杭州先锋电子技术股份有限公司
证券代码：００２７６７ 证券简称：先锋电子 公告编号：２０１６－０７２
2016年半年度报告摘要
１、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据及股东变化
（１）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（２）前１０名普通股股东持股情况表
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（３）前１０名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（４）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
３、管理层讨论与分析
报告期内，国内经济形势下行的压力仍较大。２０１５年度以来，为应对国内经济形势复杂多变、ＰＰＩ数据持续低迷、智能燃气表行业竞争加剧等现状，公司主动采取适当调整价格的销售策略，取得积极成效。报告期内，公司营业收入同比实现增长。但随着营业成本、销售费用、研发投入以及员工工资等一系列指标的增长，报告期内净利润同比有所下滑。
下半年，公司管理层将采取积极的应对策略，以进一步开拓市场为主导，以控制成本、费用为辅助，将全年营业收入、净利润水平保持在合理范围。同时，在加快生产自动化改造、提升研发技术水平等领域做进一步努力。
（１）财务状况
报告期内，公司实现营业收入１３８，６３９，８２３．６６元，同比上升８．９４％，营业成本８６，９１７，３４９．８７元，同比上升１５．５６％。销售费用１４，８００，８９４．２６元，同比增长１８．６１％，管理费用２０，６６８，９９７．７６元，同比增长１０．６９％，财务费用 －２，７３８，０８０．３５元，同比降低５４．９９％，归属于上市公司净利润１９，２３３，７３２．２７元，同比下降１２．７７％。
（２）经营成果
报告期内，公司按照年初董事会制定的经营计划，有序推进，公司整体经营状态良好，营业收入实现同比增长。在市场拓展、研发提升、财务管理、自动化改造、质量管控等方面都有较好进展。
１、加大市场拓展力度
报告期内，公司完善现有营销及服务网络，加大空白市场的开发力度，扩大市场份额，巩固现有市场，提升服务品质和客户满意度。同时，进一步优化市场结构，提升产品质量，公司营业收入实现同比增长。
２、提升研发水平
报告期内，公司研发的多层物联网互动计量系统方案（ ＭＩｏＴ－ＩＭＳ系统）、 物联网互动计量系统方案运行情况良好，为未来ＮＢ－ＩＯＴ、 ＬｏＲａ的应用打下良好的基础。同时，在网络服务平台软件的基础上，加入云计算等技术，推出“锋云慧”等平台管理软件，为客户的后台管理保驾护航。报告期内，公司共取得软件著作权６项。
３、完善财务管理
报告期内，公司强化财务预测、财务分析等方面的工作，公司内控管理、风险控制得到进一步提升。
４、提高生产自动化水平
报告期内，公司在产品制造的智能化和自动化方面进行了大量的改造、实施，生产自动化水平得到大幅提升，生产效率得到大幅提高。同时，公司推行清洁生产，通过“杭州市２０１５年清洁生产企业”审核验收。
５、多维度质量管控
报告期内，公司从研发ＰＤＭ、市场订单管理、供应链质量外延、生产过程管控、服务信息化改革等多方面出发，推进全面质量管理工作。
６、深度延伸上下游和横向产业链
报告期内，公司立足主营业务，围绕主业上下游及横向产业链进行调研，寻找目标项目。
７、加强人才梯队建设
报告期内，公司从资本、研发、管理、市场等方面做人才储备，加强人才梯队的分层次建设。同时，定期和不定期对公司员工进行培训，提高人员综合素质，提升人员专业水平。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：００２７６７ 证券简称：先锋电子 公告编号：２０１６－０６９
杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１６年８月２２日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事石义民先生召集和主持，会议通知已于２０１６年８月１０日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事７人，实到董事７人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《２０１６年半年度报告及摘要》
公司７名董事对此议案进行了表决，公司董事、高级管理人员还发表书面审核意见，内容如下：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、高级管理人员保证公司２０１６年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１６年半年度报告》、《２０１６年半年度报告摘要》。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于２０１６年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司７名董事对此议案进行了表决。
董事会认为：《关于２０１６年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司２０１６ 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于２０１６年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
特此公告
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2016-070
杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于２０１６年８月２２日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事陈银发先生召集和主持，会议通知已于２０１６年８月１０日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《２０１６年半年度报告及摘要》
公司３名监事对此议案进行了表决，并发表书面审核意见，内容如下：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《２０１６年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１６年半年度报告》、《２０１６年半年度报告摘要》。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于２０１６年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司３名监事对此议案进行了表决。
