浙江景兴纸业股份有限公司
五届董事会十九次会议决议公告

股票代码：002067股票简称：景兴纸业公告编号：临2016-026

浙江景兴纸业股份有限公司

五届董事会十九次会议决议公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年8月12日向全体董事发出了召开五届十九次董事会会议的通知，公司五届十九次董事会于2016年8月19日以通讯表决的形式召开。应参与表决的董事为9人，实际参与表决的董事9人。公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更营业执照部分登记内容的议案》。

根据公司实际经营情况，拟对公司营业执照的部分登记事项进行变更：

1、住所：

变更前：浙江省平湖市曹桥镇

变更后：浙江省平湖市曹桥街道

2、营业期限：

变更前：1996年11月01日至2016年11月01日止

变更后：长期

本议案需提交股东大会批准。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于处置部分子公司资产的议案》。

同意公司子公司浙江景特彩包装有限公司、四川景特彩包装有限公司对部分资产进行处置。由于两家公司长期处于亏损状态，公司决定对两家公司停止生产，对设备、无形资产等资产进行处置，预计处置的净损失分别为1,092万元、776万元,超过最近一期（2015年度）经审计的净利润的50%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.6条的规定，由于公司2015年度每股收益为0.01元，公司已向深交所申请豁免提交股东大会审议并获得了深交所的同意，因此，本议案无需提交股东大会审议。有关本事项的具体内容请投资者查阅公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于处置部分子公司资产的公告》，公告编号临2016-030。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐人发表了核查意见，以上独立意见及核查意见全文公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关本事项的具体内容请投资者查阅公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号临2016-028。

本议案需提交股东大会批准。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

同意提名金赞芳女士为公司五届董事会独立董事，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

金赞芳，女，中国籍，1976年9月出生，中共党员；2004年6月获得浙江大学环境工程学博士学位；2004年6月至2008年9月任浙江工业大学讲师、2008年9月至2015年12月任浙江工业大学副教授，2015年12月起任浙江工业大学教授，从事教学科研工作。2016年6月起任杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事。

金赞芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，意见全文公布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

本议案须在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于平湖景兴包装材料有限公司进行技改的议案》。

为满足电商发展对纸箱需求的增长，同意控股子公司平湖市景兴包装材料有限公司投资3,500万元建设BOBST纸箱联动线和祥艺1800mm七层瓦楞纸板生产线。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

本次董事会通过的议案一、三、四需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议在9月7日召集召开2016年度第一次临时股东大会。有关本次股东大会的具体内容请投资者查阅公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及公布于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》，公告编号临2016-029。

特此公告。

浙江省景兴纸业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日

股票代码：002067 股票简称：景兴纸业 公告编号：临2016-027

浙江景兴纸业股份有限公司

五届监事会十六次会议决议公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年8月12日向全体董事发出了召开五届十六次监事会会议的通知，公司五届十六次监事会于2016年8月19日以通讯表决的形式召开。应参与表决的监事为3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外募集资金投资项目已竣工投产，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此，监事会同意将节余募集资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

特此公告。

浙江省景兴纸业股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十日

股票代码：002067股票简称：景兴纸业公告编号：临2016-028

浙江景兴纸业股份有限公司

关于节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开的第五届董事会十九次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金公司335,914,345.13元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金，并于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，前次节余募集资金（包括利息收入）的金额高于募集资金净额的10%，因此该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]803号”《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行了154,975,500股人民币普通股，募集资金总额为949,999,815.00元，扣除发行费用19,040,497.00元，募集资金净额为930,959,318.00元，天健会计师事务所对公司的募集资金到位情况进行了审验，并于6月22日出具了（天健验〔2011〕253号）的《验资报告》。

（二）募集资金在专项账户中存放和管理情况

1、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2011年7月7日分别与中信银行嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司平湖市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2016年8月10日，本公司有二个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元

