浙江凯恩特种材料股份有限公司
证券代码：００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号：２０１６－０７６
2016年半年度报告摘要
１、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据及股东变化
（１）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（２）前１０名普通股股东持股情况表
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（３）前１０名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（４）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
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３、管理层讨论与分析
２０１６年上半年，国际国内经济形势和环境仍不乐观，经济下行压力较大，同时公司产品面临的竞争环境越来越激烈，使公司销售收入和产品价格双双下降，造成公司上半年业绩亏损。
２０１６年上半年，公司实现营业总收入４１，８１２．９３万元，比上年同期减少３．７６％；实现营业利润０．３３万元，比上年同期减少９９．９９％；实现利润总额１９．８９万元，比上年同期减少９９．１５％；归属于上市公司股东的净利润为－２９３．０６万元，比上年同期减少１１６．４４％。
２０１６年上半年，公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降主要原因是市场竞争激烈，销售收入有所减少，同时部分产品价格同比下降、农产品类原料价格上升，导致毛利率有所下降；由于竞争激烈，市场拓展投入增加，导致期间费用有所增加。
因公司控股股东凯恩集团有限公司股权结构拟发生变更，公司股票于２０１６年１月１９日开市时停牌。２０１６年４月６日，公司控股股东凯恩集团有限公司股东王白浪和浙江科浪能源有限公司与苏州恒誉六合投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，协议约定苏州恒誉受让王白浪持有的凯恩集团有限公司５０％的股权和浙江科浪能源有限公司持有的凯恩集团有限公司４０％股权，同日，凯恩集团有限公司完成了股权转让的工商变更登记手续。公司实际控制人由王白浪和王文玮变更为蔡阳。
２０１６年上半年，公司筹划了重大资产重组，拟收购中钢集团新型材料（浙江）有限公司的股权。公司股票于２０１６年１月２６日开市时因筹划重大资产重组继续停牌。本次重大资产重组程序启动后，公司及有关各方进行了洽谈并深入沟通，积极推进本次重大资产重组工作，包括与交易对方进行谈判、审计、评估、方案论证等工作，由于未能与标的公司全体股东就交易对价、交易架构等具体方案达成一致，与相关各方充分沟通后，为了切实维护上市公司及全体股东的利益，２０１６年７月１４日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定终止本次交易事项，公司股票于２０１６年７月１８日开市起复牌。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长：计皓
２０１６年８月１９日
证券代码：００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号： ２０１６－０７４
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于２０１６年８月８日以电子邮件的方式发出，会议于２０１６年８月１９日以通讯表决的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
１、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１６年半年度报告》及其摘要。半年度报告全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年度报告摘要登载于２０１６年８月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
２、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任郭敏为公司财务总监的议案》。
３、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任谢美贞为公司副总经理的议案》。
上述聘任详情见刊登于２０１６年８月２３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于财务总监辞职及聘任新财务总监和副总经理的公告》。
公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，详情刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
２０１６年８月２３日
证券代码： ００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号：２０１６－０７５
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任新财务总监
和副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１６年８月１９日收到公司财务总监谢美贞女士的提交的书面辞职报告，由于工作变动，谢美贞女士向公司董事会辞去公司财务总监职务。根据有关规定，谢美贞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对谢美贞女士担任财务总监期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
谢美贞女士辞去财务总监职务后，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任谢美贞为公司副总经理的议案》，同意聘任谢美贞女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任郭敏为公司财务总监的议案》，同意聘任郭敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
独立董事对聘任公司财务总监和副总经理事项发表了独立意见，独立意见全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
郭敏，男，生于１９７８年１１月，中共党员，毕业于安微工业大学，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。曾任马钢（集团）控股有限公司财务部科长、马钢集团矿业有限公司计划财务部副部长。不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
谢美贞，女，生于１９７４年１２月，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，曾任中国建设银行遂昌县支行客户经理、公司财务部部长、公司财务总监。不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
２０１６年８月２３日
