金陵药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-022

金陵药业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2016年8月8日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2016年8月19日以现场会议的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由公司董事长沈志龙主持，公司5名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补第六届董事会提名委员会委员的议案》。

同意增补金方、韩芝玲为第六届董事会提名委员会委员。增补后，现第六届董事会提名委员会由金方、李春敏、韩芝玲、郝德明、冯巧根等五名董事组成，其中独立董事金方为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案》。

同意增补金方为第六届董事会审计委员会委员。增补后，现第六届董事会审计委员会由冯巧根、李春敏、汤卫国、金方、郝德明等五名董事组成，其中独立董事冯巧根为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于增补第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补金方为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。增补后，现第六届董事会薪酬与考核委员会由郝德明、李春敏、肖玲、金方、冯巧根等五名董事组成，其中独立董事郝德明为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2016年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2016年半年度报告全文详见2016年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;公司2016年半年度报告摘要详见2016年8月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

公司独立董事对公司当期关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，内容详见2016年8月23日巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-023

金陵药业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2016年8月8日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2016年8月19日以现场会议的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由公司监事会主席黄振宇主持，董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《公司2016年半年度报告及报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一六年八月十九日