■

含待支付的工程尾款及质保金24,386,666.12元。

3、募集资金暂时补充流动资金的情况

经五届十六次董事会审议批准，公司继续用2亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016 年 1 月 22 日至 2017 年 1 月 21 日。公司于2016年1月22日从募集资金划转了2亿元人民币用于暂时补充流动资金。该部分用于补充流动资金的募集资金将在本议案正式实施前归还至募集资金专户。

二、募集资金实际使用情况说明

(一) 募集资金使用情况说明

公司募集资金净额为93,095.93万元，取得募集资金账户专户存储累计利息收入3,842.29万元、支付银行手续费支出2.65万元。截至2016年8月10日，本公司用募集资金累计投入6.8万吨高档绿色环保生活用纸项目63,344.14万元 (含尚未支付的工程尾款及质保金2,438.67万元),用于暂时性补充流动资金20,000.00万元。

综上合计，除尚需支付的工程尾款及质保金2,438.67万元外，公司合计节余募集资金335,914,345.13元。

(二) 募集资金实际投资项目变更情况说明

经四届第二十八次董事会决议同意，公司根据市场对前期投放的各类生活用纸特别是再生环保型生活用纸的反馈情况对设备选型进行了调整。调整前公司非公开募集资金拟建设年产系列生活用纸6.8万吨，同步建设日产量250吨废纸脱墨浆生产线。项目建设拟取消废纸脱墨浆生产线建设，调整后项目建设产能仍为年产系列生活用纸6.8万吨。投资总额由96,671万元调整为72,263万元。

(三) 募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

■

本公司年产6.8万吨高档绿色环保生活用纸项目实际投资金额比变更后的承诺投资金额8,918.86万元，主要系由于实际发生的工程结算支出小于项目原预算所致。

三、节余募集资金的使用安排

鉴于非公开发行募集资金投资项目已竣工投产，而应付待付款项为工程尾款和质保金，不便于短期内全部支付完毕，将节余款项放在募集资金专户中的收益较低而造成资金利用效率较低。为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金335,914,345.13元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）全部用作永久补充流动资金，永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。

使用节余募集资金永久补充流动资金，能够满足公司业务发展的资金需求，降低外部融资规模，节约财务成本，也有利于提高资金的使用效率。

四、公司说明及承诺

1、公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；

2、公司承诺在募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事意见

公司独立董事审阅了相关文件和资料后发表独立意见如下：根据对公司募集资金使用情况的了解，公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司将节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目已竣工投产，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。议案内容符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。因此，我们同意董事会关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并提交股东大会审议。

六、公司监事会意见

公司监事会五届十六次会议审议通过该事项，并发表如下意见：公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外募集资金投资项目已竣工投产，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此，监事会同意将节余募集资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

七、公司保荐人意见

公司保荐人中信建投证券股份有限公司及保荐代表人徐炯炜先生、董军峰先生就该事项发表如下意见：

经核查，本保荐机构认为：景兴纸业本次使用节余募资金永久补充流动资金，并在实施完毕后将相关募集资金专项账户销户,事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚须股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次节余募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

因此，本保荐机构同意景兴纸业使用节余募集资金永久补充流动资金事项。

特此公告。

浙江省景兴纸业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日

股票代码：002067股票简称：景兴纸业公告编号：临2016-029

浙江景兴纸业股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2016年9月7日（星期三）13:30召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经第五届董事会第十九次会议决定召开。

3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月7日（星期三）13:30开始；

（2）网络投票时间：2016年9月6日—9月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2016年9月6日下午15：00至2016年9月7日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日2016年8月31日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地址：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司705会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更营业执照部分登记内容的议案》；

2、《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

3、《关于补选公司独立董事的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于2016年8月20日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：314214（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2016年9月2日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2016年9月2日（星期五）上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

3、登记地点及联系方式：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，电话：0573-85969328，传真：0573-85963320，联系人：吴艳芳。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：吴艳芳

联系电话：0573-85969328

传真：0573-85963320

邮箱：wyf226@126.com

邮政编码：314214

地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室

2、与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江省景兴纸业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司，将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：【362067】

