2016年8月19日
● 报备文件
（一）南京熊猫第八届董事会临时会议决议
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2016-045
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2015年9月16日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币4.8亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（临2015-059）。
鉴于公司于2016年5月19日使用暂时闲置的募集资金人民币11,800万元购买的平安银行股份有限公司对公结构性存款（挂钩利率）产品已于2016年8月15日到期；于2016年6月6日使用暂时闲置的募集资金人民币10,300万元购买的上海浦东发展银行股份有限公司保本型银行理财产品已于2016年7月12日到期；于2016年6月16日使用暂时闲置的募集资金人民币10,500万元购买的平安银行股份有限公司保本人民币公司理财产品已于2016年7月14日到期。
截止公告日，本公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品的余额是人民币8,800万元，在董事会审批之额度人民币4.8亿元范围内。
公司于2016年8月19日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币11,800万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年收益率为2.85%，该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买银行理财产品的相关情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、认购日期：2016年8月19日
3、产品成立日：2016年8月19日
4、产品到期日：2016年11月18日
5、产品期限：91天
6、预期年化收益率：2.85 %
7、提前终止权：投资者无提前终止权
8、本金保证：保证
9、理财金额：人民币11,800万元
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
1. 公司于2015年1月20日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限90天，预期年收益率为5.00%。该理财产品已于2015年4月21日到期。
2. 公司于2015年1月27日与兴业银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限3个月，预期年收益率在2.7%-5.02%之间。该理财产品已于2015年4月27日到期。
3. 公司于2015年1月27日与中国电子财务有限责任公司签订委托投资协议，委托投资的资金为暂时闲置的募集资金，金额为人民币10,000万元，投资于银行保本理财产品，期限为90天，预期最高年收益率为4.92%。该委托理财产品已于2015年4月28日到期。
4. 公司控股子公司于2015年1月30日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品，期限180天，预期年收益率为4.70%。该理财产品已于2015年8月2日到期。
5. 公司于2015年2月10日与中国建设银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金1,100万元购买保本型银行理财产品，期限为92天，预期年收益率为4.6%。该理财产品已于2015年5月14日到期。
6. 公司之全资子公司于2015年2月11日与中国建设银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品，期限为32天，预期年收益率为4.6%。该理财产品已于2015年3月19日到期。
7. 公司于2015年2月12日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金4,700万元购买保本型银行理财产品，期限为31天，预期年收益率为4.7%。该理财产品已于2015年3月16日到期。
8. 公司于2015年3月9日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金9,900万元购买保本型银行理财产品，期限为3个月，预期年收益率为4.9%。该理财产品已于2015年6月11日到期。
9. 公司于2015年3月19日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金4,700万元购买保本型银行理财产品，期限为31天，预期年收益率为4.80%。该理财产品已于2015年4月20日到期。
10. 公司于2015年4月21日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买保本型银行理财产品，期限为33天，预期年收益率为5.10%。该理财产品已于2015年5月25日到期。
11. 公司于2015年4月23日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限90天，预期年收益率为5.00%。该理财产品已于2015年7月23日到期。
12. 公司于2015年4月29日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限为91天，预期年收益率为5.0%。该理财产品已于2015年8月3日到期。
13. 公司于2015年4月29日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年收益率为5.0%。该理财产品已于2015年7月30日到期。
14. 公司于2015年6月3日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金6,100万元购买保本型银行理财产品，期限为33天，预期年收益率为4.2%。该理财产品已于2015年7月6日到期。
15. 公司于2015年6月16日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限3个月，预期年收益率为3.9%。该理财产品已于2015年9月17日到期。
16. 公司于2015年7月10日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金4,400万元购买保本型银行理财产品，期限90天，预期年收益率为4.20%。该理财产品已于2015年10月13日到期。
17. 公司于2015年7月30日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金20,100万元购买保本型银行理财产品，期限90天，预期年收益率为3.90%。该理财产品已于2015年10月29日到期。
18. 公司于2015年8月5日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金9,500万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年收益率为3.90%。该理财产品已于2015年11月9日到期。
19. 本公司控股子公司于2015年8月11日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品，期限180天，预期年收益率为3.95%。该理财产品已于2016年2月14日到期。
20. 本公司于2015年9月21日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限3个月，预期年收益率为3.7%。该理财产品已于12月23日到期。
21. 本公司于2015年10月19日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年收益率为3.95%。该理财产品已于2016年1月18号到期。
22. 本公司于2015年11月4日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元购买保本型银行理财产品，期限98天，预期年收益率为3.7%。该理财产品已于2016年2月15日到期。
23. 本公司于2015年11月5日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币15,000万元购买对公结构性存款（挂钩利率）产品，期限181天，预期年收益率为3.65%。该理财产品已于2016年5月4日到期。
24. 本公司于2015年11月11日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币9.700万元购买保本型理财产品，期限92天，预期年收益率为3.7 %。该理财产品已于2016年2月16日到期。
25. 本公司于2015年12月24日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年收益率为3.5%。该理财产品已于2016年3月25日到期。
26. 本公司于2016年1月20日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品，预期年化收益率为1.95%-3.25%。该理财产品中2,800万元已赎回。
27. 本公司控股子公司于2016年2月25日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品，期限28天，预期年收益率为3.30%。该理财产品已于2016年3月25日到期。
28. 本公司于2016年2月26日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币14,900万元购买保本型银行理财产品，期限60天，预期年化收益率为3.3%。该理财产品已于2016年4月29日到期。
29. 公司于2016年3月29日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币10,100万元购买保本型银行理财产品，期限33天，预期年收益率为3.15%。该理财产品已于2016年5月3日到期。
30. 本公司控股子公司于2016年3月30日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币1,000万元购买保本型银行理财产品，期限90天，预期年收益率为3.15%。该理财产品已于2016年7月1日到期。
31. 公司于2016年5月19日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币10,500万元购买卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，期限28天，预期年化收益率为2.70%。该理财产品已于2016年6月16日到期。
32. 公司于2016年5月19日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币11,800万元购买对公结构性存款（挂钩利率）产品，期限88天，预期年化收益率为2.90%。该理财产品已于2016年8月15日到期。
33. 公司于2016年5月20日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币5,600万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年化收益率为3.2%。
34. 公司于2016年6月6日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币10,300万元购买保本型银行理财产品，期限35天，预期年收益率为2.75%。该理财产品已于2016年7月12日到期。
35. 公司于2016年6月16日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币10,500万元购买保本人民币公司理财产品，期限28天，预期年化收益率为3.00%。该理财产品已于2016年7月14日到期。
36. 公司控股子公司于2016年7月6日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币1,000万元购买保本型银行理财产品，期限90天，预期年收益率为3.0%。
上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况，详见本公司于2015年1月22日、1月30日、1月31日、2月12日、2月13日、2月14日、3月11日、3月21日、4月25日、5月4日、6月5日、6月18日、7月14日、8月5日、8月7日、8月13日、9月23日、10月30日、11月6日、11月13日、12月29日、2016年1月22日、2月27日、3月1日、4月1日、5月20日、5月24日、6月8日、6月22日、7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》（临2015-003、004、005、006、009、010、011、012、014、023、024、027、035、044、047、049、050、060、063、064、067、071、2016-002、005、006、015、021、023、030、032、041）。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司于2015年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（临2015-059）。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2016年8月19日
报备文件：
（一）公司与平安银行股份有限公司签订的对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书
