安记食品股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-023

安记食品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年8月22日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2016年8月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事张白玲委托独立董事尹建平出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员林润泽先生、陈永安先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文和摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2016年8月22日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-024

安记食品股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年8月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2016年8月22日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文和摘要的议案》，同意公司编制的2016年半年度报告全文和摘要。

监事会已对公司2016年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2016年1-6月的财务报表及相关文件，认为2016年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2016年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该财务报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票

2、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同意公司编制的2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票

特此公告。

安记食品股份有限公司

监事会

2016年8月22日