江苏悦达投资股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600805 公司简称：悦达投资
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
今年以来，国际政治经济形势更加复杂，全球经济面临诸多不确定性和下行风险。我国经济正处于新旧动能转换、转型升级的时期，经济尚未探底企稳，供给侧改革政策有待逐步产生效果。公司所属行业情况总体分析如下：
1.纺织行业
上半年，纺织行业外受经济下行、市场萎缩、价格下跌的影响，内受成本上升、转型调整的压力。
从棉纺行业看，根据中国棉纺织行业协会发布的信息，上半年棉纺织景气指数在46.48-47.91之间，行业处于欠景气状态。棉纺企业经营形势较严峻，棉价高企致使生产成本上涨，亏损加剧；同时，企业对未来市场预期不明朗，亟待有关部门平稳棉花价格，保障棉纺织行业生产的可持续和稳定。
从家纺行业看，终端市场作为买方市场，价格竞争激烈，增长乏力。家纺行业仍然存在大大小小的品牌太多、市场容量不大、同质化竞争激烈的问题。国内家纺龙头企业如罗莱、富安娜等已经实施外延拓展的战略转型。
2. 公路行业
上半年，国内经济下行压力大，大宗物资（含能源等）运输车流量减少。同时以公路为基础的交通投入持续增加，路网完善和扩张影响收费公路分流。下半年，公路收费依然受经济、分流等因素的影响。
3. 生物柴油行业
今年上半年，由于厄尔尼诺造成的干燥气候损害了棕榈油的产量，从2月份开始，棕榈油价格持续上涨，使得部分以棕榈油为主要原料的化工企业转向地沟油市场，导致地沟油价格从春节后上行，原来使用生物柴油调油的企业不得不放弃使用生物柴油，造成生物柴油需求下降。上半年原油价格有所上扬，但上涨空间有限。生物柴油业务还达不到盈亏平衡的水平。
4. 新材料行业
上半年，石墨导热膜总体需求量有小比例的增长。智能手机品牌厂家为压缩材料成本，采用季度/半年度招标的方式，加剧了石墨导热膜市场的竞争，生产企业为求生存，拼价格、保份额，导致导热膜市场价格竞争更加激烈。
受益于政策支持，我国石墨烯发展在技术和规模上初见成效，石墨烯行业已经有超过50家的制备及相关应用开发企业，市场竞争主要集中在石墨烯制备技术及与下游商业化应用对接。目前，国内石墨烯整个行业仍处于产品研发阶段。工艺水平不高、企业难以获利是制约石墨烯产业化发展的两大因素，亟待行业共同努力。
5. 汽车行业
据中国汽车工业协会统计分析，2016年上半年，乘用车销售1104.23万辆，同比增长9.23%，增幅比上年同期提升4.43个百分点。中国品牌乘用车销售473.45万辆，同比增长12.78%，占乘用车销售总量的42.88%，占有率比上年同期提升1.35个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售215.68万辆、170万辆、130.48万辆、80.84万辆和30.24万辆，分别占乘用车销售总量的19.53%、15.40%、11.82%、7.32%和2.74%。与上年同期相比，日系乘用车占有率有所提升，其他外国品牌呈一定下降。
下半年，根据中国汽车工业协会的预计，我国汽车行业6%的全年增长目标基本能够实现。车市或呈前低、中高、后稳的走势。
6. 拖拉机行业
上半年，我国大中小型拖拉机产量全部下滑。3—5月本是国内拖拉机市场的销售旺季，然而受国三排放升级、单台补贴额度下调以及需求结构调整升级等多重因素影响，市场颇显疲软。1-6月，大中小型拖拉机产量同比分别下降15.1%、4.2%、5.3%，但6月环比均增长超过10%。
目前，约翰迪尔等全球农机巨头以及日韩优秀农机企业都进入中国市场并建立制造基地。国内知名企业东方红、福田雷沃、东风等企业扩大产能，产品技术升级；中小品牌华夏、悍沃、鲁中等企业凭借成本优势参与市场竞争。拖拉机行业的各类产品竞争在不断加剧。
7. 火力发电行业
上半年，全国电力供需总体宽松。1-6月份，全国规模以上电厂火电发电量20579亿千瓦时，同比下降3.1％，降幅较上年同期收窄0.1个百分点；全国火电设备平均利用小时1964小时，同比降低194小时。火电发电量增速有所改善，但是装机增速仍然快于发电量。
从江苏地区看，1-6月份全社会用电量增长4.1%，高于全国平均水平（2.7%），但江苏火电发电量呈负增长。江苏省自2016年1月1日起下调电价31.6元/兆瓦时（含税），标杆电价由409.6元/兆瓦时（含税）下调至378元/兆瓦时（含税），计划电价较去年同比降低16.81%。
下半年，预计电力行业总体增速放缓。随着电改的持续深入，尤其是售电侧改革的推行，发电企业或有一定的利好。
8. 煤炭行业
今年以来，随着煤炭钢铁行业供给侧改革政策的落实及实施，国内各省市去产能进程逐步提上日程，内贸煤炭供应缩量明显，加之宏观环境偏松，钢材需求回暖，叠加低库存及煤企联合保价调价影响，煤炭供需失衡局面有所改善，价格迎来反弹。但是，煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在，行业利润下降、企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。
下半年，随着供给侧改革各项配套措施落实，煤炭产量将有效减少，环评、安全生产及审批等政策同时趋严，未来几个月内，库存将维持向下趋势，而需求侧相对平稳，煤价或存在进一步上涨空间。同时由于产销总量的控制和下降，对于煤矿企业来说，经营压力形势依然严峻，煤炭市场景气指数持续处于寒冷区间。
2016年1-6月，公司实现合并营业收入7.65亿元，同比减少15.60%；实现归属于上市公司股东的净利润8,088万元，同比减少71.20%。上半年，公司各产业持续受到经济下行压力的影响。公司参、控股的主要企业中，汽车、公路、火电等盈利企业受市场需求放缓及竞争加剧的影响，利润下滑较大。纺织、拖拉机、新材料、生物柴油等亏损企业，同样面对严峻的市场环境，公司加大降本力度，亏损幅度有所减小。公司在保证生产经营稳定、合作伙伴稳定的基础上，推进改革创新、项目培育，积极谋求发展。公司各项业务运营情况及下半年主要工作措施如下：
