浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2016-029

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第二届董事会第十四次会议的通知于2016年8月9日以邮件、电话等形式发出，于2016年8月19日在浙江湖州以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宏保先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于推选第三届董事会成员候选人的议案》

会议提名张宏保先生、张元园女士、施旻霞女士、张宁女士、吉洋女士、朱国强先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名蔡在法先生、陈三联先生、魏安力先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。除三名独立董事依照有关规定任期至2016年12月30日外，其他董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。（简历详见附件1）

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(三)审议通过了《关于制定<公司内部控制评价管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（四）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2016年9月7日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2016年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十一次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:临2016-031）。

三、上网公告

（一）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

（二）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度

（三）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司内部控制评价管理制度

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2016年8月19日

附件1：

非独立董事简历：

张宏保先生，现任公司董事长、法定代表人，中国国籍，1948年生，本科学历。1987年至2000年历任湖州汽车电器厂厂长、湖州市申湖实业总公司总经理、浙江湖州申湖企业集团公司董事长兼总经理。2001年至今任湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车电器系统有限公司（二者以下简称“德宏有限”）、德宏股份党委书记，2008年2月至今先后担任德宏有限、德宏股份董事长。除上述职务外，目前张宏保先生还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事，湖州申湖电机制造有限公司董事。

张元园女士，现任公司副董事长，中国国籍，1951年生，中专学历，会计师，高级经济师。1984至2001年历任湖州市汽车运输公司财务科长、副总经理，2001至2009年任中屹建筑副董事长，2004至2010年1月任德宏有限财务负责人。2004年至今先后担任德宏有限、德宏股份副董事长。除上述职务外，目前张元园女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事，湖州申湖电机制造有限公司董事。

施旻霞女士，现任公司董事、总经理，中国国籍，1974年生，本科学历。1999至2002年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002年5月至今任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004年至2010年9月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010年9月至今担任德宏股份董事、总经理。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长。

张宁女士，现任公司董事、副总经理，中国国籍， 1976年生，本科学历。1997年7月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008年至2012年2月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012年2月至今担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2010年3月至今先后担任德宏有限、德宏股份董事。2013年9月至今担任德宏股份副总经理。

吉洋女士，现任北京博时营发投资咨询有限公司董事兼总经理，中国国籍， 1979年生，硕士研究生学历，2009年至今担任正诺法律咨询（北京）有限公司执行董事兼总经理。除上述职务外，目前吉洋女士还兼任营口国发高技术投资有限公司董事兼董事会秘书、营口计华轴瓦有限责任公司副总经理、江苏计华投资发展有限公司董事。

朱国强先生，现任公司财务负责人、董事会秘书，中国国籍，1976年生，工商管理硕士，高级会计师。1995至1997年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997至2009年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010年1月任德宏有限财务负责人。2010年9月至今任德宏股份董事会秘书、财务负责人。

独立董事简历：

蔡在法先生，现任公司独立董事，中国国籍， 1971年生，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师，高级会计师，现任浙江瑞信会计师事务所有限公司执行董事兼总经理。1993年8月至1997年12月，在浙江省水利厅工作；1998年1月至1999年9月，在杭州西湖会计师事务所工作；1999年9月至今在浙江瑞信会计师事务所工作。2010年12月至今担任德宏股份独立董事。

陈三联先生，现任公司独立董事，中国国籍，1964年生，研究生学历，现任浙江省律师协会秘书长。1984年7月至1986年7月在浙江省司法厅律师管理处工作；1986年7月至2001年12月任浙江省司法厅《律师与法制》杂志社编辑、副主编；2002年1月至今担任浙江省律师协会对外联络部主任、副秘书长、秘书长。2010年12月至今担任德宏股份独立董事。

