黑龙江北大荒农业股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600598 公司简称：北大荒
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
年初以来，公司农业生产采取多种有效措施，克服了春涝、低温以及其他极端天气的影响，实现总播种面积1042.3万亩，现代化大农业提档升级工作继续稳步推进。公司各项经营管理工作继续在规范化、制度化、程序化轨道上运行，所属企业混合所有制改革步伐加快。1-6月份公司实现营业收入168,117万元，同比减少20,679万元，下降10.95%，主要原因为：一是农业分公司化肥等农用物资销售规模缩减以及恢复征收化肥增值税（价税分离）导致销售收入同比减少11,059万元，二是浩化分公司尿素价格下降以及恢复征收化肥增值税（价税分离）导致尿素销售收入同比减少4,783万元，三是麦芽公司处理原有库存麦芽量减少，销售收入同比减少3,207万元；1-6月份公司实现归属于母公司所有者的净利润59,247万元，同比减少1,506万元，下降2.48%，主要原因系社会保险缴费基数上调导致管理费用同比增加3,025万元以及资产减值损失同比减少1,396万元。1-6月份实现基本每股收益（扣除非经常性损益）0.334元，同比减少0.01元；加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）9.87%，同比减少0.57个百分点；资产负债率34.72%，同比减少2.31个百分点。
报告期内，公司所属企业混合所有制改革、推进亏损企业扭亏步伐加快。一是龙垦麦芽公司引进战略投资者、实施混合所有制改革工作完成，引进深圳鑫麦香实业有限公司、鼎德信（天津）有限公司两个战略投资者，成立了合资公司，其中：深圳鑫麦香实业有限公司以1.64亿元现金或部分资产入股，占总股本的41%；鼎德信（天津）有限公司以现金或部分资产出资4000万元，占总股本的10%；龙垦麦芽公司以评估价值为1.96亿元的资产入股，占总股本的49%。通过本次引资改革，可以盘活企业资产，推进职工再就业，减少设备损耗。二是北大荒纸业公司引进战略投资者、实施混合所有制改革工作完成，北大荒纸业公司与北京三聚环保新材料股份有限公司共同设立了合资公司，合资公司注册资本为人民币2.1亿元，其中：北大荒纸业公司出资1.008亿元，占48%，北京三聚环保新材料股份有限公司出资1.092亿元，占52%。合资公司将致力于发展生物质能源的开发利用业务，利用植物秸秆生产液化天然气和碳基复合肥。通过本次引资改革，可以盘活企业资产，推进职工再就业，解决秸秆焚烧产生的环保问题，同时也为公司创造了新的利润增长点。三是浩良河化肥分公司引资合作正在推进，为了建立现代企业制度，尽快扭转连年亏损局面，初步想法是引进战略投资者，对原设备工艺进行改造升级，同时增加复合肥生产线，降低生产损耗，扩大利润增长点，以求尽快实现扭亏。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1、营业收入变动原因说明:同比减少20678.95万元，下降10.95%，主要原因：一是农业分公司化肥等农用物资销售规模缩减以及恢复征收化肥增值税（价税分离）影响；二是浩化分公司尿素价格下降以及恢复征收化肥增值税（价税分离）影响；三是麦芽公司处理原库存麦芽量减少。
2、营业成本变动原因说明:同比减少19617.17万元，下降28.8%，主要原因系农业分公司化肥等农用物资销售规模和麦芽公司处理原库存麦芽量减少以及浩化分公司原料煤和动力煤价格下降形成尿素生产成本同比减少。
3、销售费用变动原因说明:同比减少849.93万元，下降27.83%，主要原因系浩良河化肥分公司销售模式由送货制改为取货制，运输费用同比减少形成。
4、管理费用变动原因说明:同比增加3024.92万元，增长5.22%，主要原因系农业分公司社会保险缴费基数增加导致养老保险和医疗保险等支出同比增加。
5、财务费用变动原因说明:同比减少226.93万元，主要原因系结构性存款利息收益增加形成。
6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加40011.14万元，增长23.19%，主要原因系农业分公司当年土地承包费收现增加及往来款付现减少形成。
7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加117483.73万元，主要原因系结构性存款和国债逆回购业务净投出同比减少形成。。
8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加31348.59万元，主要原因系分配股东红利同比减少及上年同期偿还14000万元银行借款（本报告期已无银行借款，无此项支出）形成。
