南通四方冷链装备股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：603339 公司简称：四方冷链
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
报告期内，受经济大环境影响，市场形势严峻。面对困难和挑战，公司加强市场开拓力度，加快新产品研发速度，但经营业绩仍有所下降。报告期内公司实现营业收入300,954,719.28元，同比下降16.24%， 实现归属于上市公司股东的净利润为49,838,656.98元，同比下降11.8%。
报告期内，公司经中国证监会核准，完成首次公开发行股票，并于5月19日在上海证券交易所挂牌上市。根据公司发展规划，公司通过自筹资金提前开展募投项目建设工作。“冷链装备技术中心”项目基本完成，建成研发与检测实验大楼为核心的冷链装备技术中心，解决了原有研发部门办公、实验、试验、检测等场地、设备不足等问题。 “冷链装备扩产项目” 、“罐式集装箱扩产项目”正在推进中。
报告期内，公司围绕国家大力发展冷链、互联网+、两化融合等政策，坚持以技术创新为核心，以智能化速冻设备和特种罐式集装箱为重心，成功研发了连续式醒发装置、新型冲击式板/网带冻结装置、往返式隧道速冻装置、不锈钢IBC中型散装容器、IMO4 SWAP超长超宽罐式集装箱、双层罐式集装箱。这些新产品都走在了行业的前列，有效地填补了市场空缺，为公司带来了新的利润增长点。报告期内，公司新增专利10项，其中发明专利8项。
为了适应市场的变化，公司对目标客户结构进行了调整，目标客户群侧重于行业大型高端客户。同时对目标客户的行业也进行了调整，由粗放的原料初加工出口行业逐步转向中央厨房，烘焙行业等内需型食品深加工行业。公司以市场需求为导向，加强销售团队和营销网络建设，积极开拓国内外市场。完善售前、售中、售后服务，完善4S大客户服务机制，健全CRM（客户关系管理）信息化系统，实时跟踪用户的使用数据。通过对客户数据的分析，提前为每个客户制定服务计划，显著地提升了用户体验，提高客户满意度。通过成立新产品营销团队，参加行业展会、召开产品观摩会等方式，积极宣传新产品，提升品牌知名度，加快新产品的推广。
3.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明：主要系本期罐式集装箱产品营业收入减少所致。
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入减少，营业成本相应减少所致。
销售费用变动原因说明：主要系本期营业收入减少，相关费用相应减少所致。
管理费用变动原因说明：主要系本期加大研发产品投入，加强企业管理所致。
财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买原材料以及预付材料款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期处置土地使用权所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公开发行股票所致。
研发支出变动原因说明:主要系本期增加研发投入所致。
3.2主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明:
受经济大环境影响，市场形势严峻，营业收入较同期有所下降。
3.3主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明：
本期境内营业收入增长主要是罐式集装箱内销增长所致，本期境外营业收入下降主要是冷冻设备、罐式集装箱外销下降所致。
3.4募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
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3.5募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
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3.6主要子公司、参股公司分析
单位:元 币种:人民币
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
公司半年度报告未经审计。
董事长：黄杰
南通四方冷链装备股份有限公司
2016年8月22日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2016-013
南通四方冷链装备股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》 等有关规定，公司董事会将公司2016半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕773号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量5,170万股，发行价格为每股人民币10.19元。本次发行股票募集资金总额52,682.30万元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额46,504.00万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验〔2016〕150号验资报告验证并已经全部存放于募集资金专户管理。
本报告期公司已使用募集资金总额 0元；截止2016年6月30日，公司已累计使用募集资金总额0元；募集资金当前余额为471,123,714.03元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金存储和管理情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2016 年 5 月 16 日公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行（以下简称“募集资金专户存储银行” ）开立募集资金专户，账号分别为 50310188000181707、513902637510166，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司控股子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）于2016年6月17日与江苏银行股份有限公司南通分行开立募集资金专户，账号为50310188000186356。公司、四方罐储及广发证券、江苏银行股份有限公司南通分行于2016年6月20日签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于2016年6月20日召开的第二届董事会第十次会议审议通过关于向四方罐储增资的议案，增资款项存放于四方监管协议。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》提供的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2016年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2016年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。
1、自筹资金预先投入募集资金投资项目
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次募集资金到位前，公司已根据项目的实际进展情况，利用自筹资金先行投入募集资金投资项目的建设。
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2、募集资金投资项目置换情况
公司于2016年7月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金71,501,137.44元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2016年8月22日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南通四方冷链装备股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2016-014
南通四方冷链装备股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书，任期自该议案经本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将黄鑫颖女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号
邮 编：226371
电 话：0513-81658162
传 真：0513-86221280-8001
电子信箱：zqb@ntsquare.com
附件：黄鑫颖女士简历
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2016年8月22日
附件：黄鑫颖女士简历
黄鑫颖，女，中国国籍、无境外居留权，1979年10月出生，大专学历。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长。现任公司副总经理。
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2016-015
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月11日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2016年8月22日在公司会议室以现场和电话会议的相结合形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中3名董事以通讯方式参会并表决）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究， 与会董事审议通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司2016年半年度报告及摘要的议案》
公司编制了《南通四方冷链装备股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要，并已披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果： 9票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制了《南通四方冷链装备股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
(三) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《南通四方冷链装备股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
黄鑫颖女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：本次董事会秘书的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审核，黄鑫颖女士任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》规定不能担任公司董事会秘书的情形。综上，我们同意公司董事会聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书。
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2016年8月22日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2016-016
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月11日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2016年8月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司2016年半年度报告及摘要的议案》
经审议：监事会认为公司 2016 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2016年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2016年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议：监事会认为公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《南通四方冷链装备股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司监事会
2016年8月22日
