广州天创时尚鞋业股份有限公司
公司代码：603608 公司简称：天创时尚
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三管理层讨论与分析
报告期内，公司的主营业务未发生变化。作为时尚女鞋行业领先的多品牌运营商之一，公司主要从事时尚鞋履、箱包的设计、研发、生产、销售，致力于为消费者提供时尚、舒适的鞋履及配套产品和服务。
报告期内，国内宏观经济持续低迷，经济增速放缓，消费力减弱，鞋服行业继续因宏观经济环境而面临结构改革。整体经济不景气的情况下，公司始终坚持深化产品与服务体验，布局全渠道，勤俭务实，精细经营。报告期内公司重点工作包括：
1、优化营销网络，提升经营质量
报告期内公司对实体店铺进行结构调整和优化提升。
在店铺拓展方面，严格控制开店标准，强调开店质量，谨慎选择区域、商圈、店铺。在提升店铺质量方面，对于综合效益低的店铺进行调整、置换、关闭，整合资源对重点店铺进行培育。报告期内公司净减少106家低效自营店铺及26家加盟店铺。
2、优化整合资源，推动组织变革
报告期内公司导入阿米巴经营管理思维，全面推动组织变革。
通过纵向一体化划分最小经营单位，压缩层级扁平化管理，优化工作流程，整合内部资源，增强系统协同，最终提高组织效能。
3、SAP系统上线，打造企业智能化管理平台
公司坚持全面以顾客为中心的价值创造导向，紧密围绕全产业链核心业务，结合布局未来全品类、全渠道发展的需求，全面升级信息系统。报告期内，公司搭建以SAP为核心、多系统集成的企业智能化管理平台，实现全渠道下业务、财务一体化。目前SAP全渠道ERP项目正在平稳有序建设中。
4、大力发展数字化研发，提升研发效率
报告期内公司完成楦型标准化、商品数字化的研究。随着技术标准化的广泛应用，公司已实现数字化研发平台，大大提高了产品研发效率，降低了研发费用，同时为商品数字化营销打下良好基础。
5、重构品牌商业模式，创建孵化新品牌
报告期内，公司以用户最佳体验为核心基础，通过重构现有品牌商业模式，包括从单渠道、多渠道的商业模式转型为全渠道商业模式，梳理品牌内外部交易结构等方面，实现多方共赢。同时公司创建及孵化男装自有品牌“型录”，并签约独家代理意大利时尚品牌O BAG，围绕时尚生态圈积极实现多品类布局。
公司运营之“型录”品牌，定位于为男性提供一站式装扮产品的互联网化生活方式，通过线上线下布局全渠道策略，配以精准体验精益营销的方式培养核心客群，为消费者提供多场景全品类的装扮商品，同时以移动APP为消费者提供实时C2B专属搭配定制服务。
报告期内公司与意大利O BAG FACTORY S.P.A公司（以下简称：O BAG品牌公司）签订了《独家代理协议》，O BAG品牌公司授权公司在中国大陆、香港、澳门地区以独家代理的形式使用O BAG、O sun等商标及销售其产品。O BAG品牌公司成立于2009年，主要产品为DIY概念的手袋、背带、手表、眼镜和手环等，其品牌及产品立足于工业设计，遵循产品构件模块化、成品多样化、个性化、运用场景多元化的路线，并在零售模式上侧重于为消费者提供创造性参与体验。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表的所有子公司情况请见本附注九、在其他主体中的权益。本期的合并财务报表新纳入合并范围的子公司为天津型录互联网科技有限公司及天津意奇服饰有限公司，详见本附注八、合并范围的变更。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
2016年半年度财务报告未经审计，本项不适用。
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2016-025
广州天创时尚鞋业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年8月19日14:00以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2016年8月12日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事长梁耀华先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事以视频举手投票表决方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2016年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2016年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
(二)审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公告编号：2016-027。
(三)审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(四)审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公告编号：2016-028。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《关于郑州分公司变更注册地址的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司经营发展需要，公司拟变更郑州分公司的营业场所，营业场所由原“郑州市金水区任砦北街1号1号楼5层508、510号”变更为“郑州市金水区24号润华商务花园G座大楼群2层201、202”。
上述变更最终以主管审批机关审核批准为准。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
2016年8月19日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2016-026
广州天创时尚鞋业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2016年8月19日15:00以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2016年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体与会监事通过视频举手投票表决方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：
1、《公司2016年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2016年半年度的经营成果和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与半年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2016年半年度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：
《公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合公司2016年半年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司监事会
2016年8月19日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2016-027
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]86号）以及上海证券交易所《关于广州天创时尚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]40号）核准，广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）以首次公开发行方式发行人民币普通股(A 股) 股票7000万股，每股发行价格为人民币9.8元，募集资金总额为人民币686,000,000元，扣除发行费用人民币52,838,200元后募集资金净额为人民币633,161,800元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年2月6日出具了普华永道中天验字[2016]145号《验资报告》。公司首次公开发行股票并于2016年2月18日在上海证券交易所上市交易。
2016年4月15日公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议以及2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金人民币25,602.29万元置换预先已投入募投项目自筹资金的有关事项。2016年半年度公司除了使用募集资金人民币25,602.29万元置换预先已投入募投项目自筹资金外，未进一步使用募集资金。截止2016年6月30日，募集资金的余额为37,713.89万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定，公司和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2016年3月4日分别与中国银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“中国银行广州番禺支行”）、招商银行股份有限公司广州机场路支行（以下简称“招商银行广州机场路支行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，具体情况如下：
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在完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金后，公司在招商银行广州机场路支行（账号为120906944610909）的募集资金专户余额为零，该募集资金专用账户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕在招商银行广州机场路支行（账号为120906944610909）募集资金专户的注销手续。公司和招商证券、招商银行广州机场路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016年4月15日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议以及2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金人民币25,602.29万元置换预先已投入募投项目自筹资金的有关事项。
公司独立董事、第二届监事会第二次会议对此发表了明确的同意意见，保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于2016年4月15日出具了普华永道中天特审字[2016]1225号 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
（详见公司在上海证券交易所网站发布的公告）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年4月15日公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议以及2016年5月10日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过35000万元的闲置募集资金和自有资金（使用闲置募集资金人民币30000万元和自有资金人民币5000万元合计人民币35000万元）适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权公司管理层具体实施和办理相关事项，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
截止2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况如下表：
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（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
董事会
2016年8月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2016-028
广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号)、《国务院办公厅关于加快推进“三证合一“登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实＜国务院办公厅关于加快推进“三证合一“登记制度改革的意见＞的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定，公司对原营业执照、原组织机构代码证、原税务登记证办理了“三证合一”的工商变更登记手续，并取得了新的工商营业执照,公司启用统一社会信用代码：914401017594326773。鉴于“三证合一”工商登记变更后启用统一社会信用代码，公司拟对原公司章程（2016年5月修订）的第二条中的“公司营业执照注册号为：440126400006657”修订为“统一社会信用代码：914401017594326773”。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，公司拟对原公司章程(2016年5月修订)第七十九条进行修订，修订后为：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
公司于2016年8月19日召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
公司章程修订前后的对比表如下：
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上述公司章程的修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
董事会
2016年8月19日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2016-029
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2016年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将2016年半年度公司主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内实体门店变动情况
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二、报告期主营业务经营情况
（一）报告期内各品牌的盈利情况单位：元；币种：人民币
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（二）报告期内直营店和加盟店的盈利情况单位：元；币种：人民币
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（三）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况单位：元；币种：人民币
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特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
2016年8月19日