1. 纺织业务。上半年，纺织公司主要产品纱线、坯布、家纺的销售量分别为11,916吨、889万米、199万件，同比分别下降7.8%、增长7.4%、下降13.5%，分别完成年度计划的51.01%、55.56%、48.77%。上半年纺织公司实现合并营业收入5.1亿元，同比减少3.08%；合并净利润-3,819万元，同比减亏9.74%。继续亏损的主要原因有：行业竞争激烈，产品市场份额和毛利率下降，财务费用仍然较高。
南纬纤维科技公司上半年实现营业收入2,649万元，同比减少37.21%；净利润-2,371万元，同比增亏28.95%。增亏的主要原因是：接单量少，单位固定成本高，收入成本倒挂。
下半年，纺织相关公司将根据年初制订的计划，推进企业降本增效，采取多种方式降低成本；优化产品产业结构，推进新产品开发和技术转化；加大国内外市场开拓和家纺的品牌建设；加强绩效管理，推行企业内部改革；加快处理历史遗留问题。
2. 公路业务。①京沪公司上半年实现营业收入15.1亿元，同比减少3.68%；净利润5.89亿元，同比减少5.9%。营业收入和净利润减少的主要原因为：货车流量下降；S237省道与京沪沂淮江段平行，免通行费对货车分流影响较大；5月份实施营改增对通行费收入有影响。②西铜公司上半年实现营业收入1.53亿元，同比减少22.5%；净利润2,451万元，同比减少24.59%。营业收入和净利润减少的主要原因为：第二通道继续分流；货车流量下降；新开通道路分流。③徐州通达公司上半年实现营业收入6,928万元，同比增长23.58%；净利润24万元，同比扭亏为盈。同比扭亏的主要原因是：强化收费管理，加大绕道路口的治理。
下半年，各公路公司将继续加强征费管理、成本管理，加强员工绩效考核管理，做好与地方部门的协调工作，保证公路收费的平稳运行。
3. 生物柴油业务。悦达卡特公司上半年销售生物柴油及衍生品7,795吨，同比下降69.15%，完成年度计划的7.84%；实现营业收入2,733 万元，同比下降77.13 %；净利润-3,517万元，同比减亏32.41%。继续亏损的主要原因是：因柴油价格低造成销售亏损，公司从去年下半年起处于半停产状态，今年4月起逐步恢复生产，目前尚未满负荷生产；同时，目前市场生物柴油价格低于公司的库存生产成本，产量小导致产品的固定成本分摊较大。
下半年，悦达卡特将完善采购比价程序，规范采购流程；努力降低生产成本，选择先进工艺，对甲酯蒸馏工艺进行技术改造；建立低含硫产品生产管理方案，力求实现低含硫生物柴油的稳定生产；加强环氧增塑剂、调和油的销售力度，开展外贸业务，增加盈利性。
4. 新材料业务。新材料公司上半年销售手机导热膜30,052㎡，同比增长392%，完成年度计划的9.11%，销售导热油墨458kg，导电硅脂200kg；实现营业收入472万元，同比增长421%；净利润-545万元，同比减亏21.55%（剔除去年收到张伟明的2,400万元补偿款）。继续亏损的主要原因是：上半年导热膜产品售价持续走低；导热膜产品生产工艺尚待完善，市场认可度不高；石墨烯产品仍然处于研发阶段。
下半年，新材料公司将努力提高导热膜工艺水平，降低原材料采购和管理成本；加强导热膜客户的维护和开发；加强石墨烯研发的技术交流与合作；积极寻求新材料相关的项目合作。
5. 汽车业务。上半年，汽车合资公司销售汽车28.55万辆，同比下降5.82%，完成年度计划的43.92%。上半年实现营业收入270亿元，同比减少5.06%；净利润4.05亿元，同比减少63.89%。净利润与去年同比大幅减少的主要原因有：汽车合资公司推出各种促销补贴政策，折扣折让率上升；因新车型KX5和新K5处于费用密集分摊期，销售利润暂未达预期目标；占销售总额比例较大的K2、K3毛利率低；根据尾气国五排放的新规，在车型售价不变的前提下 2016年材料费增加。
6月份，汽车合资公司新K5混合动力轿车正式下线，并于6月26日在全国市场正式销售。预计11月中旬第二代华骐纯电动汽车正式下线。
下半年，汽车合资公司将提高“D+S"车型占比，强化SUV车型商务政策，提高盈利性；强化新车销售的网点和终端支持；建立减少长期库存车处理损失的改善方案；持续推进“增收节支”活动，深化“同行对标”，细化降本方案；积极申报江苏省技术中心。
6. 拖拉机业务。拖拉机合资公司上半年共销售轮拖6,129台，同比下降20.69%，完成年度计划的32.28%；实现销售收入2.44亿元，同比减少21.68%；实现净利润-2,506万元，同比减亏14.19%。继续亏损的主要原因是：因上半年拖拉机市场下滑，导致销售量、销售收入下降，单台固定成本增加；同时合资公司大力压降期间费用，使亏损同比减少。
下半年，拖拉机合资公司将根据发动机国二向国三转换政策，及时处理好国二拖拉机库存；规范供应商管理，压降平均单台拖拉机零件采购成本；优化经销商结构，加强市场营销；推进精品拖拉机的第二阶段改进研发，实现全系列拖拉机配套国三柴油机。
7. 火电业务。陈家港电厂上半年售电量32亿千瓦时，同比下降16.73%，完成年度计划的51.27%；实现营业收入9.99亿元，同比减少22.07%；净利润1.28亿元，同比减少41.47%。净利润同比减少的主要原因是：上半年售电量减少，电价下调。
下半年，陈家港电厂将继续合理安排发电计划，增强预算管理，加强安全管理，积极争取环保补贴等相关政策。
8. 煤炭业务。上半年，西蒙悦达能源公司实现合并营业收入847.56万元，比上年同期7.46万元增加840.09 万元；净利润-2,504万元，同比增亏14.89%。同比增加亏损的主要原因是：井工试生产销售煤炭亏损，局部工作面灭火增加费用，水电费和人工费用增加（去年上半年没有生产）。
