上海华谊集团股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600623 900909 公司简称：华谊集团 华谊B股
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
2016年是“十三五”开局之年，在外部经济形势依然复杂和行业市场总体低迷的情况下，上半年公司全体干部员工在董事会的领导下，扎实推进年初既定的各项经营目标，按照“降本增效，深度调整，转型发展”的工作部署，各业务板块和条线克服困难、奋力开拓，开展了一系列卓有成效的工作，确保了公司生产经营继续保持平稳增长的态势。5月18日，公司更名上市仪式在上海证券交易所举行，标志着核心资产整体上市顺利完成，公司将站在新的起点上，进一步加快推进改革、创新、发展、调整，为公司“十三五”发展开好局起好步。
1、战略规划有效推进。上半年公司共组织召开了6次董事会，年初公司九届二次董事会先后审议通过了董事会工作报告和新一年行政工作报告，进一步明确了“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”战略方针。围绕公司战略目标，上半年公司进一步加快新业务拓展，坚持以市场为导向，扩大合资合作，积极向下游产品延伸，持续优化业务组合，聚焦“能源化工、绿色轮胎、精细化工、先进材料”等核心业务。公司组织开展了相关软课题研究，为公司未来新业务发展提供多维度选择。在并购机会研究方面，聚焦新材料业务，对前沿新材料技术开展了深入研究，初步形成了一批长名单。为了有效实施和推进并购业务发展，上半年公司建立了并购管理门控体系，明确了并购项目筛选的标准和原则，制定并下发了《并购管理办法（2016版）》及配套并购业务指导书，为公司新业务发展提供了有力支撑。
2、技术创新持续加强。上半年公司进一步加强科研创新工作，公司通过组织召开技术创新委员会会议，研讨公司科研管理模式、平台建设、门径管理、资源配置整合、科研体制机制、创新模式及路径等，明确了相关责任和计划节点。公司各业务板块分别与哈工大、同济、交大、复旦、华理等进行合作与联合攻关，加快对技术难题和瓶颈问题的解决,开展了一批具有探索性项目的开发。下半年，公司将积极探索科研机制体制改革，激发企业创新活力，在科研体制设计上，公司将探索以“课题组制”为导向的科研体制改革方案；在激励机制设计上，对研发人员采用“基薪+研究津贴+成果奖励”的考核形式。探索出台项目跟投制度、项目分红激励等一批措施手段，积极营造企业创新生态。
3、降本增效取得实效。上半年公司进一步深化降本增效工作，各业务板块按照年初确定的生产制造成本较预算下降3%、三项费用同比下降5%的目标，通过实施产品结构调整和集约化经营，从供应链的采购、物流运输等环节着手，强化措施执行，提升运营效率，使降本增效工作取得实效，为提升主业竞争力奠定基础。下半年，公司将加强预算控制体系建设，继续严格控制期间费用，全面推行期间费用控制模块上线运行，实时监控资金、费用支出，降低可控费用；进一步压缩非生产经营性开支，通过内部挖潜实现全年降本目标。
4、深度调整平稳推进。按照中央“供给侧改革”的要求，今年公司调整任务艰巨繁重。相关业务板块围绕年初制订的改革调整方案，统一共识，全力关停部分高成本、产能过剩的装置。公司稳妥推进人员转岗分流，在调整过程中遵循“调整无情人有情”、“100%承诺员工就业”的原则，充分发挥社会的职介功能，推进业内外再就业工作。通过一系列改革调整举措的落实，上半年，确保了公司深度调整的平稳推进。
5、HSE体系不断健全。结合“三基”管理，强化责任体系建设：对企业领导，以“五到位”为重点促进安全责任落实；对班组长举办安全管理技能讲师培训班，提高基层安全管理能力；对一线员工开展“强责任、补短板、防事故”主题活动，持续提升全员安全意识和风险识别能力、安全操作能力、应急处置和自救互救能力。全面启动《应急管理工作规定》和《生产安全事故综合应急预案》的修订工作，突出专业应急指挥责任，明确突发情况下的企业应急管理责任主体，即，“做什么，谁来做，怎么做”，强化预案的针对性和可操作性，提升应急管理水平。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:增加主要系化工服务同比增长所致。
营业成本变动原因说明:增加主要系化工服务同比增长所致。
销售费用变动原因说明:减少主要系报告期职工薪酬和储运费同比减少。
管理费用变动原因说明:减少主要系报告期研发费用和职工薪酬同比减少。
财务费用变动原因说明:减少主要系报告期借款减少、筹资成本下降，导致财务费用同比下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少主要系报告期银票托收和贴现同比减少以及产品市价下跌，毛利下降所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要系报告期支付土地出让金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要系报告期还款同比减少及应付股利同比增加。
研发支出变动原因说明:减少主要系报告期部分项目处于前期开发阶段，使研发支出同比减少。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015年3月23日公司八届八次董事会及2015年4月9日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司通过发行股份向公司控股股东上海华谊（集团）公司购买核心资产。2015年7月23公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1721号），并于2015年9月1日及2015年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了发行股份购买资产及募集配套资金新增股份的登记和变更，股本由原来的889,467,722股增加为2,117,430,913股(其中A股为1,874,330,913股，B股为243,100,000股)。
2016年4月22日公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了由上海市工商行政管理局换发的新营业执照，公司名称由“双钱集团股份有限公司”正式更名为“上海华谊集团股份有限公司”。
