中国西电电气股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号： 2016-022

中国西电电气股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为768,882,352股

●本次限售股上市流通日期为2016年8月26日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025号）核准，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月向GE Smallworld (Singapore)Pte Ltd.（通用电气新加坡公司）非公开发行人民币普通股（A股）768,882,352股，发行价格为4.40元/股。

2013年8月26日，公司完成上述非公开发行股份的股权登记及限售登记工作，本次非公开发行后公司总股本增加为5,125,882,352股。本次非公开发行股份限售期为36个月，将于2016年8月26日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

因公司于2013年8月非公开发行人民币普通股（A股）768,882,352股，公司总股本由4,357,000,000股增加为5,125,882,352股。截至本公告日，公司的股份总数未再发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据法律法规的要求,本次上市限售股的发行对象通用电气新加坡公司承诺：认购的本次非公开发行A股股票自本次发行的股份完成股份登记之日起三十六个月内不转让。

除此之外，为体现双方的长期战略合作关系，通用电气、通用电气新加坡公司进一步承诺，除了《非公开发行协议》约定的例外事项外，通用电气新加坡公司及通用电气在本次发行的股份完成股份登记之日后120个月内不得直接或间接向任何人（除通用电气的全资子公司外）转让本次发行的股份或与其相关的任何投票权。

截止目前，通用电气新加坡公司严格履行了承诺, 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，保荐机构经核查后认为：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规要求36个月内不得转让的限售规定；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为768,882,352股；

本次限售股上市流通日期为2016年8月26日；

本次限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2016年8月23日