9、研发支出变动原因说明:同比增加71.26万元，增长26.84%，主要原因系部分农业分公司试验项目支出较上年同期发生较早形成。
10、资产减值损失变动原因说明:同比减少1395.56万元，下降249.84%，主要原因系鑫亚公司收回部分应收款项转回已计提坏账准备形成。
11、投资收益变动原因说明：同比增加496.29万元，增长153.21%，主要原因系联营企业（黑龙江北大荒全利选煤有限公司）亏损同比减少，公司按照权益确认的投资损失同比减少及国债逆回购业务收益增加形成。
12、营业外收入变动原因说明：同比减少116.2万元，下降43.48%，主要原因系固定资产处置利得减少形成。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3)经营计划进展说明
公司2016年度经营计划目标为实现营业收入33.79亿元、利润总额6亿元，粮豆总产稳定在142亿斤左右，继续巩固和提高现代化大农业领先优势，闲置资产有效盘活，规范治理水平和管控水平显著提升，内外部发展环境全面改善。2016年上半年，实现营业收入16.81亿元、利润总额5.83亿元。目前，公司生产经营情况正常。如无特殊情况影响，公司将努力实现年初预定的各项经营目标。以上经营目标，不代表公司对2016年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。
(4)其他
单位:元 币种:人民币
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1、货币资金变动原因说明:比年初增加95170.90万元，增长133.45%，主要原因系农业分公司收取当年土地承包费及收到国家农机补贴款暂未支付形成。
2、应收账款变动原因说明:比年初减少3406.76万元，下降36.48%，主要原因系麦芽公司和鑫亚公司收回部分欠款形成。
3、应收利息变动原因说明:比年初减少469.35万元，原因系收到结构性存款利息形成。
4、其他流动资产变动原因说明:比年初减增加72506.43万元，增长247.48%，主要原因系国债逆回购业务增加形成。
5、预收款项变动原因说明:比年初增加82467.98万元，增长146.74%，主要原因系农业分公司收取当年土地承包费形成。
6、应交税费变动原因说明:比年初减少227.14万元，下降72.56%，主要原因系本期缴纳增值税、营业税和印花税等形成。
7、其他应付款变动原因说明:比年初增加43922.26万元，增长78.77%，主要原因系农业分公司收取当年土地承包保证金及代收代付农业保险、生产资料款和国家农机补贴款暂未支付形成。
8、专项储备变动原因说明:比年初增加90.06万元，增长78.61%，原因系浩化分公司按照规定提取的安全生产费暂未使用形成。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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(三)核心竞争力分析
报告期内，公司调整产业结构、种植结构，促进各项改革和发展措施落地，不断提高公司核心竞争力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
（一）资源优势
公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，土地总面积1296万亩，耕地面积1158万亩，拥有友谊、八五二、七星、八五六等16家农业分公司，主要生产水稻、玉米、大豆等农产品。公司坐拥世界三大黑土带之一的三江平原，地势平坦、耕地集中连片，为生产有机、绿色农产品提供了得天独厚的自然生态环境，年可生产水稻、玉米、大豆等优质农作物140亿斤以上；同时，公司绿色作物种植面积达520.76万亩、有机作物认证面积达76.74万亩，在开发绿色、有机产品上具有巨大的拓展潜力和发展空间。
（二）科技优势
公司与全国各大高校及科研院所形成合作共建关系，通过专家咨询、技术指导、科技培训、合作选题、联合攻关等活动提高了公司农业生产整体科技水平。公司拥有16个农业科技推广中心、16个科技园区、16个农业科研站、14个农业气象站，建立了科学施肥服务体系、病虫害生物预警服务体系、农业重大自然灾害防御体系和农户远程培训服务体系，有力地推进了地力培肥、良种繁育、丰产栽培、化控技术、节水灌溉、疫情防治、低碳生产等领域的管理创新，加速了科技成果的引进转化，保证了农业发展后劲。
（三）农机优势
公司区域拥有先进的农业装备技术水平，引进了具有世界先进水平的卫星定位和自动导航系统的大型拖拉机、大马力机械、联合收割机、精量点播机等农机具，截止2015年末，各类农业机械总量达25.66万台套、农业机械总动力达292.91万千瓦，各农业分公司全面实现了飞机航化作业，加速了现代化大农业发展步伐。
（四）组织优势