(3)经营计划进展说明
公司的主要业务为能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务，经营模式从原有的“生产制造”为主，向“制造+服务”转型，形成“双核驱动”的业务发展模式，围绕主业生产，2016年1~6月，公司主要产品甲醇产量为80.5万吨、醋酸产量为66.1万吨、各类油漆涂料为0.9万吨、轮胎产量为465.6万条。围绕年度预算目标，各业务板块生产经营稳步推进，公司总体生产经营平稳。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 核心竞争力分析
1、核心产品市场地位和品牌影响力
公司相关核心业务经过多年的发展，从研发、生产、营销和客户服务等都已经建立了稳固的行业基础，主要产品甲醇、醋酸、全钢子午胎、氧化铁颜料等在行业中具有一定的优势地位，并且通过新建生产装置、横向并购扩展、以及合资合作等方式加强相关产品在行业内的领先地位。
公司拥有一系列中国名牌、中国驰名商标、上海名牌、中华老字号等著名商标。其中中华老字号品牌产品有牡丹牌油墨、双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、长城牌油漆、飞虎牌涂料、一品牌颜料、白象牌电池及回力牌运动鞋等；公司通过加强产品品牌的市场宣传力度，增强市场认可度、美誉度，不断扩大品牌的知名度与影响力。
2、一体化发展能力和业务拓展能力
公司目前已经初步打造形成“基础化工产品（包括甲醇、醋酸、合成气等产品）——中下游化工原辅材料产品（包括丙烯酸及酯等产品）——下游精细化工产品、新材料（包括涂料、农药及中间体、高吸水性树脂等产品）——终端客户产品（包括轮胎、香皂、洗衣液等产品）”的产业链一体化发展体系，相关产业互为上下游，通过不断加强一体化运营和管控，各生产基地的联动协同，以及集中采购、集中销售，从而不断提高抵御基础化工原材料市场价格波动的风险能力，不断提升原材料采购及产品市场销售过程中的议价能力，以及提升公司整体生产运营的稳定性能力。
同时，公司产品已经初步形成全国业务的发展格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基地，包括上海的吴泾基地、闵行基地、上海化工区、金山第二工业区，以及安徽无为、江苏如皋、重庆双桥、江苏宜兴、新疆乌鲁木齐、新疆库尔勒等基地，通过自身或与合作伙伴打造循环经济，不断提升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本，建立起运输成本、运输安全等方面的优势。同时，利用相关生产基地布局贴近市场，实现了产地销的模式，为客户提供高效、快捷的产品服务，加强了公司参与市场竞争的能力。
3、合作发展能力
公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的中国企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、米其林、林德合作拥有了多家中外合资企业，同时与宝钢、中石化、神华、中集集团等多个国内知名的企业建立了良好的业务合作关系。公司定期召开国内外知名企业参加的“供应链伙伴座谈会”以及跨国企业高管参加的“合作伙伴CEO高峰论坛”，不断增强与全球领先化工企业的紧密合作关系。
4、技术研发能力
公司已经基本具备了国内先进的研发软硬件设施与条件，为新产品开发与成果产业化工作奠定了基础。目前公司已经拥有国家级企业技术中心、市级企业技术中心、国家级检测实验室，并设有博士后科研工作站，构筑了 “工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测”等五个技术研究平台，在工业催化剂研发、聚合工艺研究、工程化放大研究、绿色轮胎的设计与制造、计算机模拟仿真与应用等领域。公司持续在技术创新方面加大投入，并通过激励机制激发研发人员的积极性，打造研发创新体系，提升研发能力。
5、经营管理能力
公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。尤其在生产运营方面，公司的管理团队不断提升精益管理水平，并由生产管理向“生产+经营”管理转变，不断提升装置的运行质量，促进工艺优化，实现主要产品单位物耗、能耗明显下降。
6、HSE管控能力
安全环保是企业的生命线，公司已经形成较为完善的HSE管理制度和管理体系。目前，公司已经建立起一系列行之有效的安全管理机制和制度——“一岗双责”制度、关键装置定点联系制度、安全约见谈话警示制度、安全生产风险抵押制度和“三基”综合检查机制，并且实现从总裁、分管副总裁、各职能部门总经理，到所属各层次（所属企业、分公司、装置车间、班组）全员全覆盖。
在环保方面，通过环境风险预防，持续提升工艺技术，从源头减排，推进综合治理，对沿江、沿河企业“三废”排放实施监控，保持了废水排口达标率为100%，危险废弃物合法处置率100%，废气合格排放。公司通过引入第三方评估等措施，始终保持HSE体系持续有效运行，确保公司稳定发展，同时通过设立企业开放日，主动接受社会监督，积极推进企业和社区和谐发展，有效管控HSE。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期末，对外长期股权投资余额193,507.58万元，比上年度的180,549.03万元增加12,958.55万元，增加的比例为7.18%，其中：本期投资增加843.68万元，权益法子公司因盈利等增加12,637.31万元，收到上述子公司发放红利导致长期股权投资减少522.44万元。
(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
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(3)持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用 √不适用