下半年，西蒙悦达能源公司将抓好安全生产工作，实现全年安全无事故的目标；完成乌兰渠煤矿二期征地相关手续办理工作；根据市场和公司实际情况确定煤矿的生产。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入减少原因说明:报告期内悦达卡特公司减少生产。
营业成本减少原因说明:报告期内悦达卡特公司减少生产。
销售费用增加原因说明:报告期内纺织公司销售费用有所增加。
管理费用减少原因说明:报告期内公司加大成本控制。
财务费用减少原因说明:报告期内偿还银行借款使融资费用下降。
经营活动产生的现金流量净额减少原因说明:报告期内悦达卡特公司销售收入下降。
投资活动产生的现金流量净额减少原因说明:报告期内东风悦达起亚汽车公司现金分红减少。
筹资活动产生的现金流量净额减少原因说明:报告期内偿还银行借款增加。
研发支出减少原因说明:报告期内纺织公司和新材料公司研发支出减少。
（1）资产负债表项目变动及说明
单位:元 币种:人民币
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原因分析：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少原因说明：报告期内理财产品到期赎回。
长期待摊费用减少原因说明：报告期内长期待摊费用正常摊销。
预收款项减少原因说明：报告期内西铜公司预收通行费确认收入。
（2）利润表项目变动及说明
单位:元 币种:人民币
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原因分析：
投资净收益下降原因说明：报告期内东风悦达起亚汽车公司利润减少。
营业外收入下降原因说明：报告期内政府补助减少。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司投资净收益较上年同期减少2.03亿元，占去年同期归属于上市公司股东净利润的72.29%，主要原因系公司参股的东风悦达起亚汽车公司净利润与上年同期相比减少63.89%，公路收费和陈家港电厂等盈利企业利润也较上年同期减少。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3)经营计划进展说明
详见前文“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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(三)核心竞争力分析
1、公司属综合性投资公司。所投资的汽车、公路、电力业务都具有较好的合作股东背景，支持公司的稳定运行和发展。
2、公司控股股东悦达集团为国有独资公司， 在2015年中国企业联合会、中国企业家协会发布的中国500强企业中排名130名，在2015年度江苏省营业收入超百亿元的120家工业企业（集团）中位居全省第4位。公司的发展得到地方政府的支持。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内公司没有新增投资项目。
(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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持有金融企业股权情况的说明
江苏银行股份有限公司于2016年8月2日在上海证券交易所挂牌上市。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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5、非募集资金项目情况
□适用 √不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期内，公司纳入合并财务报表范围为25家。包含江苏悦达纺织集团有限公司、陕西西铜高速公路有限公司等一级子公司8家，二级子公司8家，三级以下公司9家。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2016－022号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司2016年8月8日以邮件和短信形式通知各位董事召开第九届董事会第八次会议，会议时间：2016年8月18日下午3:00，会议地点：公司总部1003会议室。会议应到董事11人，实际参会董事10人，董事祁广亚因公务出差委托董事王佩萍代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
1、审议通过公司《2016年半年度报告》。
同意11人，反对0人，弃权0人。
2、审议通过公司《关于子公司减少注册资本的议案》。
详见《关于子公司减少注册资本的公告》。
同意11人，反对0人，弃权0人。
3、审议通过《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》。
详见《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的公告》。该项议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
同意11人，反对0人，弃权0人。
4、审议通过公司《关于为悦达卡特公司9,300万元银行综合授信提供担保的议案》。
详见《关于提供对外担保的公告》。该项议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
同意11人，反对0人，弃权0人。
5、审议通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
