浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-037

浪潮电子信息产业股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2016年8月18日上午以通讯方式召开，会议通知于2016年8月15日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、公司2016年半年度报告及其摘要

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于审议公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2016-040号的“董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案(详见公告编号为2016-041号的“关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告”)

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二○一六年八月十八日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-039

浪潮电子信息产业股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2016年8月18日以通讯方式召开，会议通知于2016年8月15日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

一、公司2016年半年度报告及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二○一六年八月十八日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-040

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会关于

募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 2013年度非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]135号)核准，公司于2014年2月以非公开发行方式向不超过10家特定投资者共发行了24,931,438股人民币普通股(A股)，发行价格为40.11元/股，募集资金总额为人民币999,999,978.18元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币973,475,046.74元。募集资金到位时间为2014年3月3日，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2014）第000004号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至2016年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

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（二） 2015年度非公开发行股票

经中国证监会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2990号)核准，公司于2016年1月以非公开发行方式向不超过10家特定投资者共发行了39,556,962股人民币普通股(A股)，发行价格为25.28元/股，募集资金总额为人民币999,999,999.36元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为977,960,442.40元。该募集资金已于2016年1月14日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第000005号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

截至2016年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。截至本报告披露之日，公司《募集资金管理办法》有效执行。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况及监管协议签署情况

1、2013年度非公开发行股票

公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2014年3月26日和保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南开发区支行和中国农业银行股份有限公司济南和平支行3家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至2016年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

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注：初始存放金额包含发行费用1,524,931.44元。农行济南和平支行账号15158101040001642已于2015年10月23日销户。

2、2015年度非公开发行股票

公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2016年2月3日与中国农业银行股份有限公司济南和平支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南开发区支行2家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至2016年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

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注：初始存放金额中包含4,039,556.96元发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日

附表1

2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016年1-6月

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司 单位：人民币万元

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附表2

2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016年1-6月

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-041

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2016年8月18日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]135号文）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票24,931,438股，每股面值1元，每股发行价为人民币40.11元，募集资金总额为人民币999,999,978.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币973,475,046.74元，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2014）第000004号验资报告。

二、募集资金使用及节余资金情况

为规范公司募集资金管理和使用，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”） 于2014年3月26日与中国民生银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南开发区支行和中国农业银行股份有限公司济南和平支行3家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

本次募集资金拟用于投资以下项目：

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截至2016年6月30日止，公司募集资金投资项目共使用金额983,858,900.04元，募集资金余额63,529.56元，具体情况如下：

单位：万元

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三、将募投项目节余资金永久补充流动资金的计划

鉴于募集资金项目均已建设完毕并达到预定可使用状态，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金63,529.56元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金金额占募集资金净额的0.01%，低于募集资金净额1%，无需提交股东大会审议。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司将节余募集资金用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意此事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见。上述事项履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。国泰君安对浪潮信息此次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日