(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算13.37亿元，后经重庆市经信委（渝经信投资[2010]593号文）总投资调整为18.77亿元。通过前期的投入具备了120万套全钢丝载重轮胎的生产能力，完成了250万套的生产厂房和公用工程配套设施的建设。2010年10月，为了适应市场需求，经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司加快产品结构调整，实施了双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，投资概算3.05亿元。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，又实施了双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产30万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，投资概算1.66亿元。目前公司重庆250万套项目总投资概算合计为18.77亿元，经技改项目的实施，具备了200万套全钢丝载重轮胎的生产能力。截止到2016年6月30日，累计投资约16.46亿元，累计资金投入15.14亿元，完成项目进度的87.69%。
经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过的双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资概算15.26亿元（其中美金0.14亿元），截止到2016年6月30日，累计投资约3.66亿元，累计资金投入2.63亿元，完成项目进度的23.98%。
经公司第六届董事会第十八次会议和公司2010年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资概算31.83亿元，截止到2016年6月30日，累计投资15.85亿元，累计资金投入14.62亿元，完成项目进度的49.80%。
经公司第七届董事会第二十一次会议和公司2014年第一次临时股东大会审议通过的双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司扩建年产120万条高性能全钢载重子午线轮胎项目，总投资概算9.88亿元，截止到2016年6月30日，累计投资约0.48亿元，累计资金投入0.25亿元，完成项目进度的4.86%。
经公司第九届董事会第二次会议审议通过的安微华谊日新科技有限公司示范基地项目，总投资估算3.38亿元，截止到2016年6月30日，在开展前期政府报批和设计工作。
（五）利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司2016年5月20日举行的2015年度股东大会决议，通过了2015年度公司利润分配方案，按2015年末的总股本2,117,430,913股为基数，向全体股东每10股派1.05元现金红利（含税），合计分配222,330,245.87元（B股股利折算成美元支付）。
2016年6月24日为公司A股现金红利发放日；2016年7月15日为公司B股现金红利发放日，公司按期完成红利发放。
2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见全文附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
上海华谊集团股份有限公司
董事长：刘训峰
2016年8月19日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2016-028
上海华谊集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议，于2016年8月9日发出通知，2016年8月19日在上海市常德路809号三楼会议室召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告》（全文及摘要）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于2016年公司增加日常关联交易的议案》。
内容详见公司增加日常关联交易公告（临时公告编号：临2016-029）。
公司与关联方华谊集团（泰国）有限公司新增的日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生回避了表决。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于参与投资设立上海华谊集团融资租赁公司的议案》。
内容详见公司关于与关联人共同投资设立上海华谊集团融资租赁公司的关联交易公告（临时公告编号：临2016-030）。
公司与关联方上海华谊（集团）公司、华谊集团（香港）有限公司共同投资的议案，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生回避了表决。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月十九日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股编号：临2016-029
上海华谊集团股份有限公司
增加日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响。
为贯彻国家一带一路战略，加快海外发展，公司控股股东上海华谊（集团）公司全资子公司华谊集团（香港）有限公司与泰国泰倍佳企业有限公司合资设立了华谊集团（泰国）有限公司。华谊集团（香港）有限公司持股85%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与华谊集团（泰国）有限公司2016年预计新增日常关联交易事项已履行了相应的审批程序。
一、预计2016年新增日常关联交易的基本情况
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1．基本情况
华谊集团（泰国）有限公司：
董事长：储征宇。注册资本：34.9亿泰铢。住所：泰国曼谷市横权区横权街道拉差达皮社路238/9号。目前在泰国罗勇府立盛工业园区开展轮胎生产基地建设，项目竣工后主要从事轮胎产品的制造及销售。
2．关联方与公司的关联关系
