上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：2016-061
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议以通讯方式召开。
●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2016年8月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会认为，公司严格按《企业会计准则》及其应用指南规范运作，公司2016年半年度报告公允地反映了公司2016年上半年度财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保借款的议案》
同意公司为全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司向交通银行申请长期贷款提供一般担保，担保金额为1.5亿元，担保期限为5年；公司全资子公司广泽乳业有限公司拟为全资子公司妙可蓝多（天津）食品科技有限公司向招商银行所申请流动资金贷款提供一般担保，担保金额为1,000万元，担保期限为1年。
关于该事项的具体内容详见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司为全资子公司及全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2016-063）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》
同意向上海证券交易所申请，将本公司证券简称由“华联矿业”变更为“广泽股份”（以交易所审核结果为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2016年8月22日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：2016-062
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已通过书面方式及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2016年8月22日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人。会议由监事会主席任松先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
一、审议并通过了《关于公司2016年半年度报告全文及正文的议案》
监事会认为：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2016年半度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保借款的议案》
关于该事项的具体内容详见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司为全资子公司及全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2016-063）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
上海广泽食品科技股份有限公司监事会
2016年8月22日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2016-063
上海广泽食品科技股份有限公司
关于公司为全资子公司及
全资子公司之间提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保人：上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”，系本公司全资子公司）。
●被担保人名称:吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）和妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（以下简称“妙可蓝多”），上述两公司均系公司全资子公司。
●本次提供担保金额：16,000万元，其中本公司为吉林科技提供担保15,000万元，广泽乳业为妙可蓝多提供担保1,000万元。
●本次向全资子公司提供担保及全资子公司之间的担保无需采取反担保措施。
●截至本公告日，公司、广泽乳业、吉林科技、妙可蓝多均尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
2016年8月22日，本公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保借款的议案》，同意本公司为全资子公司吉林科技向交通银行申请长期贷款提供一般担保，担保金额为1.5亿元，担保期限为5年；同意全资子公司广泽乳业为全资子公司妙可蓝多向招商银行申请流动资金贷款提供一般担保，担保金额为1,000万元，担保期限为1年。
上述两项担保，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》规定，该事项属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）吉林科技基本情况
被担保人名称：吉林省广泽乳品科技有限公司
注册地点：吉林省长春市绿园区西安大路4388号二楼205室
法定代表人：柴琇
经营范围：乳制品研发及其进出口贸易，乳制品销售；利用自有资金对相关项目投资；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）
财务状况：截止2016年6月30日，总资产26,978.07万元，负债总额为17,912.83万元，其中流动负债6,951.21万元、银行借款10,642.00万元，资产净额9,065.24万元；2016年1-6月实现营业收入：53,87.86万元，净利润1,048.93万元。（上述数据均尚未经审计）
（二）妙可蓝多基本情况
被担保人名称：妙可蓝多（天津）食品科技有限公司
注册地点：天津开发区西区新兴路28号
法定代表人：刘威
经营范围：食品技术研发、乳制品生产技术研发；乳制品[其他乳制品（干酪）]的生产、销售，并提供相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2016年6月30日，总资产6,503.58万元，负债总额为1,951.20万元，其中流动负债851.20万元、银行借款1,100.00万元（其中包含部分长期借款），资产净额4,552.38万元；2015年1-6月实现营业收入：53,87.86万元，净利润1,551.12元。（上述数据均尚未经审计）
（三）吉林科技及妙可蓝多均系上市公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
截至公告日，吉林科技及妙可蓝多已分别与交通银行及招商银行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。其等将在公司董事会审议通过相关借款及担保事项后与上述金融机构签署相应融资协议。
吉林科技将向交通银行申请长期贷款，贷款金额为1.5亿元、期限为5年，由公司提供一般担保；妙可蓝多将向招商银行申请流动资金贷款，贷款金额为1,000万元，期限为1年，由广泽乳业提供一般担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于推动公司奶酪业务发展，加快公司战略转型速度。因被担保对象为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会对公司业绩产生显著影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司于2016年3月23日披露了关于为全资子公司吉林科技提供10,000万元担保，为全资子公司妙可蓝多提供2,000万元担保的事项。关于该事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-013）。
其中吉林科技所申请的10,000万元担保贷款已经取得；经妙可蓝多与天津滨海农村商业银行总行营业部协商后，目前妙可蓝多已终止向后者申请2,000万元担保贷款。
上市公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0元；
上市公司对控股子公司提供的担保总额：26,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为24.18%；
逾期担保累计数量：0元。
六、备查附件
1、公司第九届董事会第十三次会议会议决议；
2、吉林科技、妙可蓝多2016年6月30日财务报表。（未经审计）
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2016年8月22日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2016-064
上海广泽食品科技股份有限公司
关于公司证券简称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
简称变更日期：2016年8月 26 日
变更后简称：广泽股份
证券代码保持不变
“上海广泽食品科技股份有限公司”（以下简称“公司”）分别于2016年4月24日、2016 年5月17日召开了第九届董事会第九次会议及2015年年度股东大会审议通过，同意将公司中文名称“山东华联矿业控股股份有限公司”变更为“广泽食品科技股份有限公司”（以工商核准为准）。2016年8月12日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“上海广泽食品科技股份有限公司”, 统一社会信用代码号为91370000164102345T。具体内容详见于2016年8月13日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》（公告编号：2016-060）。
2016年8月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，拟将公司证券简称由“华联矿业”变更为“广泽股份”。
经公司向上海证券交易所申请，公司证券简称自2016 年8月26日起将由“华联矿业”变更为“广泽股份”，公司证券代码“600882”保持不变。 特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2016年8月22日