公司具有高度的组织化管理传统，下属的各农业分公司按照公司授权，每年初与家庭农场签订《农业生产承包协议》，明确约定家庭农场按照统一规定的操作规程履行种植合同。各农业分公司共有2000多名专业技术人员负责对家庭农场的种植进行全程监管和技术指导，保证公司1000多万亩耕地均按照模式化栽培、标准化作业实施生产。
（五）基础设施优势
公司所属的16家农业分公司拥有各自的全过程智能控制的浸种催芽和育秧等生产服务设施；用于烘干、晾晒、仓储的粮食管护设施；沟渠配套网络化、达到旱能灌、涝能排的农田水利设施；集中统一管理的农机停放场地和库房等农机管护设施；农用飞机作业用的起降场地等基础设施。为公司发展现代化大农业奠定了坚实基础。
（六）人才优势
公司坚持“以人为本”和“人才是第一资源”的理念， 拥有众多专业基础扎实、实践经验丰富、态度严谨认真、精通管理、农业生产、熟悉市场、服务用户、扎根一线、各类人才,为公司的发展提供人才保障。同时，公司管理团队的行业经验丰富、资源广泛、整合能力突出，成员均拥有多年行业或综合型企业的管理经验。结合公司发展需要，拓展人才引进渠道，积极引进高层次人才，强力推动公司快速发展。通过积极推进人才战略，加大对高、中、基层员工的专业培养力度，形成了一支结构合理、人岗匹配、素质优良、忠于事业、符合公司发展战略的人才队伍。
（七）管控优势
公司不断完善各项内控管理制度，优化管理机制，实施工程项目及大宗物资委托招标采购、财务资金统一管理、审计集中垂直管理、发挥集中管控优势，实现科学统一安排生产，高效利用资金。公司内部上下联动，内外联动，综合利用各种资源，积极配合社会中介机构会计师事务所搞好年度审计工作，进一步提升公司的经营效率和管理水平。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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■
(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4)其他
无
4、主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
■
5、非募集资金项目情况
□适用 √不适用
利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2016年3月18日、2016年4月13日分别召开了第六届董事会第三十三次会议和2015年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配方案：以2015年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数，向全体股东按10股派发2.95元（含税）现金股利，共计派发现金红利524,415,573.16元（含税），剩余未分配利润33,854,694.10元转存以后年度分配，2015年度不进行资本公积金转增股本。报告期内现金红利已经发放完毕，详见公司2016-020公告。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(三)其他披露事项
无
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期本公司纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事长：刘长友
2016年8月19日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-029
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2016年8月9日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2016年8月19日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，因工作原因未能到会的董事宋颀年委托董事长刘长友代为表决，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2016年半年度报告》及摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于黑龙江北大荒农业股份有限公司购买黑龙江农垦通信有限公司物联网平台项目之关联交易的议案
经与黑龙江农垦通信有限公司(以下简称“农垦通信公司”)协商，拟购买农垦通信公司实施建设在黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)总部及所属十六家农业分公司的农业物联网的设备设施，构建公司农业物联网应用管理系统。应用管理系统范围主要涵盖农业生产管理、土地承包管理、水利资源管理、财务管理、OA办公系统、人力资源管理、工程项目管理、食品安全追溯系统八大项目内容，以及物联网应用管理系统配套网络设施、供电设施等，并由农垦通信公司提供所购置农业物联网应用管理系统运行所需的网络应用服务。包含网络带宽、光缆线路维护、数据存储与应用、网络安全及数据存储安全保障等，保证提供完备的网络应用服务，确保所购置农业物联网应用管理系统的正常有效使用。
