海南高速公路股份有限公司
2016年半年度报告摘要
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016-020
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
■
■
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年是“十三五”规划的开局之年，面对激烈的市场竞争环境，公司管理层带领全体员工紧紧抓住海南建设国际旅游岛、落实“一带一路”实施方案、全省总体规划及发展十二个重点产业的历史机遇，以推进产业转型升级为目标，科学谋划，夯实基础，提质增效，公司实现持续稳健发展。报告期内，公司经营形势稳定，财务状况良好，共完成营业收入9,898万元，利润总额4,184万元。截至2016年6月30日，公司总资产为311,561万元，净资产为255,606万元，资产负债率为17.96%。
精心谋划，推进产业转型升级。公司利用开展“十三五”规划课题研究和编制工作的契机，在深入调查研究的基础上，结合国家和我省的产业政策，聚焦海洋旅游资源开发和健康养生服务业，先后论证和洽谈多个海洋旅游和养生项目，积极寻求公司主营业务转型升级的解决方案。此外，为了探索“产业和金融相结合”的发展道路，公司与珠海柏纳维资产管理有限公司及深圳前海君祥投资管理有限公司共同参成立海南晟华裕丰股权投资基金管理有限公司。该基金管理有限公司注册资本1000万元，公司和珠海柏纳维资产管理有限公司分别占股20%，深圳前海君祥投资管理有限公司占比为60% (具体内容详见2016年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》)。
强化管理，各项业务保持平稳发展。公路管理公司全体员工为做好迎“博鳌亚洲论坛年会”，发扬“白加黑”、“5+2”、“马上办”的拼搏精神，努力创建“畅、安、舒、美”的行车环境，倾力打造“花开似锦”的滨海旅游生态高速公路，受到社会各界的好评。房地产公司抓住海南房地产市场整体回暖的时机，加大营销力度，实现销售金额7224万元。广告公司实现营业收入509万元，利润总额348万元。酒店集团营业收入1404万元，实现扭亏为盈。海口高路华二期项目累计完成投资1.36亿元,投资完成率93.8%已于5月完成规划验收，项目结算审核工作全面启动。琼海瑞海水城二期项目累计完成投资5.52亿元，完成总投资的89.15%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
海南高速公路股份有限公司
董事长：曾国华
2016年8月20日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016-018
海南高速公路股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2016年8月8日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于2016年8月18日在公司7楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事刘忠信先生和童威先生因公出差没有出席会议，均委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；独立董事徐晓杰先生因公出差没有出席会议，其委托独立董事许华山女士出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2016年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案；
公司董事会同意终止2012年第四次临时股东大会授权的委托理财事项，同意以不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财事项，并提请股东大会授权公司总经理组织实施委托理财事项。（具体内容详见今天刊登巨潮资讯网上的《关于以自有闲置资金进行委托理财事项的公告》） 。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、公司高级管理人员薪酬管理办法；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2016年9月5日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2016年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为9月5日下午14:40，开会地点为公司7楼会议室，本次股东大会审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。(具体内容详见今天刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》)。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016-019
海南高速公路股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
海南高速公路股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2016年8月8日以专人送达方式或电子邮件方式向全体监事发出。会议于2016年8月18日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事会主席陈琼君因公出差没有主持会议，其委托监事康文韬主持会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年半年度报告及其摘要》。
监事会认为：2016年半年度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2016年上半年的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月二十日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016-022
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据海南高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第九次会议决议，公司董事会决定于2016年9月5日召开2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议召集人：公司第六届董事会
2．经公司第六届董事会第九次会议审议通过决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3．会议时间：
现场会议召开时间：2016年9月5日 14:50
网络投票时间：2016年9月4日-2016年9月5日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月5日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月4日15:00—2016年9月5日15:00期间的任意时间。
4. 现场会议地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次会议投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7．会议出席对象：
（1）截止 2016年 8月30日（星期二）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
二、会议审议事项
会议审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
上述议案内容详见2016年8月20日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记时间：2016 年8月 31日（上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00）；
2.登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书到公司进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。
3.登记地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼企业发展部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360886。
2.投票简称：“海高投票”。
3.投票时间：2016年9 月 5日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“海高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案 1，具体如下表：
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（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
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（4）注意事项
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。
④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9月 4日下午 3：00，结束时间为 2016年 9月 5 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程如下：登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式， 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录网站（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“海南高速股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系电话：0898－66768394、66511500；
传真：0898－66790647；
联系人：张堪省 、林元彩。
2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3.授权委托书（附后）
六、备查文件
第六届董事会第九次会议决议
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2016年8月20日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人，代理本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：
■
注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
委托人签名或盖章：
委托人身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。
2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。