华谊集团（泰国）有限公司系公司控股股东间接控股的子公司。
3．履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
二、定价政策及定价依据
公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响。
四、审议程序
1．公司九届五次董事会审议通过了上述关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生回避了表决。
2．独立董事的独立意见：独立董事沈启棠、段祺华、张逸民先生认为上述关联交易是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
五、协议签署情况
按照公司九届五次董事会审议通过的关于增加日常关联交易事项的决议，公司将根据日常生产经营的实际需要签署相关协议。
六、备查文件
1．公司九届五次董事会决议；
2．独立董事发表的独立意见；
3．与日常关联交易相关的其他文件。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股编号：临2016-030
上海华谊集团股份有限公司
关于与关联人共同投资设立上海华谊集团
融资租赁公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）为进一步拓展融资渠道，推动产业升级，拟与上海华谊（集团）公司、华谊集团（香港）有限公司共同投资设立上海华谊集团融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）。
一、关联交易概述
融资租赁公司拟注册资本10亿元人民币。投资各方出资如下：上海华谊（集团）公司,认缴出资额为人民币5.1亿元，占注册资本的51％，以人民币形式投入。 华谊集团（香港）有限公司,认缴出资额为人民币2.5亿元，占注册资本的25％，以等值于人民币2.5亿元的美元外汇按照汇款当时中国人民银行公布的人民币和美元即时汇率出资。公司认缴出资额为人民币2.4亿元，占注册资本的24％，以人民币形式投入。具体出资金额和比例如下表：
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上海华谊（集团）公司是公司的控股股东，华谊集团（香港）有限公司是上海华谊（集团）公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上海华谊（集团）公司、华谊集团（香港）有限公司均构成公司的关联人，本次投资构成关联交易。由于本次关联交易涉及金额为24,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.49%，因此，属公司董事会批准权限。
本次与关联人共同投资的议案经公司九届五次董事会议审议通过，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生回避表决，独立董事沈启棠先生、段祺华先生、张逸民先生对该事项进行了事先审核和认可，并发表了独立意见。
二、关联方及关联关系介绍
1．上海华谊（集团）公司
法人代表：刘训峰；注册资本：人民币328,108.00万元；住所：上海市化学工业区联合路100号；经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。持有本公司69.79%的股份。
2．华谊集团（香港）有限公司
注册资本：美元1,457.60万元；住所：16/F WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK；经营范围：实业投资、化工医药产品及设备的制造和销售，从事物流、仓储、货流及技术进出口等业务。上海华谊（集团）公司持股100%。
三、关联交易标的公司基本情况
公司名称：上海华谊集团融资租赁有限公司（工商核名已通过）
英文名称:SHANGHAI HUAYI GROUP FINANCE LEASING COMPANY
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1271号15楼
注册资本：10亿元人民币
经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
经营规模：为防范风险，保障经营安全，融资租赁公司的风险资产一般不得超过净资产总额的10倍。
经营期限：30年。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易，本着平等互利，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、审议程序
1．上述与关联人共同投资的关联交易已经公司董事会九届五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决，且该关联交易事项属公司董事会批准权限。
2．独立董事意见
独立董事沈启棠先生、段祺华先生、张逸民先生对该事项进行了事先审核和认可，并发表独立意见如下：
（1）该关联交易事项有利于公司长远发展，通过参与投资融资租赁公司进一步拓展了融资渠道，有利于满足公司在加快自身业务发展的同时降低直接投资风险，增强风险控制能力。
（2）公司与关联人共同投资融资租赁公司遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、关联交易目的、存在风险和对上市公司的影响
1．作为紧密结合实体经济的金融工具，融资租赁服务于制造业的金融优势和作用日益显现，在传统银行信贷等融资渠道之外，设立融资租赁公司将有效降低融资成本；打通境内外资金流通渠道；提升对重点项目的掌控。融资租赁公司作为具有集金融、贸易、服务为一体的全新功能的平台将为上市公司实现产业与金融结合发挥出积极的作用。
2．融资租赁公司以直租或售后回租的模式，加快重点项目建设速度，为上市公司加快市场拓展提供有力支持。融资租赁公司的业务没有地域的限制，可助力上市公司实现全国乃至全球化布局。同时可降低直接投资的风险，增强风险控制能力。
七、备查文件
1．公司关于本次关联交易的董事会议决议；
2．经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