本次交易内容（资产转让协议主要内容）：公司总部及所属十六家农业分公司的农业物联网应用管理系统范围主要涵盖农业生产管理、土地承包管理、水力资源管理、财务管理、OA办公系统、人力资源管理、工程项目管理、食品安全追溯系统八大项目内容所用的设备设施，以配套的网络设施、供电设施等。
（一）硬件资产价值，农垦通信公司公开招标价格入账的账面价值为2550万元。交易价格以具有从事证券、期货业务资产评估资格的评估公司评估价值为准。
（二）软件资产定价原则：鉴于该项目软件开发费用，既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，按规定应按合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润的原则，为300万元。以评估公司的评估价值为准。
（三）产权交易在依法设立的产权交易中心进行交易。
（四）交易价款以现金方式分三期支付，一期付款前，农垦通讯公司按照一期付款额度提供增值税专用发票；二期付款前，农垦通讯公司提供剩余全部价款的增值税专用发票。
1、一期付款：自本协议签订之日起10日内，向农垦通讯公司支付交易价款1000万元；
2、二期付款：购置的全部资产经验收合格并办理移交手续之日起10日内，向农垦通讯公司支付交易价款总额的90%款项且扣除一期支付的款项；
3、三期付款：留交易价款总额的10%作为质保金，自所购置全部资产移交完成，并办理移交手续之日起一年，所购置的资产运行正常且如无质量问题，向农垦通讯公司支付剩余的全部交易价款。
（五）购置资产交付的完成
交易双方按照相关程序和《农业物联网应用管理系统资产转让协议书》及《北大荒农业股份有限公司购置农业物联网应用管理系统验收方案》完成全部购置资产的验收交接工作。购置资产交付的完成时间为2016年12月1日至2016年12月20日。
本次交易完成后，将成为公司现代化大农业战略转型的一次发展机遇，通过实施农业物联网应用管理系统项目，将彻底转变现有的农业生产管理模式，运用先进的农业生产信息化管理，大幅提高农业生产效率，为大力发展绿色有机农业，打造安全食品基地创造有力条件，进而全面提升公司整体盈利能力和可持续发展能力，并具有一定的社会效益，更能够为进一步发展“智慧农业”奠定基础，将为公司在资本市场上树立新的良好形象。使公司继续领跑中国现代化大农业发展。
因黑龙江北大荒农垦集团总公司是公司和农垦通信公司的母公司，本次交易构成关联交易。
同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此议案。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买黑龙江农垦通信有限公司农业物联网项目之关联交易的事项进行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
三、关于黑龙江北大荒农业股份有限公司总部增设法律事务部的议案
为了适应公司业务发展的需要，增强机构设置的科学性和内部控制的严密性，根据独立董事提出过类似的建议，公司总部拟增设法律事务部。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-030
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2016年8月9日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2016年8月19日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司四楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：
一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2016年半年度报告》及摘要的议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出2016年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于黑龙江北大荒农业股份有限公司购买黑龙江农垦通信有限公司物联网平台项目之关联交易的议案。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：北大荒股份公司），为加速传统农业改造，大幅度地提高农业生产效率和经营决策水平，促进农业持续、稳定、高效发展，提升管理水平，推动现代化大农业快速发展，增加产量、提高质量、降低成本、提高效益，大力发展有机绿色农业，拟实施“智慧农业”物联网平台项目。将集物联网技术、互联网、GPS以及云计算于一体，实现对农业生产的全方位管理与控制，对保障农产品和食品安全，建设高水平现代农业有着重大意义，是农业现代化发展进程的潮流和趋势。经与黑龙江农垦通信有限公司（以下简称农垦通信公司）协商，拟购买农垦通信公司2015年至2016年实施建设在北大荒股份公司总部及所属十六家农业分公司的农业物联网平台项目，建设范围主要涵盖农业生产管理、土地承包管理、水力资源管理、财务管理、OA办公系统、人力资源管理、工程项目管理、食品安全追溯系统八大项目内容，以及物联网配套网络设施、供电设施等。