同意11人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016年8月20日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2016-023号
江苏悦达投资股份有限公司
关于子公司减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
公司将全资子公司江苏悦达新材料科技有限公司（以下简称“悦达新材料公司”）持有的江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）80%股权划转至公司直接持有，悦达新材料公司不再持有悦达卡特公司股权。经公司第九届董事会第八次会议审议通过，悦达新材料公司的注册资本由4.5亿元减少至7,500万元。
二、相关子公司基本情况
1、悦达新材料公司。注册资本：4.5亿元，公司类型：有限责任公司（法人独资），住所：盐城经济技术开发区东环路69号，经营范围：石墨及碳素材料、纳米材料研发、制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。法定代表人：张正林。本公司持有悦达新材料公司100%股份。截至2016年6月30日，悦达新材料公司总资产43,448万元，负债-101万元；2016年1-6月归属于母公司净利润-545万元。
2、悦达卡特公司。注册资本：1,750万元，公司类型：有限责任公司，住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路1号，经营范围：生物柴油、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）的制造；非食用废弃油脂的回收（油脂化学品除外）；生物柴油、生物增塑剂、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）、甲酸钠（无水）、橡胶、塑料制品、化工原料（除危险品）的销售。法定代表人：张正林。本公司持有悦达卡特公司80%股份，自然人张伟明持有20%股份。截至2016年6月30日，悦达卡特公司总资产46,755万元，负债45,251万元；2016年1-6月归属于母公司净利润-3,517万元。
三、本次减资的原因和主要内容
2014年5月28日，经公司第八届董事会第十六次会议审议批准，本公司向悦达新材料公司增加注册资本4.3亿元，其中3.75亿元用于悦达卡特公司股权收购和定向增发，5,500万元用于悦达新材料公司补充流动资金和项目发展。增资完成后，悦达新材料公司的注册资本由2,000万元增加至4.5亿元。
为了减少股权管理层级，加强专业化管理，2016年3月，公司将全资子公司悦达新材料公司持有的悦达卡特公司80%股权划转至公司直接持有。由于原先悦达新材料公司注册资本4.5亿元中，3.75亿元用于悦达卡特公司股权收购和定向增发，股权划转后，悦达新材料公司需相应减资3.75亿元，注册资本减至7,500万元。悦达卡特公司的注册资本不变。本公司未发生对两个子公司的投资行为。
四、本次减资对公司的影响
公司将全资子公司持有的悦达卡特公司股权划转至公司直接持有并相应地减少其注册资本，旨在加强管理，提升经营效率。本次对新材料公司减少注册资本，对公司的合并报表业绩没有影响。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016年8 月20 日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2016－024号
江苏悦达投资股份有限公司
关于公司及其控股子公司以闲置资金投资
银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资银行理财产品情况概述：
1、目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，有效利用阶段性自有闲置资金投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司创造一定的收益。
2、投资金额：投资银行理财产品总额度不超过5亿元，在该额度范围内可滚动使用。
3、投资方式：只能投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限：公司及其控股子公司投资银行理财产品的期限为一年。
二、投资银行理财产品的资金来源
公司及其控股子公司投资银行理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、风险控制措施
投资标的为低风险短期银行理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资产品，风险可控。
公司管理层将负责日常实施，指派财务部专人实时关注和评估理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。
四、投资银行理财产品对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金进行短期银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，相应资金的使用不会影响公司的日常经营活动与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。
该事项将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016年8月20日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2016-025号
