黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2016-054
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的会议通知及相关资料于2016年8月12日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2016年8月22日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下三项议案：
一、 审议通过《2016年半年度报告》及摘要
因公司提前完成《2016年半年度报告》编制工作，故提前披露《2016年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司于2016年8月23日在上海证券交易所网站披露的《2016年半年度报告》及摘要。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2016年8月23日在上海证券交易所网站披露的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
具体内容详见公司于2016年8月23日在上海证券交易所披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上网公告附件：
1、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见
2、《信息披露暂缓与豁免管理制度》
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2016年8月23日
备查文件：
1、第六届董事会第二十三次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2016-055
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议的会议通知及相关资料于2016年8月12日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2016年8月22日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王冰先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下两项议案：
四、 审议通过《2016年半年度报告》及摘要
因公司提前完成《2016年半年度报告》编制工作，故提前披露《2016年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司于2016年8月23日在上海证券交易所网站披露的《2016年半年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、 审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2016年8月23日在上海证券交易所网站披露的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司监事会
2016年8月23日
备查文件：
3、第六届监事会第十四次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务编号：临2016-056
黑龙江国中水务股份有限公司
关于办公地址及联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）因经营业务发展需要，办公地址及联系方式已发生变更。现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼
邮政编码：200336
投资者联系电话：021-62265371
传真：021-62187072
以上办公地址及联系方式自本公告之日起正式启用，原投资者联系电话及传真将停用。除上述变更内容外，公司注册地址、网址、联系电子邮箱均保持不变。敬请广大投资者留意。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2016年8月23日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2016-057
黑龙江国中水务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2016年8月19日、22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向控股股东核实，截至目前，公司、控股股东不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项。
●经确认，截至目前，公司、控股股东未与大连万达商业地产股份有限公司（简称“万达商业”）就市场传闻的万达商业借壳上市事项进行过任何商谈和接触。
●经赛领国际投资基金（上海）有限公司的管理人赛领资本管理有限公司补充确认，赛领国际投资基金（上海）有限公司（指赛领国际投资基金（上海）有限公司及其下属关联子基金）通过Red Fortune Global Limited要约收购万达商业约43,105,843股H股。鉴于公司对赛领基金的持股比例为11.10%，持股比例较低，赛领基金对万达商业的上述投资事项对公司自身的财务状况的影响很小。
●公司于2016年8月23日在上海证券交易所网站披露《2016年半年度报告》。2016年上半年度，公司主营业务市政供排水、工程服务及设备销售的营业收入大幅减少，较去年同期下降31.42%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，较去年同期减少787.60%；公司实现归属于上市公司股东的净利润2,026.09万元，同比增长66.45%，主要来源于公司根据赛领基金2015年度利润分配方案确认投资收益35,499,863.02元。
●本日收盘后公司股票价格为6.71元，对应的市净率为3.81倍，高于中证指数有限公司发布的“水的生产和供应业”最近一个月平均市净率（2.31倍），目前公司现有的股票估值水平已经严重偏离同行业上市公司平均估值水平。公司提醒广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）股票于2016年8月19日、22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，截至目前公司生产经营活动正常，内外部环境未发生或者预计发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。
2、公司自2015年11月发布非公开发行预案以来，根据实际情况共计完成了四次预案修订工作，并于2016年4月经中国证监会行政许可受理，于2016年6月完成向中国证监会提交反馈意见回复，目前正处于中国证监会审核阶段。
3、公司无实际控制人，控股股东为国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）。经向控股股东国中天津征询确认，除本次非公开发行事项以外，截至目前，控股股东不存在涉及本公司的其他应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、市场上有大连万达商业地产股份有限公司（简称“万达商业”）欲借壳上市的有关传闻。截至目前，公司、控股股东未与万达商业就该等市场传闻事项进行过任何商谈和接触。
5、经赛领国际投资基金（上海）有限公司的管理人赛领资本管理有限公司补充确认，赛领国际投资基金（上海）有限公司（指赛领国际投资基金（上海）有限公司及其下属关联子基金）通过Red Fortune Global Limited要约收购万达商业约43,105,843股H股。
截至目前，公司对赛领基金的认缴出资额为10亿元，持股比例为11.10%。因公司对赛领基金的持股比例较低，赛领基金的上述投资事项对公司自身的财务状况影响很小。
6、公司于2016年8月23日在上海证券交易所网站披露《2016年半年度报告》。2016年上半年度，公司主营业务市政供排水、工程服务及设备销售的营业收入大幅减少，较去年同期下降31.42%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，较去年同期减少787.60%；公司实现归属于上市公司股东的净利润2,026.09万元，同比增长66.45%，主要来源于公司根据赛领基金2015年度利润分配方案确认投资收益35,499,863.02元。
7、经公司核实，公司股票交易异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东买卖公司股票的情况。
8、除上述公司关注并核实的情况以外，截止目前，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件发生。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除以上公司关注并核实的情况以外，截至目前，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
本日收盘后公司股票价格为6.71元，对应的市净率为3.81倍，高于中证指数有限公司发布的“水的生产和供应业”最近一个月平均市净率（2.31倍），目前公司现有的股票估值水平已经严重偏离同行业上市公司平均估值水平。公司提醒广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、经公司自查，并向控股股东核实，截止目前，公司、控股股东不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项。
2、经确认，截至目前，公司、控股股东未与万达商业就市场传闻的万达商业借壳上市事项进行过任何商谈和接触。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、鉴于公司对赛领基金的持股比例为11.10%，持股比例较低，赛领基金对万达商业的投资事项对公司自身的财务状况的影响很小。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、2016年上半年度，公司主营业务市政供排水、工程服务及设备销售的营业收入大幅减少，较去年同期下降31.42%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，较去年同期减少787.60%；公司实现归属于上市公司股东的净利润2,026.09万元，同比增长66.45%，主要来源于公司根据赛领基金2015年度利润分配方案确认投资收益35,499,863.02元。
5、本日收盘后公司股票价格为6.71元，对应的市净率为3.81倍，高于中证指数有限公司发布的“水的生产和供应业”最近一个月平均市净率（2.31倍），目前公司现有的股票估值水平已经严重偏离同行业上市公司平均估值水平。公司提醒广大投资者注意投资风险。
6、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息以公司在上述媒体、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2016年8月23日
备查文件：
4、国中（天津）水务有限公司关于黑龙江国中水务股份有限公司股票交易异常波动的回函