因黑龙江北大荒农垦集团总公司是北大荒股份公司和农垦通信公司的母公司，本次交易构成关联交易。
同意2票，反对0票，弃权1票。
此议案监事会主席史晓丹先生投弃权票，理由是：鉴于对该交易的论证及相关资料了解不充分，故对交易的必要性、可能产生的影响及对价的合理性无法判断。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-031
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于购买黑龙江农垦通信有限公司
物联网平台项目之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容:黑龙江北大荒农业股份有限公司购买黑龙江农垦通信有限公司物联网平台项目。
●关联人回避事宜: 因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和黑龙江农垦通信有限公司的母公司，本次交易构成关联交易，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
●交易对公司的影响: 本次交易完成后，将成为本公司现代化大农业战略转型的一次发展机遇，通过实施农业物联网应用管理系统项目，将彻底转变现有的农业生产管理模式，运用先进的农业生产信息化管理，大幅提高农业生产效率，为大力发展绿色有机农业，打造安全食品基地创造有力条件，进而全面提升本公司整体盈利能力和可持续发展能力，并具有一定的社会效益，更能够为进一步发展“智慧农业”奠定基础，将为本公司在资本市场上树立新的良好形象。使本公司继续领跑中国现代化大农业发展。
一、交易概述
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”），为加速传统农业改造，大幅度地提高农业生产效率和经营决策水平，促进农业持续、稳定、高效发展，提升管理水平，推动现代化大农业快速发展，增加产量、提高质量、降低成本、提高效益，大力发展有机绿色农业，拟实施“智慧农业”物联网应用管理系统项目。将集物联网技术、互联网、GPS以及云计算于一体，实现对农业生产的全方位管理与控制，对保障农产品和食品安全，建设高水平现代农业有着重大意义，是农业现代化发展进程的潮流和趋势。通过考察国内农业物联网平台供应商，黑龙江农垦通信有限公司（以下简称“农垦通讯公司”）是全国首家开发农业物联网业务的公司，具有独特的优势，主要体现在：一是所开发的软件系统对黑龙江现代化农业发展具有针对性、实用性和先进性；二是通讯业务覆盖全垦区，具有自己的网络传输和数据储存系统，通信网络齐备，可以提供强大便捷的、优惠的硬件支持；三是农垦通讯公司常年服务于垦区各农场，在公司下属的16家农业分公司所在地都设有分支机构，技术人员熟悉农业生产业务，介入快，售后服务高效便捷、成本低、优质优惠。为此农垦通讯公司农业物联网业务具有其他供应商无法比拟的优越条件。经与农垦通信公司协商，拟购买农垦通信公司实施建设在公司总部及所属十六家农业分公司的农业物联网的设备设施，构建公司农业物联网应用管理系统。应用管理系统范围主要涵盖农业生产管理、土地承包管理、水利资源管理、财务管理、OA办公系统、人力资源管理、工程项目管理、食品安全追溯系统八大项目内容，以及物联网应用管理系统配套网络设施、供电设施等，并由农垦通信公司提供所购置农业物联网应用管理系统运行所需的网络应用服务。包含网络带宽、光缆线路维护、数据存储与应用、网络安全及数据存储安全保障等，保证提供完备的网络应用服务，确保所购置农业物联网应用管理系统的正常有效使用。
二、交易对方