江苏悦达投资股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达卡特公司向邮政储蓄银行盐城分行申请的6,300万元综合授信及向光大银行常州分行申请的3,000万元综合授信，共计 9,300万元提供连带责任担保，期限一年。本次担保生效后，本公司累计为悦达卡特公司及其子公司提供担保总额度为20,300万元。
● 对外担保累计数量
截至2016年6月30日，本公司对外提供担保总额为35,000万元，其中为控股子公司提供担保16,500万元，为控股股东及其子公司提供担保12,000万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资产的5.54%、2.61%、1.90%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经公司第九届董事会第八次董事会审议，同意为悦达卡特公司向邮政储蓄银行盐城分行申请的6,300万元综合授信及向光大银行常州分行申请的3,000万元综合授信，提供连带责任担保，期限一年。该两笔贷款为还后续贷。
二、被担保人基本情况
悦达卡特公司注册资本：1,750万元，公司类型：有限责任公司，住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路1号，经营范围：生物柴油、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）的制造；非食用废弃油脂的回收（油脂化学品除外）；生物柴油、生物增塑剂、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）、甲酸钠（无水）、橡胶、塑料制品、化工原料（除危险品）的销售。法定代表人：张正林。本公司持有悦达卡特公司80%股份，张伟明持有20%股份。截至2016年6月30日，悦达卡特公司总资产46,755万元，负债45,251万元；2016年1-6月归属于母公司的净利润-3,517万元。
三、担保协议的主要内容
因经营需要，悦达卡特公司拟向邮政储蓄银行盐城分行申请6,300万元综合授信，向光大银行常州分行申请3,000万元综合授信，用于补充流动资金，期限均为一年。该两笔贷款为还后续贷。
本公司拟对上述9,300万元银行综合授信提供连带责任担保，期限一年。自然人张伟明继续以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例部分的责任。
四、董事会意见
董事会同意本公司为悦达卡特公司向邮政储蓄银行盐城分行申请的6,300万元综合授信及向光大银行常州分行申请的3,000万元综合授信提供连带责任担保，期限一年。该项担保须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年6月30日，本公司对外提供担保总额为35,000万元，其中为控股子公司提供担保16,500万元，为控股股东及其子公司提供担保12,000万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资产的5.54%、2.61%、1.90%。
六、备查文件目录
第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016年8月20日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2016-026
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月8日 15点00 分
召开地点：公司总部10楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年9月7日
至2016年9月8日
投票时间为：自2016年9月7日15:00 至2016年 9月8 日15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于选举解子胜先生为公司董事的议案》已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2016年7月23日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》和《关于为悦达卡特公司9,300万元银行综合授信提供担保的议案》已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2016年8月20日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(二)公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间待定。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008 058 058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2016年9 月3 日--9月7日
上午9:30-11:30，下午15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路2号
邮政编码： 224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2016年8月20日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月8日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