2、投票简称：【景兴投票】

3、投票时间：2016年9月7日的交易时间，即上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

■

（1）对临时议案的表决指示：

（2）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期: 委托日期：年 月 日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

股票代码：002067股票简称：景兴纸业公告编号：临2016-030

浙江景兴纸业股份有限公司

关于处置部分子公司资产的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、处置资产概述

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月19日召开的第五届董事会十九次会议审议通过了《关于处置部分子公司资产的议案》，同意子公司浙江景特彩包装有限公司（以下简称“浙江景特彩”）、四川景特彩包装有限公司（以下简称“四川景特彩”）对部分固定资产、无形资产等资产进行处置，预计处置的净损失分别为1,092万元、776万元。

公司最近一期（2015年度）经审计的净利润为1,163.78万元，两家子公司的预计处置合计产生的损失金额约为1,868万元，约占公司最近一期经审计的净利润的160.51%。公司已依据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.6条的规定向深交所申请豁免提交股东大会审议并获得了深交所的同意。本议案经董事会批准后即可实施。

本次资产处置事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、子公司基本情况

（一）浙江景特彩包装有限公司

统一社会信用代码：330482000009284

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗跃丰

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2007年12月26日

住所：浙江省平湖市曹桥街道勤安村乍王公路旁

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售：复合纸板、纸箱；销售：纸塑复合材料，与上述内容相关的技术咨询技术服务；从事各类商品及技术的进出口业务（除国家禁止、限制外；除危险品外）。

股权结构：

（单位：万元）

■

注：上海景兴实业投资有限公司系公司全资子公司。

经营状况：

（单位：元）

■

注1：2015年度财务数据，经天健会计师事务（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2016〕3676号”专项审计报告。

注2：2016年一季度财务数据未经审计机构审计。

（二）四川景特彩包装有限公司

统一社会信用代码：91510800MA6250CU9J

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱在龙

注册资本：5,000万元人民币

成立时间：2010年2月9日

住所：四川省广元经济开发区袁家坝兴广路50号川浙合作产业工业园

经营范围：纸包装制品、纸包装原、辅材料的研发、生产与销售经营，纸品包装结构及平面设计、技术服务转让，纸品包装设备配件销售。

股权结构：

（单位：万元）

■

注：上海景兴实业投资有限公司系公司全资子公司。

经营状况：

（单位：元）

■

注1：2015年度财务数据，经天健会计师事务（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2016〕2342号”专项审计报告。

注2：2016年一季度财务数据未经专业审计机构审计。

三、资产处置情况

（一）浙江景特彩包装有限公司

公司于2016年4月29日召开的五届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销浙江景特彩包装有限公司独立法人资格的议案》，同意对浙江景特彩包装有限公司的资产进行处置，并注销浙江景特彩的法人资格。根据市场情况，公司在处置设备和无形资产的过程中产生较大损失，预计各项资产处置产生的损失约为1,082万元。

（二）四川景特彩包装有限公司处置方案

四川景特彩位于四川省广元市，停产企业较多，公司原有部分客户也处于半停产状态、长虹工业园大部分设备迁回绵阳，公司订单严重不足，预计情况短时间内难以改变，经讨论，公司决定四川景特彩包装有限公司停止生产，对现有的生产设备进行处置，同时，将厂房、土地进行出租。根据目前与客户沟通协商的情况，预计存货、固定资产及无形资产等项目处置会产生部分损失，预计产生的损失为776万元。

四、处置资产的目的和对公司的影响

浙江景特彩及四川景特彩自设立以来，长期处于亏损状态，特别是浙江景特彩已经资不抵债，两家公司的处置在短期内对公司净利润产生影响，但长期来说是一种止损行为，减少对公司的业绩拖累，有利于公司长远发展。

五、备查文件

1、公司五届董事会十九次会议决议。

特此公告。

浙江省景兴纸业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日