黑龙江农垦通信有限公司是黑龙江北大荒农垦集团总公司（以下简称“集团公司”）的子公司，成立于2000年8月18日，注册资本金1. 0413亿元人民币，法定代表人王学利，住所在黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街175号，其经营范围:互联网接入业务（ISP)服务范围在业务经营许可证规定的范围经营；（ICP)服务业务，因特网信息服务业务；在垦区内经营固定电信业务和电信增值、代理业务；通讯网络管理和维护；从事计算机软件、硬件技术开发和服务；通讯工程的设计与施工；经营电子产品和通讯设备及器材；安全系统监控服务；带宽、波长、光纤、光缆、管道及其它网络元素出租出售业务。农垦通信公司有9个分公司、89个通信中心，3个全资子公司，1个参股公司。农垦通信公司拥有固定资产4.8亿元，交换机127套49万线，开通电路399万路，网络设备1.86万台套，通信线路2.8万公里（光缆线路1.8万波长公里），覆盖黑龙江省12个市74个县（市、县）境内的9个农垦分局、113个农牧场及直属单位的信息通信网络。在垦区开展固定电话、数据通信、互联网宽带接入、网上办公、视频会议、卫星导航、安防监控、网站制作、软件开发、网络维护、通信工程建设和网络集成等多项信息通信业务。垦区综合信息平台承载着农垦政务、社保、医保等21个办公网络，视频会议系统开通了123个点，与农业部、省政府可视电话会议系统的直接连通。现有固定电话用户23万户，数据宽带用户17万户。
三、资产状况
农垦通信公司农业物联网项目计划总投资1.3亿元，主要建设内容是：建造农业物联网现场设施、物联网软件平台体系、数据中心工程、万兆骨干传输网等关键设施。公司本次购买的资产为农垦通信公司实施的公司总部及所属十六家农业分公司的农业物联网平台项目的现场设施及部分管理软件，资产总值约2850万元。其中硬件有土地承包系统、含农业收费系统、水利资源管理系统、主控中心、浸种催芽监控、育苗大棚监控、水田监控与采集、旱田监控与采集、虫情测报仪、智能孢子捕捉、晒场监控、农机场监控、科技园监控、农机库监控、农机GPS、农田信息车载、农田小气候、农田采集智能、食品安全追溯共计1298台套及光缆线路864千米、电力工程16项，账面价值2550万元；软件价值约300万元。
四、本次交易内容（资产转让协议主要内容）
公司总部及所属十六家农业分公司的农业物联网应用管理系统范围主要涵盖农业生产管理、土地承包管理、水力资源管理、财务管理、OA办公系统、人力资源管理、工程项目管理、食品安全追溯系统八大项目内容所用的设备设施，以配套的网络设施、供电设施等。
（一）硬件资产价值，农垦通信公司公开招标价格入账的账面价值为2550万元。交易价格以具有从事证券、期货业务资产评估资格的评估公司评估价值为准。
（二）软件资产定价原则：鉴于该项目软件开发费用，既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，按规定应按合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润的原则，为300万元。以评估公司的评估价值为准。
（三）产权交易在依法设立的产权交易中心进行交易。
（四）交易价款以现金方式分三期支付，一期付款前，农垦通讯公司按照一期付款额度提供增值税专用发票；二期付款前，农垦通讯公司提供剩余全部价款的增值税专用发票。
1、一期付款：自本协议签订之日起10日内，向农垦通讯公司支付交易价款1000万元；
2、二期付款：购置的全部资产经验收合格并办理移交手续之日起10日内，向农垦通讯公司支付交易价款总额的90%款项且扣除一期支付的款项；
3、三期付款：留交易价款总额的10%作为质保金，自所购置全部资产移交完成，并办理移交手续之日起一年，所购置的资产运行正常且如无质量问题，向农垦通讯公司支付剩余的全部交易价款。
（五）购置资产交付的完成：
交易双方按照相关程序和《农业物联网应用管理系统资产转让协议书》及《北大荒农业股份有限公司购置农业物联网应用管理系统验收方案》完成全部购置资产的验收交接工作。
购置资产交付的完成时间为2016年12月1日至2016年12月20日。
五、本次交易的意义和影响
本次交易完成后，将成为公司现代化大农业战略转型的一次发展机遇，通过实施农业物联网应用管理系统项目，将彻底转变现有的农业生产管理模式，运用先进的农业生产信息化管理，大幅提高农业生产效率，为大力发展绿色有机农业，打造安全食品基地创造有力条件，进而全面提升公司整体盈利能力和可持续发展能力，并具有一定的社会效益，更能够为进一步发展“智慧农业”奠定基础，将为公司在资本市场上树立新的良好形象。使公司继续领跑中国现代化大农业发展。
六、本次购置项目资产构成关联交易
因集团公司是公司和农垦通信公司的母公司，本次交易构成关联交易。
七、独立董事意见
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事按照公司章程的规定回避表决，经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易；就本次关联交易，公司独立董事出具了事前认可函，并发表如下独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买黑龙江农垦通信有限公司农业物联网项目之关联交易的事项进行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