公司监事会检查了２０１６ 年上半年公司募集资金的使用与管理情况，认为： 公司已严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理和使用办法》、《公司章程》等有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于２０１６年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
二零一六年八月二十二日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2016-071
杭州先锋电子技术股份有限公司
关于募集资金２０１６年半年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将本公司２０１６年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
１．实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］９７１号文）核准，并经深圳证券交易所同意，核准杭州先锋电子技术股份有限公司公开发行不超过人民币普通股（Ａ股）２５，０００，０００．００股新股。每股面值为人民币１．００元，每股发行价格为人民币１４．８７元，募集资金总额为人民币３７１，７５０，０００．００元（含发行费用）（大写：叁亿柒仟壹佰柒拾伍万元整），扣除从募集资金中已直接扣减的承销费和保荐费人民币３５，３００，０００．００元后，实际汇入公司银行账户的募集资金为人民币３３６，４５０，０００．００元（大写：叁亿叁仟陆佰肆拾伍万元整）。上述款项已于２０１５年６月８日到位。减除其他发行费用人民币１７，９３１，８００．００元后，募集资金净额为人民币３１８，５１８，２００．００元。以上募集资金的到位情况已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字（２０１５）０２００６９号《验资报告》。
２．报告期使用金额及当前余额
截至２０１６年６月３０日，本公司募集资金实际使用情况为：
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截至２０１６年６月３０日止，尚未使用的募集资金余额为２５，６１２，９５３．４８元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和有关规定，制定并修订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与中航证券有限公司、募集资金存放银行杭州银行滨江支行、中信银行杭州分行玉泉支行分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
（二） 募集资金专户存储情况
根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了杭州银行滨江支行，账号３３０１０４０１６０００２９３３３７５（用于智能燃气表建设项目）；杭州银行滨江支行，账号３３０１０４０１６０００２９３３３９１（用于补充流动资金项目）；中信银行杭州分行玉泉支行，账号８１１０８０１０１２５０００２５４８６（用于创新技术研发中心建设项目）；中信银行杭州分行玉泉支行，账号８１１０８０１０１２３０００２５４８５（用于营销及服务网络建设项目），四个专项账户。截至２０１６年６月３０ 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
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三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
募集资金投资项目情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。
（二）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止２０１６年６月３０日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币６，７４３，９８１．３２元，具体运用情况如下：
单位：人民币元
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上述自筹资金预算投入情况已经由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了“中审亚太审字［２０１５］０２０２１１号”《关于杭州先锋电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（四）募集资金其他使用情况
公司２０１５年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过２．５亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。
２０１５年８月，公司使用闲置募集资金人民币１８，９００．００万元，购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品，产品期限从２０１５年８月１３日到２０１６年２月１３日。
２０１６年２月，公司使用闲置募集资金人民币１８，０００．００万元，购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品，产品期限从２０１６年２月１４日到２０１６年８月１２日。
２０１５年８月，公司使用闲置募集资金人民币６，１００．００万元，购买中信银行杭州分行理财产品，产品期限从２０１５年８月１８日到２０１６年２月１７日。
２０１６年２月，公司使用闲置募集资金人民币６，１００．００万元，购买中信银行杭州分行理财产品，产品期限从２０１６年２月１８日到２０１６年８月１１日。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
１、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
２、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：１．募集资金使用情况对照表
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二Ｏ一六年八月二十二日
附件１
募集资金使用情况对照表
２０１６年半年度
编制单位：杭州先锋电子技术股份有限公司 单位：人民币万元
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