魏安力先生，现任公司独立董事，中国国籍， 1953年生，本科学历，高级工程师。1980至1998年，在国务院农机部、机械部、国家机械委、机械电子工业部历任主任科员、副处长、处长等职务。2004至2006年，任中国内燃机工业协会理事长顾问；2006至2008年，任中国内燃机工业协会秘书长；2008年至今任中国内燃机工业协会副秘书长。2010年12月至今担任德宏股份独立董事。

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2016-030

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通知于 2016 年8月9日以邮件、电话等形式发出，于 2016 年 8月19日在浙江湖州以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈伟华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于换届选举监事的议案》

会议同意提名沈伟华女士、程晓牡女士为第三届监事会股东代表监事候选人，同意将两位候选人提请股东大会选举。另外，吴鎏炜先生已经浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第一届三次职工代表大会选举为第三届监事会职工代表监事，待2016年第二次临时股东大会召开后，与两名股东代表监事共同组成第三届监事会。(详见附件1)

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

监事会

2016年 8月 19日

附件1：

监事候选人简历

沈伟华女士，现任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”）监事会主席，中国国籍，1959年生，高中学历，助理政工师。1993年起历任浙江湖州申湖企业集团公司申湖大楼总务科副科长，湖州上海申湖汽车电机厂厂长助理、副厂长，2001年至今历任湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车电器系统有限公司（二者以下简称“德宏有限”）、德宏股份党委副书记、工会主席、监事。2010年9月至今担任德宏股份监事会主席。

程晓牡女士，现任德宏股份监事，中国国籍，1974年生，大专学历，会计师。1993至2000年任浙江湖州申湖企业集团公司申湖大楼财务科长，2001年至2007年任德宏有限财务经理，2008年至今先后担任德宏有限、德宏股份监事。除上述职务外，目前程晓牡女士还兼任湖州广擎雅刻木艺有限公司执行董事兼总经理，湖州星之家大酒店有限公司监事。

职工代表监事简历：

吴鎏炜先生，现任德宏股份监事，中国国籍，1986年生，本科学历，助理工程师。2008年至今历任德宏有限、发行人技术中心一部副部长、部长，技术中心副主任。2010年9月至今担任德宏股份监事。

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2016-031

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年9月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月7日14点00分

召开地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号公司老厂区办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月7日

至2016年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2016 年 8月19日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。相关决议及公告于2016 年8月22日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

(二) 参会登记时间：2016 年9月1日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

(三) 登记地点：公司证券部（浙江省湖州市南太湖大道1888 号）

(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）联系人：朱国强、闵峥

电话：0572-2756170

传真：0572-2756309

邮箱：investor@dehong.com.cn

（三）联系地址：浙江省湖州市南太湖大道1888号德宏股份证券部

邮编：313000

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2016年8月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月7日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

附件2采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2016-032

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分

暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 6日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号临2016-010）。

一、前期现金管理产品到期收回情况

公司于2016年5月12日与中国建设银行股份有限公司湖州分行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了“乾元”保本型人民币理财产品2016年第13期，上述内容详见公司于2016年5月14日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2016-014）。

公司已于2016年8月16日到期收回该理财产品，实际年化收益率3.00%，理财存续天数92天，获得理财收益人民币151,232.88元。

二、本次购买现金管理产品情况

（一）公司于2016年08月17日与交通银行湖州市中支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，具体情况如下：

1.产品名称：蕴通财富·日增利B提升92天

2.理财产品代码：2171162241

3.币种：人民币

4.认购金额：人民币 2,000万元

5.产品类型：保证收益型

6.产品期限：92天

7.产品成立日：2016年08月22日

8.产品到期日：2016年11月22日

9.产品预期年化收益率：3.10%/年

10.资金来源：闲置募集资金

11.关联关系说明：公司与交通银行湖州市中支行无关联关系。

三、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是承诺保本的理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

（二）公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，前十二个月内，公司累计使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品为18,000万元（含本次实施的2,000万元），已到期8,000万元。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为10,000万元。

六、备查文件

（一）与交通银行湖州市中支行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2016年 8月19日